廣東科達潔能股份有限公司第六屆董事會第二十二次會議決議公告

證券代碼：600499 股票簡稱：科達潔能 公告編號： 2017-038

廣東科達潔能股份有限公司

第六屆董事會第二十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

廣東科達潔能股份有限公司（以下簡稱"公司"）第六屆董事會第二十二次會議於2017年6月14日在公司以現場表決和通訊表決相結合的方式召開。會議由董事長邊程先生主持，會議應到董事8人，實到董事8人，授權代表0人。全體監事及部分高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

會議通過記名投票的方式，審議通過《關於向銀行申請綜合授信額度的議案》，同意8票、反對0票、棄權0票。

公司根據業務發展需要，經研究決定分別向：

1、向中國建設銀行股份有限公司順德分行申請不超過等值50,000萬元人民幣的綜合授信額度，授信有效期三年。

2、向興業銀行股份有限公司佛山分行申請不超過等值40,000萬元人民幣的綜合授信額度，授信有效期一年。

3、向上海浦東發展銀行股份有限公司佛山分行申請不超過等值12,000萬元人民幣的綜合授信額度，授信有效期一年。

特此公告。

廣東科達潔能股份有限公司董事會

二〇一七年六月十五日