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韻達控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“韻達股份”）2017年4月28日召開的第六屆董事會第七次會議和第六屆監事會第七次會議審議通過了《關於向激勵對象授予限制性股票的議案》，公司董事會及監事會認為公司第一期限制性股票激勵計劃（以下簡稱“限制性股票激勵計劃”或“本次股權激勵計劃”或“本激勵計劃”）規定的限制性股票激勵計劃首次授予條件已經成就，同意首次授予日為2017年4月28日，獨立董事發表了同意意見。根據《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規、部門規章、規範性文件，以及公司2017年第三次臨時股東大會審議通過的《關於及其摘要的議案》和股東大會對董事會辦理第一期限制性股票激勵計劃實施有關事項的授權，公司董事會完成了第一期限制性股票激勵計劃的股份首次授予和登記工作。現將相關情況公告如下：
一、限制性股票的授予情況
1、限制性股票的種類和來源：
本激勵計劃限制性股票的來源為公司向激勵對象定向發行的本公司人民幣A股普通股股票。
2、授予日：
2017年4月28日。
3、限制性股票激勵計劃的授予價格：
本激勵計劃首次授予的限制性股票的授予價格為27.17元/股。
4、限制性股票激勵計劃的授予數量及授予對象：
本激勵計劃擬向激勵對象授予不超過1,020,000股公司限制性股票，約佔本激勵計劃草案公告時公司股本總額1,013,645,331股的0.10%。其中首次授予879,333股，首次授予部分佔本激勵計劃草案公告時公司股本總額1,013,645,331股的0.09%，預留授予102,000股，預留部分佔本激勵計劃草案公告時公司股本總額1,013,645,331股的0.01%，佔本次授予限制性股票總量的10%。本激勵計劃首次授予的激勵對象為公司部分董事、高級管理人員（不包括獨立董事、監事）、公司及控股子公司的中層管理人員以及核心業務（技術）人員，合計148人。具體情況如下：
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注：以上百分比計算結果四捨五入
本次實際授予完成的激勵對象名單和權益數量與公司2017年4月28日召開第六屆董事會第七次會議審議的授予情況存在差異，是由於在本次限制性股票激勵計劃授予日確定後的資金繳納過程中，6名激勵對象因個人原因自願放棄認購公司擬向其授予的限制性股票合計38,667股所致。因此，公司第一期限制性股票激勵計劃首次授予部分激勵對象的人數由154人變更為148人，首次授予部分的股份數由918,000股變更為879,333股，佔授予前公司總股本的0.09%。
5、限制性股票激勵計劃的有效期、鎖定期和解鎖安排情況：
（1）限制性股票激勵計劃的有效期
本激勵計劃的有效期最長不超過48個月，自首次授予日期至限制性股票全部解除限售（或回購註銷）完畢止。
（2）限制性股票激勵計劃的鎖定期和解鎖期
限制性股票授予後即鎖定。激勵對象獲授的限制性股票適用不同的鎖定期，分別為12個月、24個月，均自授予之日起計。
鎖定期滿後的第一個交易日為解鎖日。
首次授予的限制性股票解鎖安排如表所示：
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6、首次授予的限制性股票解鎖條件
（1）公司業績考核條件：
本激勵計劃首次授予的限制性股票解鎖條件對應的各年度主要績效考核目標如下表所示：
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公司未滿足上述業績考核目標的，所有激勵對象考核當年可解除限售的限制性股票不得解除限售，對應的限制性股票由公司回購註銷。
（2）激勵對象層面考核內容：
根據公司制定的考核管理辦法，在本計劃有效期內的各年度，對所有激勵對象進行考核。
激勵對象只有在上一年績效考核滿足條件的前提下，才能部分或全部解鎖當期權益，具體比例依據激勵對象個人年度績效考核結果確定。
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在解鎖期內，若激勵對象年度考核分數在80分及以上，則可100%解鎖當期全部份額，若激勵對象年度考核分數高於60分（含）但低於80分，則按80%解鎖當期全部份額。未能解鎖的剩餘份額由公司安排統一回購註銷。
具體考核內容根據公司現行薪酬與考核相關規定執行。
7、激勵對象獲授限制性股票與公司前次經董事會審議情況一致性的說明
公司第六屆董事會第七次會議審議通過了《關於向激勵對象授予限制性股票的議案》，根據公司2017年第三次臨時股東大會的授權，董事會認為公司第一期限制性股票激勵計劃規定的限制性股票激勵計劃首次授予條件已經成就，確定2017年4月28日為首次授予日，向154名激勵對象授予918,000股限制性股票。
在確定授予日後的資金繳納過程中，有6名激勵對象因個人原因自願放棄認購公司擬向其授予的限制性股票合計38,667股。因此，第一期限制性股票激勵計劃首次授予部分激勵對象的人數實際為148人，首次授予部分的股份數實際為879,333股，佔授予前公司總股本的0.09%。
除上述情況外，激勵對象獲授限制性股票與公司第六屆董事會第七次會議審議的情況一致。
二、已履行的審批程序
1、2017年3月1日，公司分別召開第六屆董事會第三次會議和第六屆監事會第三次會議，審議並通過了《關於及其摘要的議案》及相關議案，公司監事會、獨立董事、律師對上述內容發表了專項意見，2017年3月4日，公司發出《關於召開2017年第三次臨時股東大會的通知》。
2、2017年3月14日，公司監事會出具關於《第六屆監事會關於公司第一期限制性股票激勵計劃激勵對象名單的核查意見》。
3、2017年3月20日，公司召開2017年第三次臨時股東大會，審議通過了《關於及其摘要的議案》、《關於的議案》和《關於提請股東大會授權董事會辦理公司第一期限制性股票激勵計劃有關事項的議案》，公司第一期限制性股票激勵計劃獲得批准。
4、2017年4月28日，公司召開第六屆董事會第七次會議和第六屆監事會第七次會議，審議通過了《關於向激勵對象授予限制性股票的議案》，監事會、獨立董事、律師對相關事項發表專項意見，具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），本次授予符合《韻達控股股份有限公司第一期限制性股票激勵計劃（草案）》相關規定，同意公司向激勵對象首次授予限制性股票。
三、授予股份認購資金的驗資情況
致同會計師事務所（特殊普通合夥）於2017年5月4日出具了致同驗字(2017)第321ZA0003號《驗資報告》，對公司截至2017年5月4日止新增註冊資本及實收資本（股本）情況進行了審驗，認為：
經我們審驗，截至2017年5月4日止，貴公司已收到股票激勵對象繳納的投資款，共計人民幣23,891,488.13元。本次股份發行完成後，貴公司共計增加註冊資本人民幣879,333.00元（人民幣捌拾柒萬玖仟叄佰叄拾叄元整），變更後的註冊資本為人民幣1,014,524,664.00元（人民幣壹拾億壹仟肆佰伍拾貳萬肆仟陸佰陸拾肆元整）。
四、授予股份的上市日期
本次限制性股票授予日為2017年4月28日，授予股份的上市日期為2017年5月23日。
五、上市公司股份變動情況
股本結構變動情況表
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六、激勵計劃實施後將不存在導致公司股權分佈發生變化而不具備上市條件的情況
七、公司控股股東及實際控制人股權比例變動情況
本次限制性股票授予完成後，公司股份總數由1,013,645,331股增加至1,014,524,664股，導致公司股東持股比例發生變動。公司控股股東上海羅頡思投資管理有限公司在授予前持有公司股份573,043,201股，佔公司總股本的56.53%。本次授予完成後，上海羅頡思投資管理有限公司持有公司股份數量不變，佔公司總股本比例減至56.48%。
本次限制性股票授予完成後，不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化。
八、對公司每股收益的影響
本次限制性股票授予完成後，按新股本1,014,524,664股攤薄計算2016年度每股收益1.16元/股。
九、第一期限制性股票激勵計劃所募集資金的用途
第一期限制性股票激勵計劃所籌集資金將全部用於補充公司流動資金。
十、參與激勵的董事、高級管理人員在授予日前6個月買賣公司股票的情況說明
經核查，本次激勵對象中董事、高級管理人員在限制性股票授予日前6個月未買賣本公司股票。
特此公告。
韻達控股股份有限公司董事會
2017年5月22日