特變電工：2017年第三次臨時監事會會議決議公告
金融界
2017-04-27
日期：2017-04-26附件下載
特變電工股份有限公司
證券代碼：600089 證券簡稱：特變電工 公告編號：臨 2017-037
特變電工股份有限公司
2017 年第三次臨時監事會會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
特變電工股份有限公司於 2017 年 4 月 21 日以電子郵件、傳真方式發出召開
公司 2017 年第三次臨時監事會會議的通知，2017 年 4 月 25 日以通訊表決方式
召開了公司 2017 年第三次臨時監事會會議，應參會監事 5 人，實際收到有效表
決票 5 份。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的相關規定，會議所做決
議合法有效。
會議審議通過了特變電工股份有限公司前次募集資金使用情況的報告。
該項議案同意票 5 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
該議案尚需提交公司 2017 年第三次臨時股東大會審議通過。
詳見臨 2017-038 號《特變電工股份有限公司前次募集資金使用情況的報告》。
特變電工股份有限公司
2017 年 4 月 26 日
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