本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
東北電氣發展股份有限公司（"本公司"）董事會於2017年5月12日收到本公司董事長蘇江華先生和董事馮小玉先生的辭職申請。因個人原因，蘇江華先生申請辭去所擔任的本公司董事、董事長等職務，辭職後蘇江華先生不再擔任公司任何職務；馮小玉先生申請辭去所擔任的本公司董事等職務，辭職後馮小玉先生仍擔任公司副總經理職務。
經2016年3月10日召開的本公司股東大會選舉，蘇江華先生、馮小玉先生獲聘為本公司第八屆董事會董事。蘇江華先生和馮小玉先生已向本公司確認：其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關蘇江華先生和馮小玉先生離任而須知會本公司證券持有人之事宜。
根據《公司法》和上市規則等相關規定，蘇江華先生、馮小玉先生的辭職報告自送達本公司董事會之日起生效。蘇江華先生、馮小玉先生所負責的相關業務工作已進行了良好的交接，其離任不會影響本公司的正常生產經營；董事蘇江華先生、馮小玉先生辭職未導致公司董事會成員低於法定最低人數，不影響本公司董事會的正常運行。公司將根據《公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定，儘快增補董事、選舉董事長及聘任新的財務負責人。
截止本公告披露日，蘇江華先生、馮小玉先生未持有本公司股份。
本公司及董事會謹此向蘇江華先生、馮小玉先生擔任董事期間對本公司之寶貴貢獻，致以衷心感謝！
同時，本公司監事會於2017年5月12日收到監事會主席伍俊芸女士的辭職申請，因個人原因，伍俊芸女士申請辭去所擔任的本公司股東代表監事、監事會主席職務，辭職後伍俊芸女士將不再擔任公司任何職務。
鑑於伍俊芸女士的離任將導致本公司監事會成員低於法定最低人數,本公司將按照《公司法》以及《公司章程》的有關規定，儘快增補監事及選舉監事會主席。在增補監事和監事會主席就任前，伍俊芸女士仍繼續履行監事和監事會主席職責。
特此公告
東北電氣發展股份有限公司董事會
二〇一七年五月十二日