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證券代碼:300027 公司簡稱:華誼兄弟 公告編號:2017-039
華誼兄弟傳媒股份有限公司
關於獨立董事辭職的公告
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
華誼兄弟傳媒股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會近日收到公司獨立
董事陳義紅先生的辭職報告。陳義紅先生因個人原因申請辭去其擔任的公司第三
屆董事會獨立董事之職,同時辭去提名委員會、戰略委員會、薪酬與考核委員會
的相應職務。辭職後,陳義紅先生將不在公司擔任任何職務。
根據證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》
及《獨立董事工作制度》的有關規定,公司獨立董事不得少於三人。陳義紅先生
的辭職報告將在公司股東大會選舉產生新任獨立董事填補其空缺後生效。在新任
獨立董事就任前,陳義紅先生按照法律、行政法規和《公司章程》的規定,繼續
履行職責。
陳義紅先生在擔任公司獨立董事期間獨立公正、勤勉盡責,為保護廣大投資
者的合法權益以及促進公司規範運作發揮了積極作用。公司董事會對陳義紅先生
在任職期間所做出的貢獻表示衷心感謝!
特此公告。
華誼兄弟傳媒股份有限公司董事會
二〇一七年五月十八日
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