證券代碼：600787 證券簡稱：中儲股份 編號：臨 2017-026 號
中儲發展股份有限公司
七屆二十六次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中儲發展股份有限公司七屆二十六次董事會會議通知於 2017 年 4 月 18 日以電子
文件方式發出，會議於 2017 年 4 月 28 日在北京以現場和通訊表決相結合的方式召開。
會議由公司董事長韓鐵林先生主持，應出席會議的董事 11 名，實際出席會議的董事 11
名，公司部分監事及高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》及《公司
章程》的有關規定，合法有效。會議經表決一致通過如下決議：
一、審議通過了《中儲發展股份有限公司 2017 年第一季度報告》
詳情請查閱同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《中儲發展股
份有限公司 2017 年第一季度報告》。
該議案的表決結果為：贊成票 11 人，反對票 0，棄權票 0。
二、審議通過了《關於為中儲天津有限責任公司提供擔保的議案》
同意繼續為全資子公司-中國物資儲運天津有限責任公司（簡稱“中儲天津有限責
任公司”）在中國農業銀行股份有限公司天津和平支行辦理的 2.85 億元人民幣綜合授
信提供最高額保證擔保，擔保金額為 3.42 億元（擔保金額為授信額度的 1.2 倍），擔
保到期日為 2017 年 8 月 2 日。
詳情請查閱同日刊登在中國證券報、上海證券報和上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn）的《中儲發展股份有限公司關於為中儲天津有限責任公司提供擔
保的公告》（臨 2017-027 號）。
該議案的表決結果為：贊成票 11 人，反對票 0，棄權票 0。
三、審議通過了《關於為無錫中儲物流有限公司提供擔保的議案》
同意為控股子公司-無錫中儲物流有限公司在中國建設銀行股份有限公司無錫錫
山支行辦理的 0.5 億元人民幣綜合授信、中國農業銀行股份有限公司無錫樑溪支行辦
理的 0.3 億元人民幣綜合授信提供擔保，擔保期限：2017 年 4 月 29 日至 2019 年 4 月
1
28 日。
（www.sse.com.cn）的《中儲發展股份有限公司關於為無錫中儲物流有限公司提供擔
保的公告》（臨 2017-028 號）。
該議案的表決結果為：贊成票 11 人，反對票 0，棄權票 0。
四、審議通過了《關於增補董事會戰略與投資管理委員會委員的議案》
決定增補公司獨立董事楊徵宇先生為七屆董事會戰略與投資管理委員會委員。
增補後，董事會戰略與投資管理委員會由董事韓鐵林先生、莫志明先生、趙曉宏
先生、謝景富先生、衛光先生，獨立董事高冠江先生、楊徵宇先生組成，韓鐵林先生
擔任主任委員（召集人），莫志明先生擔任副主任委員。
該議案的表決結果為：贊成票 11 人，反對票 0，棄權票 0。
五、審議通過了《關於增補董事會提名委員會委員的議案》
決定增補公司獨立董事楊徵宇先生為七屆董事會提名委員會委員。
增補後，董事會提名委員會由獨立董事高冠江先生、董中浪先生、楊徵宇先生，
董事韓鐵林先生、莫志明先生組成，由高冠江先生擔任主任委員（召集人）。
該議案的表決結果為：贊成票 11 人，反對票 0，棄權票 0。
六、審議通過了《關於調整董事會薪酬與考核委員會委員的議案》
決定對七屆董事會薪酬與考核委員會委員進行調整，調整後由獨立董事楊徵宇先
生擔任委員，董事趙曉宏先生不再擔任委員。
調整後，董事會薪酬與考核委員會由獨立董事董中浪先生、高冠江先生、劉文湖
先生、楊徵宇先生，董事莫志明先生組成，由董中浪先生擔任主任委員（召集人）。
該議案的表決結果為：贊成票 11 人，反對票 0，棄權票 0。
特此公告。
中儲發展股份有限公司
董 事 會
2017 年 4 月 29 日
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