證券代碼：600310 證券簡稱：桂東電力 公告編號：臨 2017-038
債券代碼：122138 債券簡稱：11 桂東 01
債券代碼：122145 債券簡稱：11 桂東 02
債券代碼：135219 債券簡稱：16 桂東 01
債券代碼：135248 債券簡稱：16 桂東 02
廣西桂東電力股份有限公司
第六屆董事會第四十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
廣西桂東電力股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會第
四十次會議的通知於 2017 年 4 月 25 日以電子郵件發出。會議於 2017 年 4 月 28 日
在公司會議室召開，會議由董事長秦敏先生主持。應參加表決的董事 9 名，實際進
行表決的董事 9 名，監事和高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章
程》的規定。公司 2017 年第一季度報告同時送達監事和高管人員。會議審議並通過
以下決議：
一、以 9 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《廣西桂東電力股份有限
公司 2017 年第一季度報告》：
公司 2017 年第一季度報告全文見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn，正文
刊登於 2017 年 4 月 29 日的《上海證券報》、《證券日報》。
二、以 8 票贊成（關聯董事秦敏因在關聯方任職迴避表決），0 票反對，0 票棄
權，審議通過了《關於擬收購超超新材 10%股權並認購其定向增發股份暨關聯交易
的議案》:
為進一步推動新型建築材料資源整合、發揮產業協同效應，形成公司業務發展
和新利潤增長點，公司擬自籌資金人民幣 12,418,840 元（1.241884 元/股）收購廣
西賀州正贏發展集團有限公司持有的廣西超超新材股份有限公司（以下簡稱“超超
新材”）10%股權（1000 萬股），以 1.3 元/股的價格認購超超新材定向增發股份 1000
1
萬股，認購金額人民幣 13,000,000 元。具體內容詳見公司同日公告《廣西桂東電力
股份有限公司關於擬收購超超新材 10%股權並認購其定向增發股份暨關聯交易的公
告》。
公司三位獨立董事事前認可本議案並發表獨立意見：
公司擬收購超超新材 10%股權並認購其定向增發股份，交易條件符合一般商業
慣例，相關決策程序合法合規，關聯董事根據相關規定迴避表決，同意公司收購超
超新材 10%股權並認購其定向增發股份。
三、以 9 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關於擬參與受讓桂能電
力 4.31%股權的議案》：
近日，公司從北京產權交易所公告的公開信息獲悉，廣西黃金公司擬通過北京
產權交易所掛牌轉讓其持有的廣西桂能電力有限責任公司（以下簡稱“桂能電力”）
4.31%股權，掛牌價格為人民幣 1695.08 萬元（即資產評估值），掛牌公告期為自 2017
年 4 月 13 日起 20 個工作日，掛牌期滿日期為 2017 年 5 月 11 日。公司擬提請公司
董事會授權公司總裁在董事會審批權限內並在不高於掛牌價格 1695.08 萬元的範圍
內，以適當方式參與受讓桂能電力 4.31%股權，並辦理相關手續或簽署相關協議。
具體內容詳見公司同日公告《廣西桂東電力股份有限公司關於擬參與受讓桂能電力
4.31%股權的公告》。
四、以 9 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關於擬註冊發行長期限
含權中期票據的議案》：
根據公司當前的財務狀況以及下一步的發展需要，為調整財務結構，拓展低成
本的融資方式，進一步增加公司融資的選擇機會，確保公司資金需求，經對比研究
目前國內常用且經濟的金融產品，公司擬向中國銀行間市場交易商協會申請註冊發
行金額不超過人民幣 10 億元的長期限含權中期票據。具體內容詳見公司同日公告
《廣西桂東電力股份有限公司關於擬註冊發行長期限含權中期票據的公告》。
特此公告。
廣西桂東電力股份有限公司董事會
2017 年 4 月 28 日
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