本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、說明會類型
為使廣大投資者更加全面深入地瞭解甘肅剛泰控股（集團）股份有限公司（以下簡稱"公司"）2016年度生產經營情況特別是利潤分配預案情況，公司於2017年5月18日15:00-16:00通過網絡平臺就公司的經營業績、發展戰略情況向投資者進行說明，並回答投資者關心的問題。
二、說明會召開的時間和網址
會議於2017年5月18日15:00-16:00通過上海證券交易所"上證e互動"平臺舉行，交流網址為http://sns.sseinfo.com/。
三、參加人員
參加本次說明會的人員有：董事、總經理趙瑞俊先生，副總經理兼財務總監車海轔女士，董事會祕書謝毅女士。
四、投資者參加方式
投資者在2017年5月18日15:00--16:00直接登陸上交所e互動平臺http://sns.sseinfo.com/index.do，在線參與了本次說明會。
五、投資者提出的主要問題及相關回答
1.投資者提問：2016年投資收益-11920萬元，2017年一季度6599萬元，為何出現較大差異？
公司回答：2016年投資收益主要系對外投資及黃金價格波動引起套保收益減少所致，2017年投資收益主要系公司處置長期股權投資獲得收益所致，謝謝。
2.投資者提問：公司何時完成收購？能否談談完成收購後對公司業績影響的展望。
公司回答：公司於一季度報告"3.1重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明"中披露，剛泰集團有限公司已於2017年4月26日完成了對外直接投資登記手續。有關本次收購剛泰集團有限公司所需完成的相關政府審批、登記、備案手續已全部完成。目前，公司正加緊實施本次收購的交割手續，具體操作實施需要一定時間。有關公司本次重大資產重組的相關情況，公司將嚴格按照相關法律法規及時履行信息披露義務，請投資者關注公司後續進展公告。
經過近幾年的發展，剛泰已逐步成長為一家優秀的互聯網黃金珠寶全產業鏈企業。公司結合中國消費市場升級趨勢，努力構建 "輕奢珠寶"、"快時尚飾品"和"頂級奢侈品"的品牌矩陣。Buccellati作為世界頂級珠寶奢侈品品牌，至今已有近百年的歷史，在全球擁有極佳的聲譽，以織紋雕金工藝、圓凸面切割工藝著稱，是奢侈品珠寶行業的知名品牌。公司擬通過收購Buccellati，將其百年傳承的品牌、文化、思想、設計、工藝、營銷理念引入中國，納入公司自身構建的產業生態體系，提升公司整體品牌形象與影響力，逐步實現公司在珠寶"頂級奢侈品"領域的佈局，形成公司在高端珠寶品牌市場較強的競爭力，推進企業戰略升級迎接中國消費市場升級，進一步增強公司在行業中的地位和綜合實力，增強公司未來的持續盈利能力和抗風險能力，實現公司可持續發展，謝謝。
3.投資者提問：公司收購海外資產，短期難以產生效益，對中小股東利益造成傷害，請問公司可有相關收購資產業績承諾？
公司回答：公司在本次交易中與BUCCELLATI家族及管理層設計了合理的股權方案和極具吸引力的激勵方案。同時，交易雙方將在標的公司的審計、評估或估值等工作完成後另行協商確定本次交易涉及的業績承諾和資產減值補償義務，謝謝。
關於本次業績說明會召開的詳細情況，請瀏覽上海證券交易所"上證e互動"網絡平臺（http://sns.sseinfo.com）。公司對長期以來關注和支持公司發展並積極提出建議的投資者表示衷心感謝！
公司指定的信息披露報刊為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn),有關公司信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準。
特此公告。
甘肅剛泰控股（集團）股份有限公司
董 事 會
2017年5月19日