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證券代碼：603113 證券簡稱：金能科技 公告編號：2017-004
金能科技股份有限公司
第二屆董事會第二十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
公司全體董事出席了本次會議。
本次董事會全部議案均獲通過，無反對票。
一、董事會會議召開情況
金能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十二次會議的書面通知
於 2017 年 5 月 17 日以電子郵件、電話及專人送達方式發出，會議於 2017 年 5 月 22 日在
公司會議室以現場與通訊結合方式召開。應參加會議並表決的董事 11 名，實際參加會議並
表決的董事 11 名，會議由董事長秦慶平先生主持，公司全體監事及部分高級管理人員列席
了本次會議。會議的通知、召開符合《公司法》、《公司章程》及有關法律、法規的規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議並通過了《關於增加註冊資本、修改及辦理工商變更登記的議
案》
表決結果：贊成 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。
經中國證券監督管理委員會《關於核准金能科技股份有限公司首次公開發行股票的批
復》（證監許可[2017]523 號）核准，金能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於 2017 年
5 月首次向社會公眾公開發行人民幣普通股（A 股）股票 7,730 萬股，並在上海證券交易所
上市。本次公開發行股票後，公司註冊資本由 59,863.9455 萬元增加至 67,593.9455 萬元。瑞
華會計師事務所（特殊普通合夥）對上述事項進行了審驗，並出具了瑞華驗字【2017】37020002
號《驗資報告》。
公司於 2017 年 2 月 27 日召開 2017 年第一次臨時股東大會，審議通過了《關於延長公
司申請首次公開發行人民幣普通股股票（A 股）並上市方案及發行上市相關授權有效期》的
議案，公司股東大會授權公司董事會在本次發行上市完成後，根據本次發行上市的具體情況，
相應修改上市後生效的《公司章程》並且辦理相關工商變更登記等事宜，公司本次對上市後
生效的《公司章程》的修改無需再提交公司股東大會審議。章程詳見 2017 年 5 月 24 日公司
披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《金能科技股份有限公司章程》。
（二）審議並通過了《關於使用閒置募集資金購買理財產品的議案》
表決結果：贊成 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。
在不變相改變募集資金用途的行為，不損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形
下，公司在確保不影響募集資金投資項目建設和正常生產經營的情況下，同意公司使用不超
過 6.5 億元人民幣的暫時閒置的募集資金進行現金管理，用於購買短期（不超過十二個月）
保本型銀行理財產品，以上資金額度自公司董事會審議通過之日起 12 個月內有效，可滾動
使用，並由董事會授權董事長在額度範圍內行使相關決策權並簽署合同文件。具體內容詳見
2017 年 5 月 24 日公司披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《金能
科技股份有限公司關於使用閒置募集資金購買理財產品的公告》。
（三）審議並通過了《關於在民生銀行泰安分行辦理綜合授信業務的議案》
表決結果：贊成 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。
同意公司在中國民生銀行股份有限公司泰安分行辦理綜合授信業務 20000 萬元，期限 1
年。並授權董事長全權代表本公司與其簽署辦理有關合同表格等法律文件。具體內容詳見
科技關於向銀行申請綜合授信的公告》。
三、上網公告附件（如適用）
公司獨立董事對議案二事項發表了獨立意見，保薦機構國泰君安證券股份有限公司對議
案二事項發表了核查意見。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事會
2017 年 5 月 23 日
報備文件
1、第二屆董事會第二十二次會議決議
2、獨立董事關於第二屆董事會第二十二次會議相關議案的獨立意見
3、國泰君安證券股份有限公司關於金能科技股份有限公司使用閒置募集資金進行
現金管理的核查意見