證券代碼：603086 證券簡稱：先達股份 公告編號：2017-004
山東先達農化股份有限公司
第二屆董事會第十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●公司全體董事出席了本次會議。
●本次董事會全部議案均獲通過，無反對票、棄權票。
一、董事會會議召開情況
山東先達農化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十五次會議於（以下簡稱“本次董事會會議”）通知於2017年5月25日以電話和書面送達方式送出，通知了公司的全體董事，公司本次董事會會議於2017年6月1日在公司會議室以現場表決方式召開。公司本次董事會會議應到董事7人，實到董事7人，會議由公司董事長王現全先生主持，公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
審議並通過《關於修訂並辦理工商變更登記等事項的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
經中國證券監督管理委員會《關於核准山東先達農化股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可[2017]580號）核准，公司已向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票2000萬股，註冊資本由6000萬元增加至8000萬元。公司股票已於2017年5月11日在上海證券交易所上市。
公司於2014年9月6日召開的公司2014年第二次臨時股東大會審議通過的《關於提請股東大會授權董事會辦理公司境內首次公開發行股票並上市的相關事宜的議案》，公司股東大會授權公司董事會在本次發行上市完成後，根據本次發行上市的具體情況，相應修改上市後生效的《公司章程》並辦理公司的工商變更登記等事宜，公司本次對上市後生效的《公司章程》的修改無需再提交公司股東大會。
公司本次修改《公司章程》的具體內容詳見同日在上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）披露的《山東先達農化股份有限公司關於修訂並辦理工商變更登記的公告》,修訂後的《公司章程》全文亦在上海證券交易所官方網站披露。
特此公告。
山東先達農化股份有限公司
董事會
2017年6月2日
證券代碼：603086 證券簡稱：先達股份 公告編號：2017-005
山東先達農化股份有限公司
關於修訂《公司章程》並辦理工商變更登記的公告
山東先達農化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十五次會議於2017年6月1日審議通過《關於修訂並辦理工商變更登記等事項的議案》，現將有關事項公告如下：
根據公司本次公開發行上市情況，現對《公司章程》修訂如下：
■
修訂後的《山東先達農化股份有限公司章程》全文刊登於上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）
山東先達農化股份有限公司董事會
2017年6月2日