本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●投資標的名稱：投資建設東方金鈺大廈
●投資金額：約人民幣4.1億元（最終以項目建設實際投資開支為準）
一、投資概述
1、為了落實公司發展戰略，強化和保持公司在珠寶銷售市場及翡翠原材料領域的領先地位，同時為滿足公司總部及下屬分、子公司的辦公需要，提升公司整體運營環境和外部形象，公司下屬子公司深圳市東方金鈺珠寶實業有限公司（以下簡稱“深圳東方金鈺”）擬自籌約4.1億元資金（最終以項目建設實際投資開支為準）投資建設東方金鈺大廈，作為公司未來綜合性辦公大樓。
深圳東方金鈺於2015年12月參與了深圳市土地房產交易中心舉辦的國有土地使用權掛牌出讓活動，成功競得編號為G04410-0301宗地的國有土地使用權，用於自建綜合性辦公大樓。該地塊位於深圳市龍崗區南灣街道，土地面積10,005.92平方米。目前該土地已獲得土地使用權證，公司已經完成了相關規劃設計和報建手續，已經具備建設條件。
2、公司於2017年5月12日召開的第八屆董事會第四十四次會議審議通過了《關於投資建設東方金鈺大廈的議案》，同意子公司建設綜合性辦公大樓，預計投資額約為4.1億元（最終以項目建設實際投資開支為準），所需資金由公司自籌解決。本投資事項無需提交公司股東大會審議。
3、本投資不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、本次投資的基本情況
1、項目名稱：東方金鈺大廈
2、項目實施主體：深圳東方金鈺
3、建設計劃：東方金鈺大廈將打造成為以黃金珠寶產業為龍頭，集珠寶總部經濟區、產品展示交易區、國家珠寶產業研發設計加工區、人才培訓中心、酒店商務區等功能的總部基地，兼具展覽展銷、研發設計、文化創意、珠寶時尚消費、旅遊休閒購物功能為一體的都市型特色建築。
本次項目投資使用的土地為公司子公司深圳東方金鈺於2015年12月通過深圳市土地房產交易中心舉辦的國有土地使用權掛牌出讓活動成功競得的編號為G04410-0301宗地的國有土地，該地塊位於深圳市龍崗區南灣街道，土地面積10,005.92平方米，目前該土地已獲得土地使用權證，公司已經完成了相關規劃設計和報建手續，已經具備建設條件。
該地塊因貸款需要已抵押在中信信託有限責任公司，不存在除此以外的抵押、質押或者其他第三人權利，不存在涉及有關資產的重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結等司法措施等。
根據初步設計方案，公司擬建設的東方金鈺大廈總建築面積60832.88平方米，其中：地上建築面積42350.96平方米，地下建築面積18481.92平方米。包括辦公用房、珠寶展示及交易中心、會議中心、培訓中心、接待中心、員工活動中心等。
4、投資估算：經測算，本項目建設總投入預計4.1億元，包含主體建築安裝工程費用、設備購置、配套工程、裝修工程以及其他與建設有關的費用。所需資金均由公司自籌資金完成。
5、實施進度計劃：根據項目實施計劃，如無特殊情況，該項目預計2019年3月完工，2019年底前投入使用。
三、本次投資對公司的影響
公司投資本項目，屬於自建辦公大樓基建行為，符合公司長遠發展戰略，有利於提升公司整體運營環境和外部形象，有助於公司在快速發展過程中保證各項業務的穩定、連續開展，提升公司的綜合競爭優勢和抗風險能力。
本項目建設完成後，一方面能夠有效滿足公司及下屬分、子公司辦公和運營的需要，加強公司對下屬各分、子公司的管理以及公司內部聯繫，提升公司形象和辦公效率，有利於公司品牌展示和客戶接待，對提升公司形象及綜合競爭力具有積極的作用。另一方面公司可引進珠寶行業上下游企業進駐，能夠強化公司在珠寶玉石行業的控制力和影響力，進一步提升公司品牌形象，同時也將進一步提高龍崗乃至深圳珠寶產業的集中度和知名度，帶動深圳珠寶產業的轉型升級和珠寶文化產業的發展。
本項目投資建設可能會對公司現金流造成壓力，公司將統籌資金安排，合理確定資金來源、支付方式、支付安排等，確保該項目順利實施。
東方金鈺股份有限公司
董事會
2017年5月13日