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證券代碼：600176 證券簡稱：中國巨石 公告編號：2017-028
中國巨石股份有限公司
第五屆監事會第十三次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中國巨石股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十三次會議於 2017
年 4 月 28 日在浙江省桐鄉市梧桐街道文華南路 669 號公司會議室以現場及通訊方
式召開。本次會議通知於 2017 年 4 月 21 日以電子郵件方式送達公司全體監事。
會議由公司監事會主席陳學安主持，應出席監事 5 名，實際本人出席監事 5 名。
會議的召集和召開符合《公司法》等有關法律、法規、規範性文件及《中國巨石
股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定。
全體與會監事一致審議通過了公司 2017 年第一季度報告。
監事會認為公司 2017 年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公
司章程》和公司內部管理制度的各項規定；報告的內容和格式符合中國證監會和
證券交易所的各項規定，所包含的信息從各個方面真實、客觀、公允地反映出了
公司報告期內的財務狀況和經營成果等事項，報告所載資料不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏；在提出本意見前，未發現參與報告編制和審議的人員
有違反保密規定的行為。
本議案以 5 票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。
特此公告。
中國巨石股份有限公司監事會
2017 年 4 月 28 日
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