本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●安徽迎駕貢酒股份有限公司(以下簡稱“公司”)2017年度擬以自有資金的方式向六安市迎駕慈善基金會（以下簡稱“基金會”）捐贈1,600萬元人民幣，捐贈款主要用於資助困難職工、幫扶社會弱勢群體、開展賑災救濟活動、有關特殊項目的慈善救助、有關面向學校和困難學生的資助、有關面向農村基層組織的公益性資助。
●本次公司委託迎駕基金會向社會捐贈的行為構成關聯交易。
●本次關聯交易對公司的影響
本次公司向基金會進行慈善捐贈，目的是為了回饋廣大社會、積極履行上市公司社會責任。
●根據公司章程，本次關聯交易金額在公司董事會權限範圍內，由非關聯董事表決通過，無須提交股東大會審議。
一、關聯交易基本情況
（一）關聯交易履行的審議程序
安徽迎駕貢酒股份有限公司(以下簡稱“公司”)2017年度擬以自有資金的方式向迎駕慈善基金會（以下簡稱“基金會”）捐贈1,600萬元人民幣。根據《公司章程》、《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》的有關規定，本次關聯交易事項需履行董事會審議的程序。公司於2017年3月19日召開第二屆董事會第十一次會議，以5票同意、0票反對、0票棄權，審議並表決通過了《關於公司向六安市迎駕慈善基金會進行捐贈的關聯交易的議案》。在對該議案進行表決時，關聯董事倪永培、秦海、倪慶燊、葉玉瓊、楊照兵、廣家權迴避了表決。
本次日常關聯交易事項在提交公司董事會審議前已經獲得公司獨立董事的事前認可，董事會審議上述關聯交易議案時，獨立董事發表獨立意見如下：
1、公司本次董事會的召開、表決程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，本項議案屬於關聯交易，公司董事會在審議相關議案時關聯董事迴避表決，非關聯董事以及獨立董事均就此項議案進行了表決。會議履行了法定程序。
2、本次關聯交易事項旨在回饋廣大社會、積極履行上市公司社會責任。符合全體股東的利益和公司發展的需要。
綜上，獨立董事同意安徽迎駕貢酒股份有限公司向六安市迎駕慈善基金會進行捐贈。
（二）本次日常關聯交易預計金額和分配。
本次關聯交易涉及金額為1,600萬元人民幣。捐贈的額度不會對公司日常經營活動和股東利益構成不利影響。
二、關聯方介紹和關聯關係
（一）關聯方的基本情況
六安市迎駕慈善基金會
法定代表人：陳正林
企業性質：非公募
註冊地址：六安市霍山縣佛子嶺鎮廟衝路
經營範圍：資助困難職工、幫扶社會弱勢群體、開展賑災救濟活動、特殊項目的慈善救助、面向學校和困難學生的資助、面向農村基層組織的公益性資助
原始基金數額：壹仟萬元整
設立目的：扶危濟困，積德行善，推進公益慈善事業，弘揚中華傳統美德，履行企業公民的社會責任。
設立批准機關：六安市民政局
（二）與上市公司的關聯關係
六安市迎駕慈善基金會的發起人為：安徽迎駕集團股份有限公司、安徽迎駕貢酒股份有限公司和安徽迎駕貢酒股份有限公司的實際控制人倪永培先生，該關聯人符合《上海證券交易所股票上市規則》規定的關聯關係情形。
三、基金會的資助對象：
迎駕基金會的資助對象：資助困難職工、幫扶社會弱勢群體、開展賑災救濟
活動、特殊項目的慈善救助、面向學校和困難學生的資助、面向農村基層組織的公益性資助。
四、基金會2016年度主要資助項目（備註：2016年1月之前資助情況，詳見公司於2016年5月5日在上海證券交易所網站披露的《安徽迎駕貢酒股份有限公司關於上海證券交易所對公司關聯交易事項問詢函的回覆公告》（2016-018））
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五、基金會2016年度收支金額和對象
1、收入情況
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2、支出情況
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六、關聯交易目的和對上市公司的影響
本次公司向迎駕慈善基金會進行捐贈，目的是為了回饋廣大社會、積極履行上市公司社會責任。
本次日常關聯交易事項遵循了公開、公平、公正的原則，對公司本期以及未來財務狀況，經營成果沒有不利影響，對公司的獨立性沒有不利影響，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。
七、備查文件
1、第二屆董事會第十一次會議決議；
2、第二屆監事會第十次會議決議；
3、獨立董事關於公司第二屆董事會第十一次會議相關議案的事前認可意見；
4、獨立董事關於公司第二屆董事會第十一次會議相關議案的獨立意見。
特此公告。
安徽迎駕貢酒股份有限公司董事會
2017年3月21日
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