本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
金盃電工股份有限公司第五屆董事會第一次會議（以下簡稱“本次會議”）於2017年3月29日上午以現場表決方式召開。本次會議通知以書面、傳真及電子郵件方式於2017年3月18日發出。本次會議應到董事9人，實到董事9人，公司監事和高級管理人員列席了會議。本次會議由董事長吳學愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有關規定。經與會董事認真審議並表決，通過了如下決議：
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過了《2016年度董事會工作報告》
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。此議案尚須提交本公司2016年度股東大會審議批准。
公司獨立董事向董事會提交了《獨立董事2016年度述職報告》，並將在公司2016年度股東大會上進行述職。《獨立董事2016年度述職報告》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
（二）審議通過了《2016年年度報告及年度報告摘要》
年度報告全文詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。年度報告摘要刊登在公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
（三）審議通過了《2016年度總經理工作報告》
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
（四）審議通過了《2016年度財務決算報告》
《2016年度審計報告》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
（五）審議通過了《2016年度利潤分配預案》
經中審華會計師事務所（特殊普通合夥）審計，本公司2016年度共實現淨利潤172,711,164.02元，其中，減少數股東損益3,740,662.68元，歸屬於母公司股東的淨利潤為168,970,501.34元，本次實際可供全體股東分配的利潤為793,561,075.79元。
本次利潤分配預案為：以2016年12月31日股本553,121,280股為基數,向全體股東每10股派發現金股利1.50元人民幣（含稅）。
《獨立董事關於第五屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。《關於2016年度利潤分配預案的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
（六）審議通過了《2016年度內部控制評價報告》
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
公司監事會、獨立董事分別對2016年度內部控制評價報告發表了意見。
《2016年度內部控制評價報告》、《獨立董事關於第四屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
（七）審議通過了《關於募集資金2016年度存放與使用情況專項報告》
《獨立董事關於第五屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》、《中審華會計師事務所（特殊普通合夥）關於金盃電工股份有限公司募集資金2016年度使用情況鑑證報告》、《西部證券股份有限公司關於金盃電工股份有限公司2016年度募集資金存放與使用情況的核查意見》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。《關於募集資金2016年度存放與使用情況專項報告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
（八）審議通過了《2017年度董事及高級管理人員薪酬方案》
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
《獨立董事關於第五屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
（九）審議通過了《關於續聘公司2017年度審計中介機構的議案》
續聘中審華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2017年度審計中介機構，提請股東大會授權董事會決定2017年度審計費用。
《獨立董事關於第五屆董事會第一次會議相關事項的事前認可意見》、《獨立董事關於第五屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
（十）審議通過了《關於公司2017年度銀行融資計劃的議案》
（十一）審議通過了《關於授權董事會全權辦理為控股子公司2017年度銀行信用業務提供擔保相關事項的議案》
《獨立董事關於第五屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。《關於授權董事會全權辦理為控股子公司2017年度銀行信用業務提供擔保相關事項的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
（十二）審議通過了《關於預計2017年度日常關聯交易的議案》
表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權，1票迴避表決。董事範志宏先生系關聯董事，在表決時進行了迴避。此議案尚須提交本公司2016年度股東大會審議批准。
《獨立董事關於第五屆董事會第一次會議相關事項的事前認可意見》、《獨立董事關於第五屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。《關於預計2017年度日常關聯交易的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
（十三）審議通過了《關於修訂的議案》
《關於修訂的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
《公司章程》修訂後全文詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
（十四）審議通過了《關於控股子公司金盃電工電磁線有限公司投資設立全資子公司的議案》
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
《關於控股子公司金盃電工電磁線有限公司投資設立全資子公司的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
（十五）審議通過了《關於召開2016年度股東大會的議案》
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
鑑於上述有相關議案需經股東大會審議批准，決定於2017年4月21日在公司會議室（湖南長沙高新技術產業開發區東方紅中路580號）召開2016年度股東大會。
獨立董事將在公司2016年度股東大會上述職，該述職不作為本次股東大會的議案。
《關於召開2016年度股東大會的通知》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
公司第五屆董事會第一次會議決議。
特此公告。
金盃電工股份有限公司董事會
2017年3月31日