股票代碼：000620 股票簡稱：新華聯 公告編號：2017-044
新華聯文化旅遊發展股份有限公司
關於公司部分股份被質押的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
近日，新華聯文化旅遊發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）接到控股股東新華聯控股有限公司（以下簡稱“新華聯控股”）函告，獲悉新華聯控股所持本公司的部分股份被質押，具體事項如下：
一、股東股份質押的基本情況
1、股東股份被質押基本情況
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2、股東股份累計被質押的情況
截至本公告披露日，新華聯控股持有公司股份數量1,134,081,595股，佔公司總股本的59.79%，累計已質押1,051,375,056股，佔其持有公司股份總數的92.71%，佔公司總股本的55.43%。
二、備查文件
中國證券登記結算有限責任公司出具的股份凍結明細。
特此公告。
新華聯文化旅遊發展股份有限公司董事會
2017年4月28日
股票代碼：000620 股票簡稱：新華聯 公告編號：2017-033
新華聯文化旅遊發展股份有限公司關於2017年度日常關聯交易預計的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、日常關聯交易基本情況
（一）關聯交易概述
為強化關聯交易管理，提高決策效率，新華聯文化旅遊發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）對2017年公司及控股子公司與關聯人擬發生的日常關聯交易情況進行了合理預計，涉及 “建築施工”、“提供物業服務”、“出租經營場所”及“關聯租賃”等交易類型，預計2017年發生的各類日常關聯交易總金額為人民幣15,990萬元。2016年，公司實際發生日常關聯交易金額為人民幣18,393.34萬元。
2017年4月25日，公司第八屆董事會第三十八次會議審議通過了《關於2017年度日常關聯交易預計的議案》，關聯董事傅軍先生、丁偉先生、馮建軍先生、張建先生迴避表決，會議以5票同意，0票反對，0票棄權審議通過了上述日常關聯交易事項。公司獨立董事對本次關聯交易事項進行了事前認可並發表了同意的獨立意見。
本次日常關聯交易尚需提交公司股東大會審議，與該關聯交易有利害關係的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。
（二）預計日常關聯交易類別和金額
單位：萬元
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關於本次關聯交易預計的說明：
“合同簽訂金額或預計金額”統計範圍包括：（1）2017年度預計發生的提供勞務等即時性關聯交易金額；（2）2017年度預計新增的持續性關聯交易，按合同條款在2017年度將產生的交易金額；（3）以前年度已簽訂合同且持續到2017年度繼續履行的持續性關聯交易，按合同條款在2017年度將產生的交易金額。
根據深交所第24號《上市公司日常關聯交易預計公告格式》，公司預計向新華聯控股有限公司、長石投資有限公司下屬的單一關聯人（分、子公司）提供物業服務的關聯交易金額未達到公司最近一期經審計淨資產0.5%的，其與本公司的關聯交易金額分別新華聯控股有限公司、長石投資有限公司合併進行列示。
2017年實際執行中，對預計範圍內且未超出預計金額的日常關聯交易，公司將不再提交董事會或股東大會審議；對未在預計範圍內的重大關聯交易或超出預計金額的關聯交易，公司將嚴格履行內部決策程序並及時進行披露。
（三）2016年日常關聯交易實際發生情況
二、關聯人介紹及關聯關係
（一）關聯人基本情況
1、新華聯控股有限公司
住所：北京市通州區外郎營村北2號院2號樓10層
法定代表人：傅軍
成立日期：2001年6月15日
統一社會信用代碼：9111000072634219X5
註冊資本：200,000萬元
經營範圍：預包裝食品銷售（不含冷藏冷凍食品）；餐飲、住宿（僅限分支機構經營）；房地產開發；銷售自行開發的商品房；批發預包裝食品（食品流通許可證有效期至2021年09月22日）；投資；接受委託進行企業經營管理；技術開發、技術轉讓；技術諮詢；技術培訓；銷售百貨、機械電氣設備、金屬材料、木材、建築材料、裝飾材料、五金交電、工藝美術品、針紡織品；出租商業用房；貨物進出口。
截至2016年12月31日（未經審計），新華聯控股資產總額10,296,396.12萬元，淨資產2,284,938.85萬元，2016年度營業收入3,306,650.13萬元，淨利潤118,241.61萬元。
關聯關係：新華聯控股有限公司持有本公司59.79%股份，為公司控股股東，符合《股票上市規則》第10.1.3條第（一）款規定的關聯交易情形，為本公司的關聯法人。
履約能力分析：該關聯方經營狀況和財務狀況良好，能夠履行與本公司達成的各項協議，上述公司不存在履約風險。
2、長石投資有限公司
住所：拉薩市金珠西路158號世通陽光新城1幢3單元5層2號
法定代表人：丁偉
成立日期：2006年6月5日
統一社會信用代碼：91540091789950598K
註冊資本：5,000萬元
經營範圍：投資及投資管理（不含金融和經紀業務；不得公開交易證券類投資產品或金融衍生產品；不得經營金融產品、理財產品和相關衍生業務）；接受委託進行企業經營管理；技術諮詢。
截至2016年12月31日（未經審計），長石投資有限公司資產總額504,641.34萬元，淨資產130,069.36萬元，2016年度營業收入1,566.51萬元，淨利潤84,114.14萬元。
關聯關係：長石投資有限公司為公司實際控制人直接或間接控制的除本公司及本公司控股子公司以外的法人，符合《股票上市規則》第10.1.3條第（一）款規定的關聯交易情形，為本公司的關聯法人。
3、新華聯兒童樂園有限公司
住所：北京市通州區外郎營村北2號院2號樓3層325號
法定代表人：蘇波
成立日期：2017年1月20日
統一社會信用代碼：91110112MA00BHW4X0
註冊資本：20,000萬元
經營範圍：兒童遊樂設施經營（不含電子游藝）；組織文化藝術交流活動；籌備、策劃、組織大型慶典活動；攝影服務；技術推廣、技術服務；產品設計；教育諮詢；企業形象策劃；承辦展覽展示；物業管理。
鑑於兒童樂園公司成立時間較短，暫無最新一期財務數據。
關聯關係：新華聯兒童樂園有限公司為公司實際控制人直接或間接控制的除本公司及本公司控股子公司以外的法人，符合《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第（二）款規定的關聯關係情形。
三、關聯交易主要內容
1、關聯交易主要內容及定價依據
公司全資子公司湖南新華聯建設工程有限公司為控股股東提供建築施工服務，定價以市場公允價格為基礎，履行嚴格的審批程序，不存在損害其他股東利益的行為。公司下屬物業管理公司向關聯方提供物業服務，物業服務的定價依據為市場價格，按照公平、公正、等價、合理的原則予以確定。公司向新華聯兒童樂園有限公司出租經營場所，定價參考周邊市場價格為依據，經雙方平等協商確定。向關聯方租賃辦公樓，參考租賃地點周圍寫字樓的市場價格定價。
2、關聯交易協議簽署情況
公司及其控股子公司將根據生產經營需要與關聯人簽訂協議，具體結算方式按協議規定執行。
四、關聯交易的目的和對本公司的影響
上述關聯交易為公司日常經營所需，屬於正常的商業行為。其中，公司為控股股東及其下屬控股子公司提供建築施工、物業服務等交易屬於持續性業務往來，2017年度將繼續為公司帶來穩定的業務收入，對公司的生產經營活動具有積極的影響。公司向關聯方新華聯兒童樂園有限公司租賃經營場所，有助於關聯方藉助公司地產資源優勢加速拓展新領域，從而與公司商業地產項目產生協同效應，進而帶動公司整體項目持續盈利及快速發展。公司向關聯方租賃房屋有利於公司集約化管理，提高公司各部門之間協同工作效率，進一步降低管理成本。
以上關聯交易均為公司生產經營過程中與關聯方發生的正常業務往來，對公司的生產經營活動具有積極影響，符合公司業務發展及生產經營的需要，有利於保證公司的正常生產經營，能夠推動公司穩健、快速、可持續發展。同時，上述日常關聯交易遵守市場公允定價原則，公平合理，不存在損害公司及中小股東權益的情況。相關關聯交易佔同類交易的比例較小，不構成對上市公司獨立性的影響，不存在因上述交易對關聯人形成依賴或者被其控制的情形。
五、獨立董事及中介機構意見
根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》及《公司章程》等有關規定，公司獨立董事對公司董事會提供的相關資料進行了事前審核，同意將本事項提交公司第八屆董事會第三十八次會議審議，並發表如下獨立意見：
公司進行的日常關聯交易均屬於公司正常的業務範圍，定價遵循了市場化原則，不會損害公司股東利益，也不構成對上市公司獨立性的影響；且各項交易遵循了公開、公平、公正的原則。在表決通過此議案時，關聯董事依照有關規定，實施了迴避表決，其表決程序合法、合規，不存在違規情形，符合監管部門及有關法律、法規及《公司章程》的規定。綜上所述，同意《關於2017年度日常關聯交易預計的議案》，並將本議案提交股東大會審議，關聯股東應迴避表決。
六、備查文件
1、第八屆董事會第三十八次會議決議；
2、獨立董事關於第八屆董事會第三十八次會議相關事項的事前認可意見；
3、獨立董事關於第八屆董事會第三十八次會議相關事項的獨立意見。
2017年4月25日
股票代碼：000620 股票簡稱：新華聯 公告編號：2017-045
新華聯文化旅遊發展股份有限公司
關於2017年度日常關聯交易預計的
公告的補充更正公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新華聯文化旅遊發展股份有限公司於2017年4月27日在指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網披露了《關於2017年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2017-033），現根據監管要求及《主板上市公司信息披露公告格式第 24 號—上市公司日常關聯交易預計公告格式》的相關規定，對該公告補充更正如下：
原公告披露內容：
補充更正後披露內容：
除上述更正內容外，原公告其他內容不變，更正後的《關於2017年度日常關聯交易預計的公告》披露於巨潮資訊網及《證券時報》、《中國證券報》。由此給投資者造成的不便，公司深表歉意，敬請廣大投資者諒解。
新華聯文化旅遊發展股份有限公司
董事會
2017年4月28日