證券代碼:002651 證券簡稱:利君股份 公告編號:2017-029
成都利君實業股份有限公司
關於使用部分閒置募集資金
和自有資金購買理財產品的進展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
成都利君實業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第四次會議審議通過了《關於使用部分閒置募集資金和自有資金購買理財產品的議案》,該議案已經2016年1月28日召開的2016年第一次臨時股東大會審議通過。同意公司使用不超過人民幣25,000萬元閒置募集資金(募投項目大型輥壓機系統產業化基地建設項目募集資金15,000萬元、輥壓機粉磨技術中心募集資金10,000萬元)和不超過人民幣15,000萬元的自有資金擇機購買保本型銀行理財產品。在上述授權額度內資金可滾動使用,投資授權期限自股東大會審議通過之日起兩年內有效,購買單個理財產品的期限不得超過十二個月;同時,授權公司董事長在上述額度範圍內行使投資決策權並簽署相關合同文件等,具體投資活動由公司財務部負責組織實施(相關情況詳見2016年1月13日、2016年1月29日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網本公司公告)。
2017年5月24日,公司依據和中國銀行成都武侯支行簽訂的《中國銀行股份有限公司理財產品總協議書》,使用自有資金2,000萬元人民幣購買了中國銀行的“中銀保本理財-人民幣按期開放【CNYAQKF】”理財產品(以下簡稱“本理財產品”)。現就相關事宜公告如下:
一、購買理財產品的主要內容
1、理財產品名稱:中銀保本理財-人民幣按期開放【CNYAQKF】
2、理財本金及收益幣種:人民幣
3、理財產品代碼:CNYAQKF
4、理財產品類型:保證收益型
5、預期收益率:3.4%(扣除理財產品費用後可獲得的年化收益率)
6、收益起算日:2017年5月24日
7、產品系列:按期開放
8、約定開放日個數:1個
9、約定開放日:2017年11月24日(根據理財產品說明書中關於產品贖回的約定,客戶行使贖回權,委託中國銀行在雙方約定的開放日贖回本理財產品)。
10、資金到賬日:收益支付日或理財本金返還日後的2個工作日內。
11、產品收益計算期限:184天。
12、公司投資金額:人民幣2,000萬元。
13、資金來源:公司自有資金。
14、公司與中國銀行股份有限公司無關聯關係。
二、本理財產品風險提示
本理財產品有投資風險,只保障理財本金和本理財產品說明書及產品證實書明確承諾的收益率,投資者應充分認識投資風險,謹慎投資。
1、市場風險:受各種市場因素、宏觀政策因素等的影響,本理財產品所投資的未到期資產的市場價值可能下跌,可能會導致本理財產品提前終止。
2、流動性風險:本理財產品不提供開放日之外的贖回機制,投資者在理財期限內沒有提前終止權。
3、信用風險:中國銀行發生信用風險如被依法撤銷或被申請破產等,將對本理財產品的本金及理財收益產生影響。
4、提前終止風險:本理財產品存續期內,中國銀行有權單方面主動決定提前終止本理財產品,可能會導致本理財產品提前終止。
5、政策風險:本理財產品是根據當前的相關法規和政策設計的,如果國家宏觀政策以及市場相關法規政策發生變化,可能影響本理財產品的正常運行。
6、信息傳遞風險:本理財產品存續期內,投資者應根據本理財產品說明書所載明的信息披露方式及時查詢本理財產品的相關信息。如因投資者未及時查詢或由於非中國銀行原因的通訊故障、系統故障以及其他不可抗力等因素的影響而產生的(包括但不限於因未及時獲知信息而錯過資金使用和再投資機會等)全部責任和風險由投資者自行承擔。
7、其他風險:如自然災害、戰爭等不可抗力因素造成的相關投資風險,由投資者自行承擔。
三、風險應對措施
1、公司將嚴格遵守審慎投資原則,以上額度內資金只能購買期限不超過十二個月保本型銀行理財產品,不得購買深圳證券交易所《中小企業板信息披露業務備忘錄第 30號:風險投資》所涉及的品種。
2、公司經營管理層具體實施時,需得到公司董事長批准並由董事長簽署相關法律文件。財務部在具體實施時要及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況,如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時採取相應措施,控制投資風險。
3、資金使用情況由公司審計部進行日常監督,並負責對低風險投資理財資金使用與保管情況的審計與監督,每個季度末應對所有銀行理財產品投資項目進行全面檢查,並根據謹慎性原則,合理的預計各項投資可能發生的收益和損失,並向董事會審計委員會報告。
4、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。若發現或判斷有不利因素的情況,將及時採取相應的保全措施,控制投資風險, 若出現產品發行主體財務狀況惡化、所投資的產品面臨虧損等重大不利因素時,公司將及時予以披露。
5、公司將依據深圳證券交易所的相關規定,在定期報告中披露報告期內理財產品的購買及損益情況。
四、對公司日常經營的影響
1、公司在確保日常經營和資金安全的前提下,以自有資金人民幣2,000萬元購買保本型銀行理財產品不會影響公司主營業務的正常開展。
2、通過參與商業銀行保本型理財獲得一定的投資效益,有利於提高公司的收益及資金使用效率,進一步提升公司整體業績水平,為公司股東獲取更多的投資回報。
五、截至本公告日,公司累計購買理財情況
(一)截止本公告日,公司購買理財產品前十二個月內已到期的理財產品情況
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(二)截止本公告日,公司前十二個月內購買的未到期理財產品情況
截至本公告日,公司前十二個月內累計購買理財產品金額為94,500萬元人民幣(含本次),其中:已到期的理財產品金額為54,500萬元,未到期的理財產品金額為40,000萬元(含本次),尚未到期的委託理財金額未超過股東大會的授權額度。
六、備查文件
1、公司與中國銀行成都武侯支行簽訂的《中國銀行股份有限公司理財產品總協議書》;
2、中銀保本理財人民幣按期開放理財產品說明書、風險揭示書、認購委託書、產品證實書。
特此公告。
成都利君實業股份有限公司
董 事 會
二〇一七年五月二十六日
證券代碼:002651 股票名稱:利君股份 公告編號:2017-030
成都利君實業股份有限公司
2016年年度股東大會決議公告
重要提示:
1、本次股東大會無否決議案的情況;
2、本次股東大會無修改議案的情況;
3、本次股東大會無涉及變更前次股東大會決議的情況;
4、本次股東大會採用現場投票與網絡投票相結合的方式召開;
5、召開本次股東大會的通知公告刊登在2017年4月27日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網站上。
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1、會議召開時間
網絡投票時間:2017年5月24日(15:00)—2017年5月25日(15:00)。其中:通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)交易系統進行網絡投票的具體時間為2017年5月25日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通過深交所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2017年5月24日下午15:00 至2017年5月25日下午15:的任意時間。
2、現場會議召開的地點:成都市武侯區武科東二路5號公司四樓會議室。
3、會議召開的方式:本次會議採取現場投票與網絡投票相結合的方式。
4、會議召集人:公司董事會
5、會議主持人:董事長何亞民先生
6、會議召開的合法、合規性:本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的相關規定。
(二)會議出席情況
參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代表共5人,代表股份801,150,120股,佔公司有表決權股份總數的79.9152%。
其中:參加本次股東大會的中小投資者(單獨或合計持有公司5%以下股份的股東)共2人,代表股份58,200股,佔公司有表決權股份總數的0.0058%。
1、現場會議出席情況
出席現場會議的股東及股東授權委託代表人共3人,代表股份801,091,920股,佔公司有表決權股份總數的79.9094%。
2、網絡投票情況
通過網絡投票的股東共2人,代表股份58,200股,佔公司有表決權股份總數的0.0058%。
公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師列席了本次會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會按照會議議程,聽取了獨立董事2016年度述職報告。本次股東大會採用現場投票與網絡投票相結合的方式召開,審議並表決通過了如下議案:
議案1、2016年度董事會工作報告
總表決情況:同意801,091,920股,佔出席會議所有股東所持股份的99.9927%;反對58,200股,佔出席會議所有股東所持股份的0.0073%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),佔出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況:同意0股,佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%;反對58,200股,佔出席會議中小股東所持股份的100.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
議案2、2016年度監事會工作報告
議案3、2016年度利潤分配預案
總表決情況:同意801,145,520股,佔出席會議所有股東所持股份的99.9994%;反對4,600股,佔出席會議所有股東所持股份的0.0006%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),佔出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況:同意53,600股,佔出席會議中小股東所持股份的92.0962%;反對4,600股,佔出席會議中小股東所持股份的7.9038%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
同意以2016年12月31日總股本1,002,500,000股為基數,向全體股東每10股派發現金股利0.50元(含稅),共計分配現金股利50,125,000元(含稅),剩餘未分配利潤93,436,340.16元結轉至下一年度。
議案4、2016年度財務決算報告
議案5、關於公司2016年度內部控制的自我評價報告
議案6、關於公司2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告
議案7、2016年年度報告及摘要
議案8、關於續聘年度財務報告審計機構的議案
同意續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2017年度財務報告的審計機構,並授權管理層結合2016年年度財務報告審計報酬和2017年度實際審計業務情況及市場平均價格水平,確定有關審計報酬事項。
三、律師出具的法律意見
北京大成律師事務所李禕律師和王翔宇律師現場見證了本次股東大會,並出具了法律意見書。律師認為:公司本次股東大會召集、召開程序、出席本次股東大會人員的資格、召集人的資格、表決程序及表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規範性文件和《公司章程》、《股東大會議事規則》的相關規定,本次股東大會的決議合法有效。
四、備查文件
1、經出席會議董事簽字確認的成都利君實業股份有限公司2016年年度股東大會決議;
2、北京大成律師事務所出具的成都利君實業股份有限公司2016年年度股東大會決議的法律意見書。