證券代碼：000666 證券簡稱：經緯紡機 公告編號：2017-31
經緯紡織機械股份有限公司
第八屆董事會臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經緯紡織機械股份有限公司（下稱"本公司"或"公司"）於2017年6月16日以通訊方式召開第八屆董事會臨時會議。會議由葉茂新董事長主持。會議應出席董事8名，實際出席的董事8名，公司監事及高級管理人員參加了會議，符合《公司法》和本公司章程的規定。
一、會議審議了《關於上海緯欣機電有限公司增資擴股項目的議案》，作出如下決議：
公司董事會同意上海緯欣機電有限公司（以下簡稱"上海緯欣"）以其評估後的淨資產值人民幣11,642.50萬元為基礎，通過公開掛牌方式增資擴股募集金額不低於人民幣12,612.71萬元，其中增加註冊資本人民幣1,733.33萬元（上海緯欣註冊資本金由人民幣1,600 萬元增加至人民幣3,333.33 萬元），募集金額與新增註冊資本的差額計入資本公積。
（表決結果：8票同意、 0票反對、 0票棄權）
同意公司及北京經緯紡機新技術有限公司放棄本次增資擴股的優先認繳出資權，本次增資擴股完成後，本公司和北京經緯紡機新技術有限公司將合計持有上海緯欣48%股權，新進投資者將持有上海緯欣52%股權。
（表決結果：8票同意、 0票反對、 0票棄權）
二、備查文件
第八屆董事會臨時會議決議。
特此公告。
經緯紡織機械股份有限公司
董事會
2017年6月17日
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