本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：公司水泥廠會議室（雲南省保山市隆陽區漢莊鎮小堡子）
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議採取現場加網絡投票方式，表決方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規及規範性文件的規定。公司董事長劉志波先生主持本次會議。
(五)公司董事、監事和董事會祕書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會祕書楊慶宏先生出席會議；公司高級管理人員列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2016年度董事會報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2016年度監事會工作報告
3、議案名稱：2016年度財務決算報告
4、議案名稱：獨立董事2016年度述職報告
5、議案名稱：2016年年度報告全文及摘要
6、議案名稱：2016年度利潤分配預案
7、議案名稱：關於聘請2017年度審計機構的議案
8、議案名稱：關於提請股東大會授權董事會對所持新疆眾和無限售條件流通股股份處置的議案
9、議案名稱：關於2017年申請授信事項的議案
10、議案名稱：關於修訂公司《章程》的議案
11、議案名稱：關於調增投資理財資金額度的議案
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關於議案表決的有關情況說明
本次股東大會審議的全部議案除議案10外均為普通決議，根據《公司法》、《公司章程》 等相關規定，已經出席本次股東大會的股東及授權代表所持有效表決權股份總數的二分之一以上通過，其中議案10經出席本次股東大會的股東及授權代表所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑑證的律師事務所：雲南天途律師事務所
律師：陸燕燕 徐穎
2、律師鑑證結論意見：
本所律師認為，本次大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及召集人資格、本次大會的提案、表決程序及表決結果均符合法律、法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，本次大會通過的提案合法有效。
四、備查文件目錄
1、雲南博聞科技實業股份有限公司2016年年度股東大會決議；
2、雲南天途律師事務所關於雲南博聞科技實業股份有限公司2016年年度股東大會法律意見書；
雲南博聞科技實業股份有限公司
2017年5月20日