證券代碼：601186 證券簡稱：中國鐵建 公告編號：2017-033
中國鐵建股份有限公司
2016年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：北京市海淀區復興路40號中國鐵建大廈
(三)出席會議的普通股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
公司2016年年度股東大會由公司董事會召集，由公司董事長孟鳳朝先生主持。會議的召集、召開、表決方式符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規範性文件和《中國鐵建股份公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會祕書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席6人，王化成獨立董事因公務未出席本次股東大會；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會祕書出席了會議；公司高級管理人員列席了會議；
4、見證律師、外部審計師和其他相關人員列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關於董事會2016年度工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關於監事會2016年度工作報告的議案
3、議案名稱：關於公司2016年度財務決算報告的議案
4、議案名稱：關於公司2016年度利潤分配方案的議案
5、議案名稱：關於公司2016年年報及其摘要的議案
6、議案名稱：關於核定公司2017年全資子公司擔保額度的議案
7、議案名稱：關於轉讓2015年非公開發行股票部分募集資金投資項目公司股權並將所得資金及剩餘未投入募集資金永久補充流動資金的議案
8、議案名稱：關於公司與中鐵建金融租賃有限公司重籤《服務互供框架協議》的議案
9、議案名稱：關於支付2016年度年報審計等相關費用的議案
10、議案名稱：關於支付2016年度內部控制審計費用的議案
11、議案名稱：關於公司變更2017年度外部審計機構的議案
12、議案名稱：關於2016年度董事、監事薪酬的議案
13、議案名稱：關於修訂《中國鐵建股份股份有限公司董事會議事規則》的議案
14、議案名稱：關於公司在中國銀行間市場交易商協會註冊發行債務融資工具的議案
15、議案名稱：關於授予董事會發行股份一般性授權的議案
(二)現金分紅分段表決情況
■
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(四)關於議案表決的有關情況說明
2016年年度股東大會第14、15項議案為特別決議案，均獲得有效表決權股東總數的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京德恆律師事務所
律師：王雨微、李欲曉
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、會議表決程序、表決結果以及形成的會議決議均符合《公司法》、《證券法》等法律、法規、規範性文件和《公司章程》、《股東大會議事規則》的相關規定，合法有效。
四、備查文件目錄
1、中國鐵建股份有限公司2016年年度股東大會會議決議；
2、北京德恆律師事務所關於中國鐵建股份有限公司二○一六年年度股東大會見證法律意見。
中國鐵建股份有限公司
2017年6月16日
證券代碼：601186 證券簡稱：中國鐵建 公告編號：臨2017—034
中國鐵建股份有限公司
第三屆董事會第四十二次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
中國鐵建股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四十二次會議於2017年6月15日在中國鐵建大廈舉行，董事會會議通知和材料於2017年6月7日以書面直接送達和電子郵件等方式發出。應出席會議董事為7名，6名董事出席了本次會議，王化成獨立董事因公務未出席本次會議，委託辛定華獨立董事代為表決。公司監事和高級管理人員列席了會議。會議由董事長孟鳳朝先生主持。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《中國鐵建股份有限公司章程》及《中國鐵建股份有限公司董事會議事規則》的規定。
二、董事會會議審議情況
會議審議並以現場記名投票方式表決通過了會議議案，作出如下決議：
（一）審議通過《關於聘任魯斌等3人為公司副總裁的議案》
聘任魯斌先生、李寧先生、汪文忠先生為公司副總裁，任期自董事會通過之日起至2017年10月28日（與原有高級管理人員任期一致）。公司三位副總裁簡歷詳見附件。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
（二）審議通過《關於中國鐵建房地產集團有限公司對參股公司提供擔保的議案》
同意公司全資子公司中國鐵建房地產集團有限公司為其參股公司廣州璟曄房地產開發有限公司貸款3億元按持股比例16.66%提供4,998萬元擔保。詳見本公司發佈的《中國鐵建股份有限公司關於控股子公司對外擔保公告》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
（三）審議通過《關於中鐵建重慶投資有限公司、中鐵十二局集團有限公司、中鐵第四勘察設計院集團有限公司、中鐵十六局集團有限公司參與安徽阜陽市城市水系統綜合整治（含黑臭水體治理）PPP項目投標的議案》
同意公司全資子公司中鐵建重慶投資有限公司、中鐵十二局集團有限公司、中鐵第四勘察設計院集團有限公司、中鐵十六局集團有限公司參與安徽阜陽市城市水系統綜合整治（含黑臭水體治理）PPP項目投標。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
（四）審議通過《關於設立中國鐵建股份有限公司巴基斯坦代表處的議案》
同意公司在巴基斯坦首都伊斯蘭堡設立中國鐵建股份有限公司巴基斯坦代表處（英文名稱China Railway Construction Corporation Limited，以下簡稱“巴基斯坦代表處”）。巴基斯坦代表處將代表公司開拓巴基斯坦國家工程承包市場，承攬和實施鐵路、公路、房建和港口等項目；負責收集、整理巴基斯坦國內的各類市場、法律、政策等信息。同意任命中國公民楊晉軍為巴基斯坦代表處的總代表。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
中國鐵建股份有限公司董事會
二○一七年六月十六日
附件：
魯斌先生，54歲，中國國籍，無境外居留權。魯先生熟悉企業管理理論和運行，具有深厚的知識和豐富的幹部管理及企業人力資源管理工作經驗。1984年7月至1991年2月魯先生在解放軍部隊任職，1991年2月至2003年6月先後在中科院人事局、原國家人事部、中央企業工委任職，2003年6月至2011年8月先後擔任國資委企幹二局調研員、副處長（正處級）、處長、處長兼中國國新控股公司籌備組成員，2011年8月至2017年6月先後擔任本公司人力資源部（黨委幹部部）部長、總裁助理兼人力資源部（黨委幹部部）部長，2017年6月起任本公司副總裁。魯先生畢業於解放軍電子工程學院雷達工程專業，獲工學學士學位，是高級政工師。
李寧先生，54歲，中國國籍，無境外居留權。李先生對中國建築行業有深刻的認識和理解，具有深厚的勘察設計、投融資專業知識和豐富的經營管理經驗。1982年7月至2007年5月在鐵道部第一勘察設計院及中鐵第一勘察設計院集團有限公司工作，先後擔任副所長、處長助理、副處長、處長、副總經濟師兼工程承包部部長、副院長，2007年5月至2011年3月先後擔任中鐵二十一局集團有限公司董事、總經理、黨委副書記，董事長、總經理、黨委副書記，2011年3月至2017年6月先後擔任中國鐵建投資有限公司董事、黨委書記、總經理，董事長、黨委書記，2017年6月起任本公司副總裁。李先生畢業於北京交大道路與鐵道工程專業，獲工學博士學位，是教授級高級工程師。
汪文忠先生，53歲，中國國籍，無境外居留權。汪先生對中國建築行業有深刻的認識和理解，具有深厚的知識和豐富的經營管理經驗。1985年7月至1999年4月先後在鐵道部通信信號公司、鐵道部工程指揮部建工處、北京中鐵建築工程公司工作，1999年4月至2001年8月先後擔任北京鐵城工程公司黨委副書記、經理，北京中鐵建築工程公司副經理，2001年8月至2003年12月先後擔任北京中鐵建設有限公司副董事長、總經理，黨委副書記、副董事長、總經理，2003年12月至2017年6月先後擔任中鐵建設集團有限公司黨委副書記、副董事長、總經理，董事長、黨委書記，2017年6月起任本公司副總裁。汪先生畢業於北方交大管理科學與工程專業，獲工學博士學位，是教授級高級工程師。
證券代碼：601186 證券簡稱：中國鐵建 公告編號：臨2017—035
中國鐵建股份有限公司
關於控股子公司對外擔保公告
●被擔保人名稱：廣州璟曄房地產開發有限公司。
●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保餘額：本次擔保金額為人民幣4,998萬元；在本次擔保前，公司並未向其提供擔保。
●本次擔保是否有反擔保：無。
●對外擔保逾期的累計數量：無對外逾期擔保。
一、擔保情況概述
中國鐵建房地產集團有限公司（以下簡稱“房地產集團”）為本公司全資子公司，其下屬全資子公司中鐵房地產集團華南有限公司與廣州宏景房地產開發有限公司、北京遠東新地置業有限公司、碧桂園（深圳）投資有限公司、廣東保利房地產開發有限公司、華潤置地一二三四（深圳）商業運營管理有限公司合資成立了廣州璟曄房地產開發有限公司（以下簡稱“璟曄公司”），其中中鐵房地產集團華南有限公司持股16.66%。目前璟曄公司擬向中國光大銀行申請人民幣3億元的開發貸款，貸款期限3年，並由全體股東按股權比例提供擔保，房地產集團需按持股比例提供4,998萬元擔保。
本項擔保已經本公司於2017年6月15日召開的第三屆董事會第四十二次會議審議通過。本項擔保無需提交股東大會審議批准。
二、被擔保人基本情況
璟曄公司成立於2015年12月7日，註冊資本3億元，由廣州宏景房地產開發有限公司、中鐵房地產集團華南有限公司、北京遠東新地置業有限公司、碧桂園（深圳）投資有限公司、廣東保利房地產開發有限公司、華潤置地一二三四（深圳）商業運營管理有限公司出資設立，持股比例分別為16.70%、16.66%、16.66%、16.66%、16.66%和16.66%。公司位於廣州市白雲區匯僑中路28-32號202，法定代表人為李劍，經營期限長期，經營範圍為房地產業。
截至2016年12月31日，璟曄公司經審計的資產總額59,745.99萬元，負債總額30,152.67萬元，淨資產29,593.32萬元，營業收入0萬元，淨利潤-406.68萬元。
截至2017年3月31日，璟曄公司未經審計的資產總額69,324.68萬元，負債39,903.59萬元，淨資產29,421.09萬元，營業收入0萬元，淨利潤-172.23萬元。
璟曄公司沒有影響其償債能力的重大或有事項。
三、保證合同的主要內容
本次擔保方式為連帶保證責任擔保，擔保總額為人民幣3億元整，保證合同的保證期間為自主合同約定的主合同債務人履行主合同項下債務期限屆滿之日（如因法律規定或主合同約定的事件發生而導致主合同提前到期，則為提前到期日）起兩年。
四、董事會意見
為滿足璟曄公司的實際經營需求，確保該項目正常實施和開展，董事會同意房地產集團為璟曄公司貸款3億元按股權比例提供4,998萬元擔保。
公司獨立董事發表了同意的獨立董事意見。
五、對外擔保累計金額及逾期擔保的累計金額
截止本公告發布日，本公司及控股子公司對外擔保總額145,587.58萬元（不包括本次擔保金額），佔本公司最近一期經審計淨資產的0.98%。無逾期對外擔保。
六、上網公告附件
1. 本公司第三屆董事會第四十二次會議決議；
2. 璟曄公司最近一期財務報表。
董事會
二○一七年六月十六日