東莞金太陽研磨股份有限公司
獨立董事關於第二屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見
根據《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交
易所創業板上市公司規範運作指引》、《關於在上市公司建立獨立董事的指導意
見》等有關法律法規以及《公司章程》、公司《董事會議事規則》、《獨立董事
工作制度》等規章制度要求，我們作為東莞金太陽研磨股份有限公司（以下簡稱
“公司”）的獨立董事，秉持著獨立、客觀、公正、審慎的原則，對公司第二屆
董事會第十次會議有關事項發表如下獨立意見：
一、關於使用閒置自有資金進行投資理財的獨立意見
公司擬使用閒置自有資金進行投資理財的決策程序符合《深圳證券交易所創
業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》、《公
司章程》等相關法律、法規和規範性文件的規定，與公司生產經營以及各項主業
投資項目不相牴觸，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的行為，
履行了必要的法定審批程序，我們作為公司的獨立董事，同意公司使用最高額不
超過人民幣 10,000 萬元的閒置自有資金進行低風險的投資理財，在決議有效期
內該額度可滾動使用。該議案尚需 2017 年第一次臨時股東大會審議通過。
二、關於調整獨立董事薪酬的獨立意見
公司關於調整獨立董事薪酬的議案是結合公司經營規模、盈利狀況，並參照
行業薪酬水平、地區經濟發展狀況而制定的，本次調整有利於調動獨立董事的工
作積極性、強化獨立董事勤勉盡責的意識，不存在損害公司及全體股東、特別是
中小股東利益的行為。我們同意該議案的實施細則，並將該議案提交公司 2017
年第一次臨時股東大會審議。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《東莞金太陽研磨股份有限公司獨立董事關於公司第二
屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見》之簽字頁）
王明遠 錢志秋 胡 慶
東莞金太陽研磨股份有限公司
董事會
2017 年 06 月 12 日
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