證券簡稱：東旭藍天 證券代碼：000040 公告編號：2017-35
東旭藍天新能源股份有限公司
第八屆董事會第三十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大
遺漏。
一、董事會會議召開情況
東旭藍天新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第三十四
次會議通知於 2017 年 5 月 3 日以電子郵件和電話方式發出，會議於 2017 年 5
月 5 日以通訊方式召開。會議應參與表決董事 11 人，實際參與表決董事 11 人。
本次會議召開符合相關法律、法規及《東旭藍天新能源股份有限公司章程》的有
關規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關於子公司日照東旭以融資租賃方式進行融資並由公司為其
提供擔保的議案》
表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權。
具體內容詳見與本公告同日披露的《關於為子公司日照東旭以融資租賃方式
進行融資並由公司為其提供擔保的公告》。
2、審議通過《關於召開 2017 年第二次臨時股東大會的議案》
表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權。
具體內容詳見與本公告同日披露的《關於召開 2017 年第二次臨時股東大會
的通知》。
三、備查文件
公司第八屆董事會第三十四次會議決議
特此公告。
東旭藍天新能源股份有限公司
董 事 會
二〇一七年五月六日
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