證券代碼：002240 證券簡稱：威華股份 公告編號：2017-021
廣東威華股份有限公司
關於第五屆董事會第三十七次會議決議公告的更正公告本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東威華股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年4月11日召開第五
屆董事會第三十七次會議（以下簡稱“本次董事會”），並於2017年4月13日在
《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露了《第五屆董事會第三十七次會議決議公告》（公告編號：2017-014）。
經事後審核，鑑於公司董事張江峰為臺山市威利邦木業有限公司（以下簡稱“台山威利邦”）的董事，董事華如在2017年1月至3月期間擔任台山威利邦的董事長。根據相關規定，公司董事張江峰、華如應對議案二至議案四迴避表決，因此本次董事會會議之議案二至議案四的表決結果表述有誤。現根據信息披露要求對相關內容作出更正，具體內容如下：
更正前：
二、以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於轉讓臺山市威利邦木業有限公司70%股權後形成關聯擔保的議案》；
公司同意繼續為臺山市威利邦木業有限公司向廣發銀行股份有限公司台山分行申請的人民幣3,700萬元綜合授信和授信項下用信提供連帶責任保證。
本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。
公司獨立董事就該議案發表了同意的獨立意見。具體內容詳見同日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關於第五屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見》。
《關於轉讓臺山市威利邦木業有限公司70%股權後形成關聯擔保的公告》同
日刊登於《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於轉讓臺山市威利邦木業有限公司70%股權後形成對外提供財務資助暨關聯交易的議案》；
因公司轉讓臺山市威利邦木業有限公司70%股權後，公司對其應收款項變更
為對參股公司提供的關聯財務資助，公司同意該項對外財務資助。
本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。
公司獨立董事就本議案發表了同意的獨立意見。具體內容詳見同日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關於第五屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見》。
《關於轉讓臺山市威利邦木業有限公司 70%股權後形成對外提供財務資助
暨關聯交易的公告》同日刊登於《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
四、以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於為參股公司銀行借款提供關聯擔保的議案》；
公司同意為參股公司臺山市威利邦木業有限公司向臺山市衝蔞鎮農村信用合作聯社衝蔞信用社申請人民幣8,000 萬元綜合授信和授信項下用信提供連帶責任保證。
本議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。
本議案已獲得公司獨立董事事前認可，公司獨立董事就本議案發表了同意的獨立意見。具體內容詳見同日刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關於為參股公司銀行借款提供關聯擔保的事前認可意見》和《獨立董事關於第五屆董事會第三十七次會議相關事項的獨立意見》。
《關於為參股公司銀行貸款提供關聯擔保的公告》同日刊登於《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
更正後：
二、以5票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於轉讓臺山市威利邦木業有限公司70%股權後形成關聯擔保的議案》，關聯董事張江峰、華如迴避表決；
公司同意繼續為臺山市威利邦木業有限公司向廣發銀行股份有限公司台山分行申請的人民幣3,700萬元綜合授信和授信項下用信提供連帶責任保證。
三、以5票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於轉讓臺山市威利邦木業有限公司70%股權後形成對外提供財務資助暨關聯交易的議案》，關聯董事張江峰、華如迴避表決；
四、以5票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於為參股公司銀行借款提供關聯擔保的議案》，關聯董事張江峰、華如迴避表決；
公司同意為參股公司臺山市威利邦木業有限公司向臺山市衝蔞鎮農村信用合作聯社衝蔞信用社申請人民幣 8,000 萬元綜合授信和授信項下用信提供連帶責任保證。
除上述更正內容外，《第五屆董事會第三十七次會議決議公告》無其他內容變更。更正後的《第五屆董事會第三十七次會議決議公告》將同日刊登於《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。公司對此更正事項給廣大投資者帶來的不便深表歉意，公司將加強信息披露管理工作，努力提高信息披露質量。
特此公告。
廣東威華股份有限公司
董事會
二○一七年四月十三日