蘇州天馬精細化學品股份有限公司
證券代碼：002453 證券簡稱：天馬精化 公告編號：2017-027
2017
第一季度報告
第一節 重要提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人王廣宇、主管會計工作負責人張傑及會計機構負責人(會計主管人員)李小芳聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
第二節 公司基本情況
一、主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
■
非經常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
■
對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
■
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節 重要事項
一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□ 適用 √ 不適用
三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項
四、對2017年1-6月經營業績的預計
2017年1-6月預計的經營業績情況：業績虧損
業績虧損
■
五、以公允價值計量的金融資產
□ 適用 √ 不適用
六、違規對外擔保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規對外擔保情況。
七、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。
八、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期內未發生接待調研、溝通、採訪等活動。
證券代碼：002453 證券簡稱：天馬精化 編號：2017- 025
蘇州天馬精細化學品股份有限公司
第四屆董事會第七次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
蘇州天馬精細化學品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第七次會議（以下簡稱“會議”）通知於2017年4月15日以傳真、專人送達、郵件等方式發出，會議於2017年4月26日在蘇州高新區滸青路122號公司辦公大樓二樓會議室以現場與通訊相結合的方式召開。會議應到董事7名，實到董事7名，公司監事及高管人員列席了會議，會議由王廣宇董事長主持。本次會議的召集、召開以及參與表決董事人數符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關法律、法規及規範性文件的相關規定。經參加會議董事認真審議並經記名投票方式表決，通過以下決議：
會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2017年第一季度報告》
公司2017年第一季度報告正文及全文具體內容詳見2017年4月27日《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
蘇州天馬精細化學品股份有限公司董事會
二〇一七年四月二十七日
證券代碼：002453 證券簡稱：天馬精化 編號：2017- 026
蘇州天馬精細化學品股份有限公司
第四屆監事會第六次會議決議的公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
蘇州天馬精細化學品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第六次會議（以下簡稱“會議”）通知於2017年4月15日向全體監事發出，會議於2017年4月26日在蘇州高新區滸青路122號公司辦公大樓二樓會議室以現場與通訊相結合的方式召開。會議應到監事3名，實到監事3名。會議由監事會主席王家春主持。本次會議的召集、召開以及參與表決監事人數符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關法律、法規及規範性文件的相關規定。經參加會議監事認真審議並經記名投票方式表決，通過以下決議：
會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2017年第一季度報告》
監事會
二〇一七年四月二十七日
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