公司簡稱：華誼嘉信 股票代碼：300071 公告編號：2017-080
北京華誼嘉信整合營銷顧問集團股份有限公司
關於聘任董事會祕書的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京華誼嘉信整合營銷顧問集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公
司”）於 2017 年 6 月 16 日召開的第三屆董事會第三十一次會議，審議通過了關
於《聘任黃鑫先生擔任公司董事會祕書》的議案，為保證相關工作順利進行，經
公司董事長提名，董事會提名委員會資格審查，董事會同意聘任黃鑫先生（現任
公司董事、副總經理）為公司董事會祕書，任期自董事會審議通過之日起至第三
屆董事會屆滿為止。黃鑫先生 2017 年已取得董事會祕書資格證書，其任職資格
符合《深圳證券交易所股票創業板上市規則》等有關規定。在本次董事會會議召
開之前，黃鑫先生的董事會祕書任職資格已經深圳證券交易所審核無異。公司獨
立董事對該事項發表了同意的獨立意見。黃鑫先生的簡歷詳見附件。
董事長聯繫方式如下：
董事長：劉偉
辦公電話：010-58039145
傳真：010-58039088
電子郵箱：[email protected]
通訊地址：北京市朝陽區廣渠路 3 號競園文化藝術產業區 39B
郵編：100124
黃鑫先生聯繫方式如下：
特此公告。
北京華誼嘉信整合營銷顧問集團股份有限公司董事會
2017 年 6 月 16 日
附件：黃鑫先生簡歷
黃鑫先生，中國國籍，無境外居留權，現年 41 歲，本科學歷，經濟師。
2017 年已取得董事會祕書資格證書。黃鑫先生 2002 年 1 月至 2002 年 12 月
工作於北京華誼精信整合營銷顧問有限公司，擔任上海分公司總經理；2003
年 1 月加入本公司；現任公司董事、副總經理。2017 年 3 月 17 日，黃鑫先
生代行董事會祕書職責。
黃鑫先生未持有公司股票，包括任何直接或間接形式；與公司控股股東、
實際控制人及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關係。無因違反
法律、行政法規、部門規章、規範性文件、創業板股票上市規則或者深圳證
券交易所其他規定受查處，也不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰
和證券交易所懲戒的情形，亦不存在《公司法》第一百四十七條規定的任一
情形。符合各類法律法規關於擔任公司董事會祕書的相關規定。
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