中閩能源股份有限公司關於變更證券事務代表的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2017年6月20日，中閩能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第七屆董事會第七次臨時會議，審議通過了《關於變更公司第七屆董事會證券事務代表的議案》。因工作分工調整，陳海榮先生辭去公司第七屆董事會證券事務代表職務，經董事長張駿先生提名，會議同意聘任彭蕾先生為公司第七屆董事會證券事務代表，協助公司董事會祕書開展工作，任期自董事會通過之日起至公司第七屆董事會任期屆滿日止。公司董事會對陳海榮先生在擔任公司證券事務代表期間的工作和貢獻表示感謝！

彭蕾先生具備擔任證券事務代表所需的專業知識，已取得上海證券交易所頒發的《董事會祕書資格證明》，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規的規定。彭蕾先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人及持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯關係，不存在受到中國證監會及其他有關部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形。

公司證券事務代表簡歷及聯繫方式：

彭蕾，男，1973年11月出生，經濟學學士，高級人力資源管理師。1996年7月參加工作，任福建華興實業公司項目經理、財務部副經理，2009年9月至2014年4月任閩投（霞浦）風電有限公司綜合辦主任， 2014年4月8日至2017年4月10日調中閩（福清）風電有限公司擔任部門經理，同期受福建投資集團委派至南平市光澤縣李坊鄉管蜜村擔任第一書記，2017年4月11日至今在公司證券法務部工作。

聯繫電話：0591-87868796

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郵 編：350003

特此公告。

中閩能源股份有限公司董事會

2017年6月21日