本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
東灃科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司” ) 董事會定於2017年6月15日召開公司2016年年度股東大會，會議通知相關內容刊登於2017年4月28日的《香港商報》、《證券時報》及巨潮資訊網（ www.cninfo.com.cn）。
2017年6月 2日，公司控股股東王棟先生（直接持有公司股份208,324,800股，佔公司總股本的29.49%）向公司董事會提出，增加《關於對外投資的議案》的臨時提案，並提交至公司2016年年度股東大會審議。《關於召開2016年年度股東大會的補充通知》（公告編號：2017-042）的相關內容刊登於2017年6月3日的《香港商報》、《證券時報》及巨潮資訊網（ www.cninfo.com.cn）。
現將本次會議的有關事項再次公告如下：
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：2016年年度股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法性及合規性：本次股東大會的通知及召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
4、會議時間：
（2）網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年6月 15日（9:30—11:30，13:00—15:00）。
通過互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為： 2017年6月14日15:00—2017年6月15日15:00。
5、會議地點：河北省承德市碧峰門東路北1號綺望樓賓館
6、會議召開方式：本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。
7、會議的股權登記日：2017年6月12日。
參會股東應在2017年6月7日（即B股股東能參會的最後交易日）或更早買入公司股票方可參會。
8、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的全體股東或其代理人：於2017年6月12日(股權登記日)下午收市後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，投資者應在股權登記日之前的第3個交易日（即B股股東能參會的最後交易日）或更早買入公司股票方可參會。不能親自出席股東大會現場會議的股東可授權他人代為出席並參加表決，或在網絡投票時間內參加網絡投票。
（2）本公司董事、監事及高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
二、會議審議事項
1、審議《公司2016年度董事會工作報告》；
2、審議《公司2016年度監事會工作報告》；
3、審議《公司2016年度財務報告》；
4、審議《2016年度利潤分配預案》；
5、審議《公司2016年年度報告及摘要》；
6、審議《關於聘任2017年度公司財務審計機構的議案》；
7、審議《關於聘任2017年度內部控制審計機構的議案》；
8、審議《關於修改公司章程的議案》；
9、審議《關於對外投資的議案》；
10、聽取公司獨立董事述職報告。
上述議案中，議案8需特別決議即出席會議股東(包括股東代理人)所持表決權(現場投票加網絡投票之和)的三分之二以上通過；
上述議案內容詳見2017年4月28日《證券時報》、《香港商報》、巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）《第六屆董事會第十八次會議決議公告》、《第六屆監事會第十次會議決議公告》及2017年6月2日《第六屆董事會第十九次會議決議公告》相關內容。
三、提案編碼：
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四、會議登記事項
1、登記方式：凡出席會議的股東請持本人身份證、股東帳戶卡；受委託人持本人身份證、授權委託書、委託人股東帳戶卡；法人股股東持營業執照副本複印件、持股證明書、法定代表人授權委託書、出席人身份證等辦理登記手續。異地股東也可以用信函和傳真方式進行登記。
3、登記地點：河北省承德縣東灃科技集團股份有限公司證券部
聯繫人： 王海健
聯繫電話：0314-3115048
聯繫傳真：0314-3111475
郵編：067400
與會股東食宿及交通費用自理。
4、會議附件
附件一：參加網絡投票的具體操作流程
附件二：授權委託書
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作內容和詳見附件一。
六、備查文件
1．第六屆董事會第十八次會議決議
2. 第六屆董事會第十九次會議決議
3．第六屆監事會第十次會議決議
4. 關於公司2016年年度股東大會增加臨時提案的提議函
特此公告
東灃科技集團股份有限公司
董 事 會
2017年6月9日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
1.網絡投票的程序
2.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360160”，投票簡稱為“東灃投票”。
3.填報表決意見或選舉票數。
本次股東大會所有議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達
相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2017年6月14日下午3：00，結束時間為2017年6月15日下午3：00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
東灃科技集團有限公司2016年年度股東大會授權委託書
茲全權委託 （先生/女士）代表本人（單位）出席東灃科技集團股份有限公司2016年年度股東大會，代為行使表決權。
委託人對下述審議事項表決如下：
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（注：1、打勾的欄目可以投票；2、請對每一審議事項根據股東本人的意見選擇同意、反對或者棄權並在相應欄內劃“√”）
如果委託人未對上述審議事項作出具體表決指示，被委託人可以按自己意思表決。
委託人簽名（簽章）： 委託人身份證號碼（營業執照號碼）：
委託人股東帳戶： 委託人持股數量：
受託人簽名： 受託人身份證號碼：
委託書有效期限： 受託日期：2017年 月 日
（注：授權委託書剪報、複印或以上表格自制均有效；單位委託須加蓋單位公章。）