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2016 年度監事會工作報告
2016年度，公司監事會按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》和《監事會議
事規則》等有關法律法規的要求，從切實維護公司利益和廣大中小投資者權益的角
度出發，本著對全體股東認真負責的原則，認真履行有關法律、法規賦予的職權，
對公司主要生產經營活動、募集資金使用與管理情況、財務狀況、董事和高級管理
人員履行職責情況以及內部控制自我評價情況進行了檢查和監督，現將監事會2016
年主要工作內容彙報如下：
一、監事會召開會議情況
2016年度，公司監事會共召開會議4次，具體情況如下：
序 主要議案
會議屆次 召開時間
號
《公司2015年年度報告及其摘要》、《公司
2015年度監事會工作報告》、《公司2015年
度財務決算報告》、《公司2015年度利潤分
第二屆監事會
1 2016年4月6日 配預案》、《公司2015年度募集資金存放與
第十四次會議
使用情況專項報告》、《公司2015年度內部
控制評價報告》、《關於使用閒置自有資金購
買銀行理財產品的議案》
第二屆監事會
2 2016年4月20日 《公司2016年第一季度報告》
第十五次會議
《公司2016年半年度報告及其摘要》、《公
第二屆監事會
3 2016年8月24日 司2016年半年度募集資金存放與使用情況
第十六次會議
專項報告》
《公司2016年第三季度報告全文》、《關於
第二屆監事會 續聘安永華明會計師事務所（特殊普通合
4 2016年10月26日
第十七次會議 夥）為公司2016年度審計機構的議案》、
《關於修訂部分條款的議案》
二、監事會對公司2016年度有關事項的獨立意見
公司監事會成員均出席了本年度召開的各監事會會議，並列席了公司董事會會
議與股東大會會議，各成員嚴格按照有關法律法規和公司章程的規定及其所賦予的
職責對公司相關事項進行審核，同時本著公司運行合法合規及可持續發展的原則，
在各監事會會議中均發表了自己的獨立意見。本年度公司監事會對相關事項的獨立
意見如下：
1、公司依法運作情況
公司監事會根據有關法律、法規，對股東大會、董事會議的召開程序，董事會
對股東大會決議執行情況，公司董事、高級管理人員執行公司職務情況以及公司管
理制度進行了監督。監事會認為公司董事會能夠按照《公司法》、《證券法》、《公司
章程》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《創業板上市公司
規範運作指引》等相關法律、法規進行規範運作，能夠嚴格執行股東大會的各項決
議和授權，決策程序合法。公司本著審慎經營的態度，結合公司實際情況，建立了
內部控制制度並持續完善。公司董事及高級管理人員在執行公司職務過程中盡忠職
守、廉潔奉公，未發現違反國家法律、法規及《公司章程》、損害公司及廣大股東利
益的行為。
2、公司財務核查情況
監事會認真履行財務檢查職能，對公司財務制度執行情況、經營活動情況等進
行檢查監督和審核，認為公司財務會計內控制度較健全，財務運作規範，財務狀況
良好，無重大遺漏和虛假記載。2016年度各定期財務報告真實地反映了公司的財務
狀況和經營成果。安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）對公司2016年度財務報
告所出具的審計意見是客觀、公正的，財務報告真實地反映公司的財務狀況和經營
成果，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
3、公司募集資金使用與管理情況
監事會檢查了報告期內公司募集資金的存放使用與管理情況，認為公司募集資
金實際投入項目與承諾投入項目一致，不存在改變募集資金使用計劃和變更募集資
金用途的情形。公司對募集資金的管理和使用符合《募集資金使用管理辦法》的規
定，符合中國證監會、深圳證券交易所關於募集資金使用的相關規定，不存在損害
股東利益的情形。
4、內部控制自我評價情況
監事會認為公司現已建立了較完善的內部控制體系，符合國家相關法律法規要
求以及公司生產經營管理實際需要，並能得到有效執行，內部控制體系的建立對公
司生產經營管理的各環節，起到了較好的風險防範和控制作用，保證了公司各項業
務活動的有序有效開展，保護了公司資產的安全完整，維護了公司及股東的利益。
《2016年度內部控制評價報告》符合《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指
引》及其他相關文件的要求，自我評價真實完整地反映了公司內部的實際情況。
三、2017年度監事會工作計劃
2017年度，公司監事會將按照董事會確定的2017年度經營目標和方針，遵照國
家法律法規和《公司章程》的規定，進一步促進公司治理結構的完善，經營管理的
規範運營和內部控制制度的有效運行，認真維護公司及股東的合法權益。2017年度
監事會的主要工作計劃如下：
（一）加強各監事會成員的學習。隨著公司的不斷髮展壯大，公司將面臨著新
的市場競爭環境，也面臨著更多的監管和更大的挑戰。公司全體監事會成員將加強
自身的學習，不斷適應新形勢。同時更要加強對公司董事和高管人員的監督和檢查，
維護公司和股東的合法權益。
（二）加強與監管部門的聯繫，積極主動與監管部門聯繫與溝通，不斷學習新
要求和規則。按照監管部門的要求，督促公司不斷完善公司治理結構，建立公司規
範治理的長效機制，維護公司和全體股東的權益。
2017年監事會成員將繼續認真履行好監督職責，督促公司規範運作，努力實現
2017年各項工作的順利完成。
浙江我武生物科技股份有限公司監事會
二〇一七年四月二十六日
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