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北京金一文化發展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“金一文化”）第三屆董事會第三十四次會議於2017年5月10日上午10:30在深圳市龍崗區布吉街道甘李二路9號金蘋果創新園A棟21樓公司會議室以通訊表決的方式召開，會議通知於2017年5月7日以專人送達、傳真、電子郵件的方式發出。會議應出席董事7人，參加通訊表決的董事7人。會議由董事長鍾蔥先生主持，公司監事、相關高級管理人員列席會議。會議的召集、召開符合法律、法規、規則和《公司章程》規定。
參會的董事審議同意通過如下決議：
一、逐項審議通過《關於所屬子公司向銀行及其他金融機構申請授信額度及擔保事項的議案》的三項子議案：
1、審議通過《關於控股子公司江蘇珠寶向江蘇金茂商業保理有限公司申請授信額度及擔保事項的議案》
同意公司控股子公司北京金一江蘇珠寶有限公司（以下簡稱“江蘇珠寶”）向江蘇金茂商業保理有限公司申請不超過人民幣6,000萬元授信額度，公司、持有江蘇珠寶49%股權的股東江蘇創禾華富商貿有限公司（以下簡稱“創禾華富”）及創禾華富實際控制人蘇麒安及其配偶共同為江蘇珠寶提供連帶責任保證擔保，擔保金額不超過人民幣6,000萬元，擔保期限為保證合同生效之日起至授信合同項下債務履行期限屆滿之日後兩年。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過《關於全資子公司江蘇金一向平安銀行北京分行申請授信額度及擔保事項的議案》
同意公司全資子公司江蘇金一文化發展有限公司（以下簡稱“江蘇金一”）向平安銀行股份有限公司北京分行（以下簡稱“平安銀行北京分行”）申請人民幣1.2億元的綜合授信額度，該授信額度項下進行流動資金貸款、黃金租賃，銀行承兌匯票及貼現等業務，授信期限一年，公司為江蘇金一提供連帶責任保證擔保，擔保金額不超過2億元， 擔保期限為保證合同生效之日起至授信合同項下債務履行期限屆滿之日後兩年。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
3、審議通過《關於控股子公司深圳金一向建設銀行深圳分行申請授信額度及擔保事項的議案》
同意公司控股子公司深圳金一文化發展有限公司（以下簡稱“深圳金一”）向建設銀行深圳分行申請總額為人民幣25,000萬元的綜合授信額度，授信期限一年，在該授信額度下進行流動資金貸款、黃金租賃、貴金屬遠期交易與黃金租賃組合等業務，公司、江蘇金一、浙江越王珠寶有限公司及江蘇珠寶共同為深圳金一提供連帶責任保證擔保，擔保金額為人民幣25,000萬元, 擔保期限為保證合同生效之日起至授信合同項下債務履行期限屆滿之日後兩年。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
公司及深圳金一法定代表人鍾蔥先生、江蘇珠寶法定代表人張鑫先生、浙江越王珠寶有限公司法定代表人陳寶芳先生與上述銀行及金融機構簽署上述融資事項下的有關法律文件。以上融資及擔保額度不等於上述公司及子公司實際發生的融資及擔保金額，實際融資及擔保金額應在授信額度內以銀行及金融機構與公司及子公司實際發生的融資及擔保金額為準。上述公司及子公司融資及擔保額度，尚在公司2016年度融資、擔保計劃內，無需提交股東大會審議。
具體內容詳見同日刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、證券日報、證券時報、中國證券報、上海證券報的《關於所屬子公司向銀行及其他金融機構申請授信額度及擔保事項的公告》。
備查文件：
《第三屆董事會第三十四次會議決議》
特此公告。
北京金一文化發展股份有限公司董事會
2017年5月11日
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