證券代碼：002335 證券簡稱：科華恆盛 公告編號：2017-024
廈門科華恆盛股份有限公司
關於召開2017年
第一次臨時股東大會的通知
根據廈門科華恆盛股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第七次會議決議，決定於2017年4月12日召開公司2017年第一次臨時股東大會，審議董事會提交的相關議案。有關具體事項通知如下：
一、會議召開的基本情況
1、會議召集人：公司董事會
2、現場會議地點：廈門火炬高新區火炬園馬壟路457號一樓會議室
3、會議召開日期與時間
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2017年4月12日上午9:30 至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2017年4月11日15:00至2017年4月12日15:00期間的任意時間。
4、會議表決方式：本次股東大會採取現場投票及網絡投票相結合的表決方式。
公司通過深圳證券交易所繫統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票、深交所交易系統投票、深交所互聯網系統投票中的一種。同一表決權通過現場、交易系統和互聯網重複投票的，以第一次投票為準。
5、股權登記日：2017年4月7日
6、出席對象：
（1）截至2017年4月7日下午收市時在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2）本公司董事、監事和高級管理人員；
（3）本公司聘請的見證律師。
二、本次股東大會審議事項
（一）本次會議審議的議案已由2017年3月10日召開的第七屆董事會第六次會議審議通過；並由2017年3月24日召開的第七屆董事會第七次會議審議通過了《關於提請召開公司2017年第一次臨時股東大會的議案》，程序合法，資料完備。
（二）本次會議擬審議：
本次會議擬審議如下議案：
1、審議《關於公司符合上市公司重大資產重組條件的議案》；
2、逐項審議《關於公司重大資產重組方案的議案》；
2.1交易對方和標的資產
2.2交易方式
2.3交易價格及定價方式
2.4過渡期間損益的歸屬
2.5相關資產辦理權屬轉移的合同義務和違約責任
2.6決議有效期
2.7對董事會辦理本次交易事宜的具體授權
3、《關於本次交易符合〈關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定〉第四條規定的議案》；
4、《關於本次交易不構成關聯交易的議案》；
5、《關於公司與交易對方簽署附生效條件的〈關於北京天地祥雲科技有限公司之股權轉讓協議〉的議案》；
6、《關於審議〈廈門科華恆盛股份有限公司重大資產購買報告書（草案）〉及其摘要的議案》；
7、《關於本次交易不構成借殼上市的議案》。
根據《上市公司股東大會規則（2014年修訂）》及《中小企業板上市公司規範運作指引》的要求，公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露。中小投資者是指除上市公司的董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
以上議案為特別表決事項，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。
（三）披露情況：
以上議案已經公司2017年3月10日召開的第七屆董事會第六次會議審議通過，詳見公司於2017年3月13日在公司指定信息披露媒體《證券日報》、《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊載的《廈門科華恆盛股份有限公司第七屆董事會第六次會議決議》及相關公告。
三、現場會議的登記辦法
（一）登記時間：2017年4月11日（星期二）（上午9:00－11:30，下午14:30－17:30）
（二）登記方式：
1、自然人股東須持本人身份證和證券賬戶卡進行登記，委託代理人出席會議的，須持本人身份證、授權委託書和證券賬戶卡進行登記；
2、法人股東由法定代表人出席會議的，須持營業執照複印件、法定代表人身份證明和證券賬戶卡進行登記；由法定代表人委託的代理人出席會議的，須持本人身份證、營業執照複印件、授權委託書和證券賬戶卡進行登記；
3、異地股東可以書面信函或傳真辦理登記。（信函或傳真方式以2017年4月11日17：30前到達本公司為準，不接受電話登記）
（三）登記地點：廈門科華恆盛股份有限公司董事會辦公室
信函郵寄地址：廈門火炬高新區火炬園馬壟路457號
廈門科華恆盛股份有限公司董事會辦公室（信函上請註明“股東大會”字樣）
郵編：361006
傳真：0592-5162166
四、股東參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，並對網絡投票的相關事宜進行具體說明：
（一）採用交易系統投票的投票程序
1、本次臨時股東大會通過交易系統進行投票的時間為2017年4月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。
2、投票代碼：362335；投票簡稱：科華投票；
3、股東投票的具體程序：
（1）輸入買入指令；
（2）輸入證券代碼 362335；
（3）在“委託價格”項下填報本次股東大會的議案序號，100.00元代表總議案，1.00元代表議案一，以此類推。每一議案應以相應的價格分別申報，具體如下表：
■
本次股東大會投票，對於議案100進行投票視為對所有議案表達相同意見。股東通過網絡投票系統重複投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（4）在“委託股數”項下輸入表決意見：
■
（5）確認投票委託完成。
（二）採用互聯網投票操作具體流程
1、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年 4 月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄http://wltp.cninfo.com.cn進行互聯網投票系統投票。
（1）登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選擇“廈門科華恆盛股份有限公司2017第一次臨時股東大會投票”；
（2）進入後點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬號”和“服務密碼”；已申領數字證書的投資者可選擇CA 證書登錄；
（3）進入後點擊“投票表決”，根據網頁提示進行相應操作；
（4）確認併發送投票結果。
3、投資者通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的起止時間為2017年4月11日15:00至2017年4月12日15:00期間的任意時間。
（三）注意事項
1、股東通過網絡投票系統重複投票的，以第一次的有效投票為準。
2、對同一表決事項的投票只能申報一次，不能撤單；不符合上述規定的申報無效，深交所交易系統作自動撤單處理。
3、同一表決權既通過交易系統又通過互聯網投票的，以第一次投票為準。
4、如需查詢投票結果，請於投票當日下午18:00 以後登錄深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn ），點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網絡投票結果，或通過投票委託的證券公司營業部查詢。
五、其他事項
1、本次會議會期半天，與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。
2、會議諮詢：公司董事會辦公室
聯繫人：賴紫婷
聯繫電話：0592-5160516
特此公告。
廈門科華恆盛股份有限公司
董 事 會
2017年3月27日
授權委託書
茲全權委託___________先生/女士代表本人/本公司出席廈門科華恆盛股份有限公司2017年第一次臨時股東大會，並代表本人依照以下指示對下列提案以投票方式代為行使表決權。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受託人可以按照自己的意願代為行使表決權。
委託人股東賬戶：____________________ 持股數：____________________
委託人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）_______________________________ 委託人（簽名）：_____________________ 受託人身份證號碼__________________
委託人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃“√”）
■
委託人簽名（法人股東加蓋公章）：
委託日期： 年 月 日
證券代碼：002335 證券簡稱：科華恆盛 公告編號：2017-022
廈門科華恆盛股份有限公司
第七屆董事會第七次會議決議
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。
廈門科華恆盛股份有限公司（以下簡稱“科華恆盛”或“公司”） 第七屆董事會第七次會議通知已於2017年3月17日以郵件方式送達全體董事。本次會議於2017年3月24日上午15時在公司會議室召開。會議由公司董事長陳成輝先生主持。本次會議應到董事7人，現場實到7人，公司監事和高級管理人員列席了本次會議。會議的內容以及召集、召開的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的規定。
經與會董事會充分討論、審議和書面表決，形成決議如下：
一、審議通過了《公司董事會關於提請召開2017年第一次臨時股東大會的議案》
公司於2017年3月10日第七屆董事會第六次會議審議通過了關於重大資產重組的相關議案，根據《公司法》、《證券法》、《上市公司重大資產重組管理辦法》、《關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定》等法律、法規及規範性文件的相關規定，重大重組的相關議案尚須經公司股東大會通過後方可生效，因此董事會同意公司於2017年4月12日下午14:50召開廈門科華恆盛股份有限公司2017年第一次臨時股東大會審議上述議案。
《廈門科華恆盛股份有限公司關於召開2017年第一次臨時股東大會的通知》詳見2017年3月27日刊登於指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
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