證券代碼：600393 證券簡稱：粵泰股份 公告編號：2017-049
廣州粵泰集團股份有限公司
2017年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：廣州市越秀區寺右新馬路170號四樓公司會議室。
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
是
(五)公司董事、監事和董事會祕書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席7人，副董事長楊樹葵先生、獨立董事李新春先生因公務原因未能親自出席本次；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司副總裁餘靜文、副總裁付恩平、董事會祕書蔡錦鷺出席本次會議。財務總監徐應林因公務原因未能親自出席本次。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：1.01發行股票的種類和麵值
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：1.02發行方式和發行時間
3、議案名稱：1.03發行對象
4、議案名稱：1.04認購方式
5、議案名稱：1.05發行股份的價格及定價原則
6、議案名稱：1.06發行數量
7、議案名稱：1.07限售期
8、議案名稱：1.08募集資金規模及用途
9、議案名稱：1.09上市地點
10、議案名稱：1.10滾存未分配利潤的安排
11、議案名稱：1.11本次非公開發行決議有效期
12、議案名稱：2《關於公司非公開發行A股股票預案（一次修訂稿）的議案》
13、議案名稱：3《關於公司本次非公開發行股票募集資金使用可行性分析報告（一次修訂稿）的議案》
14、議案名稱：4審議通過《關於公司前次募集資金使用情況報告的議案》
15、議案名稱：5《關於非公開發行股票攤薄即期回報對主要財務指標的影響及採取措施（一次修訂稿）的議案》
16、議案名稱：6《關於非公開發行股票之房地產業務專項自查報告的議案》
17、議案名稱：7《關於提請公司股東大會延長授權董事會及董事會授權人士全權辦理與本次非公開發行A股股票相關事宜有效期的議案》
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關於議案表決的有關情況說明
本次表決的議案一為逐項表決，其中每個子議案均獲得表決通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑑證的律師事務所：北京市金杜律師事務所
律師：王鵬、王玲、童堃
2、律師鑑證結論意見：
本所律師認為，本次股東大會召集召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序、表決結果等相關事宜符合法律法規和公司章程的規定，合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑑證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、上海證券交易所要求的其他文件。
廣州粵泰集團股份有限公司
2017年4月6日
股票代碼：600393 股票簡稱：粵泰股份 編號：臨2017-046號
廣州粵泰集團股份有限公司
第八屆董事會第六十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
廣州粵泰集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第六十次會議於2017年4月1日以通訊方式召開。應參加表決董事九名，實際參加表決董事九名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》。
公司於2016年2月完成向廣州粵泰控股集團有限公司及其關聯方發行股份購買資產並募集配套資金的重大資產重組，並於2016年3月完成向五家機構投資者發行股份募集配套資金。
2016年3月29日，立信會計師事務所（特殊普通合夥）出具了信會師報字[2016]第410307號《驗資報告》。經審驗，截至2016年3月28日，粵泰股份向五名特定投資者非公開發行人民幣普通股（A股）194,597,776股，募集資金合計人民幣1,443,915,497.92元，扣除各項發行費用人民幣22,003,320.25元后，募集資金淨額為人民幣1,421,912,177.67元。其中：新增註冊資本人民幣194,597,776.00元，增加資本公積1,227,314,401.67元。變更後實收資本（股本）人民幣1,268,123,935.00元（大寫：壹拾貳億陸仟捌佰壹拾貳萬叄仟玖佰叄拾伍元整）。公司對募集資金採取了專戶存儲制度。
2016年3月30日，公司第八屆董事會第二十六次會議審議通過《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司將募集資金30,425,620.54元暫時用於補充公司流動資金，使用期限為董事會審議批准該議案之日起不超過12個月，到期前足額歸還募集資金專用賬戶。截至2017年3月30日，公司已將上述暫時補充流動資金的募集資金30,425,620.54元按時歸還至公司在浙商銀行開立的募集資金專用賬戶中。
為提高募集資金的使用效率，減少財務費用，降低公司運營成本，維護公司投資者的利益，在確保募集資金項目建設的資金需求以及募集資金使用計劃正常進行的前提下，公司擬用部分閒置募集資金暫時補充流動資金，總額不超過人民幣3,000.00萬元，使用期限不超過自公司董事會審議通過之日起6個月，到期前公司將及時、足額將該部分資金歸還至募集資金專戶。若募集資金投資項目實施進度超過目前預計，公司將隨時歸還，以確保項目進展。
公司獨立董事對此議案發表了獨立意見，本公司獨立財務顧問廣州證券股份有限公司對本事項出具了核查意見。
特此公告。
廣州粵泰集團股份有限公司董事會
二O一七年四月一日
證券代碼：600393 證券簡稱：粵泰股份 公告編號:臨2017-048號
廣州粵泰集團股份有限公司
部分募集資金暫時補充流動資金的公告
公司繼續使用閒置募集資金3000萬元暫時用於補充公司的流動資金，使用期限為董事會審議批准起不超過6個月。
一、募集資金基本情況
廣州粵泰集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）於2016年2月完成向廣州粵泰控股集團有限公司及其關聯方發行股份購買資產並募集配套資金的重大資產重組，並於2016年3月完成向五家機構投資者發行股份募集配套資金。
二、前次募集資金暫時補充流動資金情況
經公司2016年3月30日召開的第八屆董事會第二十六次會議，董事會審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意使用閒置募集資金30,425,620.54元暫時用於補充公司流動資金，使用期限為董事會審議批准該議案之日起不超過12個月。內容詳見公司於 2016年3月 31日刊登於《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)的《廣州東華實業股份有限公司部分募集資金暫時補充流動資金的公告》（臨2016-029號）。
截止2017年3月30日，公司已將上述暫時用於補充流動資金的募集資金30,425,620.54元全部歸還至公司募集資金賬戶，並且將歸還情況通知了獨立財務顧問和項目主辦人。內容詳見公司於 2017年3月 31日刊登於《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)的《廣州粵泰集團股份有限公司關於閒置募集資金暫時補充流動資金到期歸還的公告》（臨2017-045號）。
三、公司本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的情況
為了提高募集資金使用的效率，減少財務費用及滿足生產經營需要，根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》和公司《募集資金使用管理辦法》（2013年修訂）等規範性文件的規定，在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用計劃的情況下，公司擬繼續使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金，總額不超過人民幣3000萬元，使用期限為董事會審議批准起不超過6個月。
四、公司承諾事項
公司承諾本次使用閒置募集資金補充的流動資金僅在與主營業務相關的生產經營中使用，不通過直接或間接安排用於新股配售、申購，或者用於股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易，不改變募集資金用途；在募集資金補充流動資金到期後或募集資金投資項目進度加快時，公司將及時足額地歸還至募集資金專戶，不影響募集資金的正常使用，亦不影響募集資金投資計劃的正常進行。
五、本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金計劃的審議程序
本次繼續使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金經公司第八屆董事會第六十次會議及公司第七屆監事會第十七次會議審議通過，公司監事會、獨立董事、獨立財務顧問均發表了明確同意的意見，本次公司使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的審批決策程序符合相關監管要求。
六、獨立董事意見
獨立董事對公司繼續使用部分閒置募集資金暫時用於補充公司的流動資金事項發表瞭如下獨立意見：
公司本次使用不超過3,000萬元閒置募集資金暫時補充流動資金，符合《上市公司監管指引第2條——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和公司《募集資金使用管理辦法》的有關規定。本次繼續使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金，未與公司募集資金投資項目的實施計劃相牴觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，且有助於提高募集資金使用效率和效益，減少財務費用支出，符合全體股東的利益。我們同意公司使用不超過3,000萬元閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限不超過六個月。
七、監事會意見
監事會對公司繼續使用部分閒置募集資金暫時用於補充公司的流動資金事項發表瞭如下獨立意見：
公司結合實際生產經營情況和募集資金使用計劃，在保證募集資金投資項目的建設進度和資金需求前提下，繼續使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金，有利於提高募集資金的使用效率，降低財務費用，符合公司和全體股東的利益。公司就該事項事先徵得了獨立財務顧問和項目主辦人同意，相關決策程序規範、合法、有效，不存在違法、違規情形。監事會同意公司繼續使用閒置募集資金30,000萬元暫時用於補充公司流動資金，使用期限為董事會審議批准該議案之日起不超過六個月。
公司監事會將對募集資金使用情況進行持續的監督，保證募集資金的使用符合國家法律、法規等有關規定，維護公司和股東的利益。
八、獨立財務顧問意見
公司獨立財務顧問認為：粵泰股份使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金事項已經履行了必要的審批程序，相關議案經公司第八屆董事會第六十次會議和第七屆監事會第十七次會議審議通過，獨立董事發表了明確同意意見。本次粵泰股份使用不超過3,000.00萬元閒置募集資金暫時補充流動資金的時間不超過6個月並承諾合規使用該資金。本次暫時補充流動資金不存在變相改變募集資金用途和影響募集資金投資計劃正常進行的情況，符合有關上市公司使用閒置募集資金暫時補充流動資金的要求。本獨立財務顧問同意粵泰股份使用不超過3,000.00萬元閒置募集資金暫時補充流動資金。
九、備查文件
1、公司第八屆董事會第六十次會議決議；
2、公司第七屆監事會第十七次會議決議；
3、獨立董事關於第八屆董事會第六十次會議相關事項的獨立意見；
4、《廣州證券股份有限公司關於廣州粵泰集團股份有限公司使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的獨立財務顧問核查意見》。
股票代碼：600393 股票簡稱：粵泰股份 編號：臨2017-047號
廣州粵泰集團股份有限公司
第七屆監事會第十七次會議決議公告
廣州粵泰集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第十七次會議於2017年4月1日以通訊方式召開。應參加表決監事三名，實際參加表決監事三名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，會議審議通過了如下議案：
一、審議通過了《關於繼續使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》；
會議以3票同意，0票棄權，0票反對審議通過上述議案。
特此公告。
廣州粵泰集團股份有限公司監事會
二0一七年四月一日