聖萊達：第三屆監事會第九次會議決議公告
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證券代碼：002473 證券簡稱：聖萊達 公告編號：2017-027
寧波聖萊達電器股份有限公司
第三屆監事會第九次會議決議公告
本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
寧波聖萊達電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第九次會議
於2017年4月26日下午16：30時在公司二樓大會議室以現場會議結合電話會議的方式
召開，本次會議的通知已於2017年4月14日通過專人、通訊的方式傳達全體監事。會
議應出席監事3名，實際出席監事3名，會議由公司監事會主席劉錦源先生主持。會
議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會監
事認真審議，通過了以下議案：
一、審議通過了《2016年度監事會工作報告》
表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二、審議通過了《公司 2016 年年度報告全文及其摘要》
全體監事一致認為董事會編制和審核的公司 2016 年年度報告及其摘要的程序符
合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司
的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《公司 2016 年年度報告》、《公司 2016 年年度報告摘要》詳細內容請參見公司
同日披露於《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上的相關公
告。
三、審議通過了《2016 年度財務決算報告》
四、審議通過了《關於公司2016年度利潤分配預案的議案》
根據眾華會計師事務所(特殊普通合夥)出具的審計報告【眾會字(2017)第2213
號】，公司2016年度歸屬於上市公司股東的淨利潤-34,738,627.09元（合併報表），
其中，母公司實現淨利潤-31,304,864.80元，公司2016年實際經營狀況為虧損。公
司業績正處於穩步回升階段，為支持公司發展，保證公司生產經營和發展所需資金，
維護股東的長遠利益，董事長郝彬先生提議，2016年度公司不進行現金分紅，也不
實施公積金和未分配利潤轉增股本。
監事會認為本次利潤分配預案合法合規，符合《公司章程》的分配政策相關規
定，符合公司的實際情況並利於公司的長遠發展。
表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚須交提交公司股東大會審議。
五、審議通過了《2016 年度募集資金實際存放與使用情況專項報告》
2016 年公司嚴格按照相關規定，對募集資金進行存放、使用及管理，不存在未
及時、真實、準確、完整披露的情況，未出現違規情形。全體監事認為：該專項報
告真實、客觀的反映了 2016 年公司募集資金的存放和實際使用情況，同意通過該報
告。詳細內容請參見公司同日披露於《證券時報》和巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn/）上的相關公告。
六、審議通過了《2016 年度內部控制自我評價報告》
全體監事一致認為報告期內，公司對納入評價範圍的業務與事項均已建立了內
部控制，除在識別和規範關聯方交易的相關內部控制程序存在缺陷外，其他制度和
流程基本得以有效執行，基本達到了公司內部控制的目標，不存在重大缺陷。公司
《2016 年度內部控制自我評價報告》能夠真實、準確的體現公司 2016 年度的內部控
制執行情況。
《2016 年度內部控制自我評價報告》詳細內容請參見公司同日披露於巨潮資訊
網（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。
七、審議通過了《第一季度報告》
全體監事一致認為董事會編制和審核的公司《2017 年第一季度報告》的程序符
《2017 年第一季度報告全文》及《2017 年第一季度報告正文》詳細內容請參見
公司同日披露於《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上的相
關公告。
表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
八、審議通過了關於《董事會關於 2016 年度無法表示意見審計報告涉及事項
的專項說明》的意見
眾華會計師事務所（特殊普通合夥）對公司 2016 年度財務報告出具了無法表
示意見的審計報告【眾會字(2017)第 2213 號】。我們認可審計報告的無法表示意見
的事項，同時也同意公司董事會就上述事項所做的專項說明，希望董事會和管理層
儘快採取有效措施，及時消除和改善無法表示意見事項段中所提及的內容，切實維
護廣大投資者的利益。
《監事會關於《董事會關於 2016 年度無法表示意見審計報告涉及事項的專項
說明》的意見詳細內容請參見公司同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的
相關公告。
表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
特此公告。
寧波聖萊達電器股份有限公司
監事會
2017 年 4 月 28 日