證券代碼：002711 證券簡稱：歐浦智網 公告編號：2017-028
歐浦智網股份有限公司第四屆董事會2017年第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
歐浦智網股份有限公司（以下簡稱"公司"）第四屆董事會2017年第三次會議通知於2017年4月14日以書面送達或電子郵件的方式向公司董事發出。會議於2017年4月19日在公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開，會議應到董事11人，實到董事11人。本次會議由董事長陳禮豪先生主持，會議的召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關於補選姚子平先生為公司第四屆董事會董事的議案》
經公司董事長陳禮豪先生提名，董事會提名委員會審核，同意提名姚子平先生為公司第四屆董事會董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數未超過公司董事總數的二分之一。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
（二）審議通過《關於聘任公司總經理的議案》
經公司董事長陳禮豪先生提名，董事會提名委員會審核，同意聘任姚子平先生為公司總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見，具體內容已於同日登載在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。姚子平先生簡歷見附件。
上述第一項議案需提交公司股東大會審議通過。
三、備查文件
1、第四屆董事會2017年第三次會議決議；
2、獨立董事對公司第四屆董事會2017年第三次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
歐浦智網股份有限公司
董 事 會
2017年4月19日
附件：簡歷
姚子平先生：男，1974年3月出生，中國國籍，無永久境外居留權。南開大學經濟學學士，清華大學工商管理（MBA）碩士，中國科學院研究生院管理學博士，高級工程師。2010年5月至2017年3月，歷任中國五礦集團公司總裁助理，五礦發展股份有限公司董事長，中國五礦集團公司副總經理、黨組成員兼首席信息官等職務。曾獲國家級企業管理現代化創新一等獎，被評為2010中國生產資料流通年度人物。歷任中國青年企業家協會副會長，中央企業青年聯合會副主席，北京市海淀區人大代表，中國物流與採購聯合會副會長，中國國際經濟交流中心常務理事，中國上市公司協會常務理事，中國金屬材料流通協會會長，中國鋼鐵工業協會理事，全國風險管理標準化技術委員會（SAC/TC310）委員。姚子平先生深耕大宗商品流通行業多年，擅長戰略研究、轉型創新和組織變革，具備豐富的大型企業管理和上市公司治理經驗。
姚子平先生直接持有公司股份360,800股，與公司董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
證券代碼：002711 證券簡稱：歐浦智網 公告編號：2017-029
歐浦智網股份有限公司關於公司
總經理辭職及聘任總經理的公告
2017年4月19日，歐浦智網股份有限公司（以下簡稱"公司"）董事會收到公司總經理陳禮豪先生的辭職申請。在互聯網新經濟和國家創新戰略的引領下，公司努力尋求業務突破和戰略轉型，致力於利用大數據和物聯網等技術，將自身打造成為中國領先的大宗商品智慧供應鏈服務商。為積極推動公司戰略目標的實現，適應新形勢下的經營發展需要，陳禮豪先生申請辭去公司總經理職務，同時推薦姚子平先生擔任公司總經理職務。辭職後，陳禮豪先生將繼續擔任公司董事長、董事會戰略委員會召集人及提名委員會委員、審計委員會委員、薪酬與考核委員會委員等職務。根據《公司法》及《公司章程》等有關規定，其辭職報告自送達公司董事會時生效。
2017年4月19日，公司第四屆董事會2017年第三次會議審議通過了《關於聘任公司總經理的議案》。經董事長陳禮豪先生提名，董事會提名委員會審核，同意聘任姚子平先生為總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
獨立董事對公司總經理辭職及聘任新任總經理事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見同日刊登於巨潮資訊網上（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。