日期:2017-06-08附件下載
證券代碼:002856 證券簡稱:美芝股份 公告編號:2017-011
深圳市美芝裝飾設計工程股份有限公司
關於選舉第二屆董事會副董事長的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市美芝裝飾設計工程股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第九次
會議審議通過了《關於選舉公司第二屆董事會副董事長的議案》,選舉楊水森先生為公
司第二屆董事會副董事長,任期自公司股東大會審議通過《關於修訂的議案》
之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。
楊水森先生簡歷詳見附件。
獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見,詳見同日刊登於中國證監會指定中小板
信息披露網站公告《獨立董事關於第二屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見》。
特此公告
深圳市美芝裝飾設計工程股份有限公司董事會
2017 年 6 月 7 日
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附件:楊水森先生簡歷
楊水森,男,中國國籍,無境外永久居留權,1970 年生,大學本科學歷,畢業於暨
南大學工業與民用建築專業,高級工程師、一級註冊建造師、深圳市裝飾行業專家,公
司董事、總經理,深圳市深騰投資發展有限公司董事,惠州市金美幕牆工程有限公司執
行董事、經理。曾任深圳市福田區勞動服務公司糧油經理部職員, 深圳市美芝裝飾工程
公司、深圳市美芝裝飾設計工程有限公司工程部副經理、工程部經理、工程總監,深圳
市實力建築勞務有限公司總經理、執行常務董事,深圳市深騰投資發展有限公司董事長。
截至本公告披露日,楊水森先生直接持有公司股份 1,000,000 股,通過深圳市深騰
投資發展有限公司間接持有公司股份 3,759,534 股。楊水森先生與公司實際控制人李蘇
華系甥舅關係,除此之外,與其他持有公司 5%以上的股東、董事、監事和高級管理人員
不存在關聯關係;楊水森先生任職資格符合《公司法》相關規定,從未受到中國證監會
及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在《深圳證券交易所中小企業板上市公
司規範運作指引》(2015 年修訂)第 3.2.3 條所規定的情形,經查詢中華人民共和國最
高人民法院網站(網址:http://shixin.court.gov.cn/),楊水森先生不是失信被執行
人。
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