證券代碼：002015 證券簡稱：霞客環保 公告編號：2017-032
江蘇霞客環保色紡股份有限公司
關於聘任董事會祕書的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇霞客環保色紡股份有限公司（以下簡稱“公司”）於 2017 年 6 月 26 日召
開的第五屆董事會第三十八次會議審議通過了《關於聘任公司董事會祕書的議
案》，經公司董事長提名，董事會提名委員會資格審查通過，公司董事會聘任陳
銀鳳女士為公司董事會祕書，任期自董事會本次會議通過之日起至第五屆董事會
屆滿之日止。公司獨立董事已對董事會祕書聘任事項發表了同意的獨立意見。自
陳銀鳳女士擔任公司董事會祕書之日起，公司董事馮淑君女士不再代行董事會祕
書職責。
陳銀鳳女士簡歷如下：
陳銀鳳，女，1972 年 12 月出生，中國國籍，大專學歷，經濟員，曾任公司
辦公室副主任、證券部副經理，2007 年 3 月至今任公司證券事務代表、證券部
經理。無在其他單位任職或兼職情況。
陳銀鳳女士未持有公司股份；與持有公司 5%以上股份的股東、公司控股股
東及實際控制人不存在關聯關係；與公司董事、監事及高級管理人員不存在關聯
關係；未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
陳銀鳳女士已取得深圳證券交易所頒發的《董事會祕書資格證書》，其任職
資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，在本次董事會召開前，
陳銀鳳女士的董事會祕書任職資格已經深圳證券交易所審核無異議。
陳銀鳳女士聯繫方式如下：
電話：0510-86520126
傳真：0510-86520112
電子郵箱：[email protected]
聯繫地址：江蘇省江陰市徐霞客鎮馬鎮東街 7 號
特此公告。
江蘇霞客環保色紡股份有限公司董事會
2017 年 6 月 27 日
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