證券代碼：600360 證券簡稱：華微電子 公告編號：臨2017-019
債券代碼：122134 債券簡稱：11華微債
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
吉林華微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於2017年5月2日發出召開第六屆董事會第十七次會議通知，分別以送達、發送電子郵件及電話通知的方式通知了各位董事。根據《公司章程》和公司《董事會議事規則》的有關規定，公司於2017年5月9日在公司本部會議室以現場表決的方式召開了第六屆董事會第十七次會議，會議應到董事7名，實到董事7名。公司監事及高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》的有關規定。會議審議並一致通過了如下決議：
一、審議通過《吉林華微電子股份有限公司關於聘任聶嘉宏先生為擔任公司CEO（首席執行官）的議案》
根據《公司法》和《公司章程》等法律法規的規定，經公司董事長提名，並經公司董事會提名委員會審核同意，決定聘任聶嘉宏先生擔任公司CEO（首席執行官），任期至第六屆董事會屆滿為止。
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票，迴避1票。
二、審議通過《吉林華微電子股份有限公司關於聘任於勝東先生擔任公司總裁的議案》
根據《公司法》和《公司章程》等法律法規的規定，經公司CEO（首席執行官）提名，並經公司董事會提名委員會審核同意，決定聘任於勝東先生擔任公司總裁，任期至第六屆董事會屆滿為止。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過《吉林華微電子股份有限公司關於調整董事會各專門委員會委員的議案》
公司2016年年度股東大會，選舉聶嘉宏先生為公司第六屆董事會董事、選舉杜義飛先生為公司第六屆董事會獨立董事，根據《公司法》和《公司章程》等相關規定，公司董事會決定對董事會各專門委員會委員進行調整，調整後各專門委員會委員任期至本屆董事會屆滿為止。董事會各專門委員會主任委員（召集人）和委員名單具體如下：
（一）董事會戰略委員會：
主任委員（召集人）：夏增文 委員：盛守青、杜義飛
（二）董事會審計委員會：
主任委員（召集人）：盛守青 委員：趙東軍、何進
（三）董事會提名委員會：
主任委員（召集人）：何進 委員：夏增文、杜義飛
（四）董事會薪酬與考核委員會：
主任委員（召集人）：杜義飛 委員：聶嘉宏、盛守青
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
上述三項議案公司獨立董事發表意見如下：
我們認為本次董事會會議所涉及的選舉、聘任事項的提名、審議、表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，所選舉的董事會各專門委員會委員，聘任的CEO（首席執行官）和總裁任職資格符合擔任公司相關職務的條件，具備與其行使職權相適應的專業素質和職業操守，能夠勝任所任崗位職責的要求。因此，我們同意本次董事會選舉和聘任的結果。
四、審議通過《吉林華微電子股份有限公司CEO（首席執行官）工作細則》的議案（全文刊登於上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn）
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
吉林華微電子股份有限公司
董事會
2017年5月10日
附件：公司CEO（首席執行官）和總裁個人簡歷
聶嘉宏：男，碩士學歷，1977年11月25日出生；歷任吉林華微電子股份有限公司綜合計劃部副經理，吉林華微電子股份有限公司董事會祕書處主任、人力資源部經理、證券事務代表；現任吉林華微電子股份有限公司董事、副總經理、董事會祕書。
於勝東，男，高級經濟師，1972年1月11日出生，歷任吉林華微電子股份有限公司總務部經理、採購中心經理、供應鏈管理中心經理和總經理助理；現任吉林華微電子股份有限公司副總經理，深圳吉華微特電子有限公司董事長。