本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 董事會審議情況
上海東方明珠新媒體股份有限公司（以下簡稱"公司"）第八屆董事會第二十三次（臨時）會議於2017年5月31日召開,會議審議並通過《關於聘任公司董事會祕書的議案》。
根據《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司董事會祕書管理辦法》（2015年修訂）的規定，公司決定聘任王軍先生為董事會祕書。任期同本屆董事會。獨立董事發表了同意的獨立意見。
經查，王軍先生符合《上海證券交易所上市公司董事會祕書管理辦法》（2015年修訂）中規定的董事會祕書任職資格，並已取得上海證券交易所頒發的《董事會祕書資格證書》。
王軍先生簡歷附後。
二、 獨立董事意見
王軍先生具有上海證券交易所頒發的董事會祕書資格證書，具備了相應的專業知識、工作經驗和管理能力，符合《公司法》、《上市公司治理準則》等法律、法規和規範性文件以及《公司章程》中關於董事祕書任職資格的相關規定。公司董事會的審議表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的有關規定。
我們同意任命王軍先生為董事會祕書。
三、董事會祕書聯繫方式
聯繫電話：021-33396637
傳真：021-33396636
電子郵箱：[email protected]
地址：上海市徐彙區宜山路757號
郵政編碼：200233
特此公告。
上海東方明珠新媒體股份有限公司董事會
2017年6月3日
附：簡歷
王軍先生，中國國籍，1971年11月生，西南財經大學產業經濟學博士、西安交通大學工商管理碩士。曾任成都人民商場（集團）股份有限公司董事會祕書兼投資發展部總經理、四川西部資源控股股份有限公司董事、副總經理、董事會祕書、浙江剛泰控股（集團）股份有限公司董事會祕書、江蘇亨通光電股份有限公司董事會祕書和協鑫集成科技股份有限公司副總裁、董事會祕書。2017年5月加入上海東方明珠新媒體股份有限公司。王軍先生曾先後獲得2014年中國主板上市公司百佳董祕、2015年第十一屆新財富金牌董祕、2016年騰訊證券和約調研平臺共同評比的首屆最受投資者歡迎百佳董祕等榮譽。
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