證券代碼:000534 證券簡稱:萬澤股份 公告編號:2017-045
萬澤實業股份有限公司
第九屆董事會第二十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
萬澤實業股份有限公司(以下稱“公司”或“本公司”)第九屆董事會第二十七次會議於2017年5月19日以通訊方式召開。會議通知於2017年5月12日以傳真或電子郵件方式送達各位董事。公司董事7人,實際參會表決董事7人,會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。本次董事會決議事項如下:
一、審議通過《公司關於延長非公開發行A股股票股東大會決議有效期的議案》
具體內容詳見《公司關於延長非公開發行股票股東大會決議有效期及授權董事會全權辦理相關事宜有效期的公告》(公告編號:2017-047)。
表決情況:同意:7票;反對:0票;棄權:0票。
二、審議通過《公司關於延長股東大會授權董事會全權辦理公司非公開發行A股股票相關事宜有效期的議案》
表決結果:同意:7票;反對:0票;棄權:0票。
三、審議通過《公司關於召開2017年第二次臨時股東大會的議案》。
具體內容詳見《公司關於召開2017年第二次臨時股東大會通知》(公告編號:2017-048)。
表決結果:同意:7票;反對:0票;棄權:0票。
以上議案一、二均需提交公司2017年第二次臨時股東大會審議。
特此公告。
萬澤實業股份有限公司
董 事 會
2017年5月19日
證券代碼:000534 證券簡稱:萬澤股份 公告編號:2017-046
萬澤實業股份有限公司
第九屆監事會第十一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
萬澤實業股份有限公司(以下稱“公司”)第九屆監事會第十一次會議於2017年5月19日以通訊方式召開。會議通知於2017年5月12日以書面、傳真或電子郵件方式送達各位監事。公司監事3人,實際參加會議監事3人,會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議決議事項如下:
表決情況:同意:3票;反對:0票;棄權:0票。
監 事 會
2017年5月19日
證券代碼:000534 證券簡稱:萬澤股份 公告編號:2017-047
萬澤實業股份有限公司
關於延長非公開發行股票股東大會
決議有效期及授權董事會全權辦理
相關事宜有效期的公告
萬澤實業股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)於2016年6月6日召開2016年第三次臨時股東大會,審議通過了《關於審議公司非公開發行A股股票方案的議案》、《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案》等相關議案,根據該次股東大會決議,公司非公開發行股票股東大會決議的有效期和股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的有效期為:公司股東大會審議通過本次非公開發行A股股票相關議案之日起十二個月(即2016年6月6日至2017年6月5日有效)。
鑑於公司本次非公開發行股票申請尚在審核中,本次非公開發行股票股東大會決議有效期及授權董事會的有效期即將到期,為確保本次非公開發行股票相關事宜的順利進行,經公司於2017年5月19日召開的第九屆董事會第二十七次會議審議通過《公司關於延長非公開發行A股股票股東大會決議有效期的議案》和《公司關於延長股東大會授權董事會全權辦理公司非公開發行A股股票相關事宜有效期的議案》,同意公司將本次非公開發行股票股東大會決議有效期延長12個月(即延長至2018年6月4日),並提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的有效期延長12個月(即延長至2018年6月4日)。上述議案尚需提交公司2017年第二次臨時股東大會審議。
證券代碼:000534 證券簡稱:萬澤股份 公告編號:2017-048
萬澤實業股份有限公司
關於召開2017年
第二次臨時股東大會通知
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次:本次股東大會為2017年第二次臨時股東大會。
2、股東大會的召集人:公司董事會。
3、會議召開的合法、合規性:本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定,無需其他部門批准。召開本次會議的決定已經第九屆董事會第二十七次會議審議通過。
4、會議召開的日期、時間:
網絡投票時間:
通過深圳證券交易所交易系統投票時間為:2017年6月5日9:30~11:30,13:00~15:00;
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2017年6月4日下午15:00至6月5日下午15:00。
5、會議的召開方式:本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
6、會議的股權登記日:2017年5月26日。
7、出席對象:
(1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
於股權登記日2017年5月26日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會,並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
(2)公司董事、監事和高級管理人員。
(3)公司聘請的律師。
8、會議地點:深圳市筍崗西路3009號萬澤大廈四樓會議室。
二、會議審議事項
1、審議《公司關於延長非公開發行A股股票股東大會決議有效期的議案》;
2、審議《公司關於延長股東大會授權董事會全權辦理公司非公開發行A股股票相關事宜有效期的議案》。
以上議案的詳細資料詳見2017年5月20日刊載於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上本公司的公告。
三、提案編碼
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四、會議登記方法
(一)登記方式:
1、法人股東持營業執照複印件(加蓋公章)、法人證明書、股東帳戶卡、法定代表人身份證及股權登記日的持股憑證進行登記。授權代理人還須持有法人授權委託書和代理人身份證進行登記;
2、個人股東持本人身份證、股東帳戶卡及股權登記日的持股憑證進行登記。授權代理人還須持有授權委託書和代理人身份證進行登記;
3、異地股東可在登記期間用信函或傳真方式辦理登記手續,但須寫明股東姓名、股東帳號、聯繫地址、聯繫電話、郵編,並附上身份證、股東帳戶及股權登記日的持股憑證複印件。
(二)會議登記時間:2017年6月1日和2日兩天,登記時間上午9時至11時半;下午3時至5時。
(三)登記地點:汕頭市珠池路23號光明大廈B棟九樓本公司辦公室。
(四)受託行使表決權人需於登記和表決時提交委託人的股東賬戶卡複印件、委託人的在股權登記日的持股證明、委託人的授權委託書和受託人的身份證複印件。
(五)會議聯繫方式:
1.會議聯繫電話:0754- 88857182;0754-88857382
2.傳真: 0754-88857179;
3.聯繫人:蔡嶽雄、方旭如
本次會議會期半天,食宿費、交通費自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。(參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1:參加網絡投票的具體操作流程)
六、備查文件
提議召開本次股東大會的本公司第九屆董事會第二十七次會議董事會決議。
特此公告。
萬澤實業股份有限公司董事會
2017年5月19日
附件1:
參加網絡投票的具體操作流程
一.網絡投票的程序
1.普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“360534”,投票簡稱為“萬澤投票”。
2.填報表決意見。
本次股東大會提案均為非累積投票提案。對於非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
3.股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
二. 通過深交所交易系統投票的程序
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三. 通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2017年 6月4日(現場股東大會召開前一日)下午15:00,結束時間為 2017年 6月5日(現場股東大會結束當日)下午15:00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2:2017年第二次臨時股東大會委託書
授 權 委 託 書
茲授權 先生/女士代表本人/本單位參加於2017年6月5日(星期一)下午2時30分,在深圳市筍崗西路3009號萬澤大廈四樓會議室召開的萬澤實業股份有限公司2017年第二次臨時股東大會,並對會議議案代為行使以下表決權。
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注:沒有明確投票指示的,請註明是否授權由受託人按自己的意見投票。是 □ 否 □
委託人簽名(或蓋章) 身份證號碼(或營業執照號碼):
持有股數: 股東代碼:
受託人姓名: 身份證號碼: