證券代碼:600887 證券簡稱:伊利股份 公告編號:臨2017-034
內蒙古伊利實業集團股份有限公司
第九屆董事會臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
內蒙古伊利實業集團股份有限公司(以下簡稱"公司")第九屆董事會臨時會議於2017年5月22日(星期一)以書面(傳真等)方式召開。會議對2017年5月18日以書面(傳真等)方式送達的《內蒙古伊利實業集團股份有限公司第九屆董事會臨時會議通知書》中的審議事項以書面(傳真等)方式進行了表決。應參加本次董事會會議的董事十一名,實際參加本次董事會會議的董事十一名。會議符合《公司法》、《公司章程》的規定,合法有效。
會議審議並通過了以下議案,形成如下決議:
審議並通過了《內蒙古伊利實業集團股份有限公司信息披露暫緩與豁免管理制度》。
表決結果:同意11票,反對0票,棄權0票。
特此公告
內蒙古伊利實業集團股份有限公司
董 事 會
二○一七年五月二十二日
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