日期：2017-04-27附件下載
雲南鴻翔一心堂藥業(集團)股份有限公司
獨立董事關於公司第四屆董事會第三次會議
相關事項的獨立意見
雲南鴻翔一心堂藥業（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董
事會第三次會議於 2017 年 4 月 26 日在公司會議室現場召開，根據中國證監會
《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、深圳證券交易所《中小企業
板上市公司規範運作指引》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、
規範性文件以及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等有關規定，經對公司經
營行為的審核、監督，以及對有關資料的認真審閱，基於獨立、客觀、公正的
立場，對公司第四屆董事會第三次會議議案進行了認真審議，並對以下相關事
項基於獨立判斷，發表意見如下：
一、關於對《全資子公司廣西鴻翔一心堂藥業有限責任公司收購廣西聯康大藥
房連鎖有限公司門店資產及其存貨》的獨立意見
公司全資子公司廣西鴻翔一心堂藥業有限責任公司收購廣西聯康大藥房連
鎖有限公司門店資產及其存貨，符合公司持續發展的戰略需求，有助於增強公
司的盈利能力。公司本次收購履行了必要的程序，符合《深圳證券交易所股票
上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《中小企業
板信息披露業務備忘錄第 29 號：募集資金使用》、《募集資金管理制度》等有關
法規的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。因此我們同意全資子公司廣
西鴻翔一心堂藥業有限責任公司使用不超過 1,477 萬元收購廣西聯康大藥房連
鎖有限公司門店資產及其存貨，其中使用募集資金不超過 420 萬元。
二、關於對《公司向廣發銀行昆明江岸支行申請綜合授信額度》的獨立意見
公司根據經營計劃，擬向廣發銀行昆明江岸支行申請不超過人民幣 3 億元
綜合授信額度。公司經營情況正常，具有良好的盈利能力及償債能力，因業務
發展的需要，取得銀行一定的授信額度，有利於促進公司現有業務的持續穩定
發展。公司已制訂了嚴格的審批權限和程序，能有效防範風險。我們一致同意
在提交公司董事會審議通過後實施。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《雲南鴻翔一心堂藥業（集團）股份有限公司獨立董事關於
公司第四屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見》簽章頁）
獨立董事簽字
母景平
龍 超
劉錫標
2017年4月26日
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