證券代碼：002466 證券簡稱：天齊鋰業 公告編號：2017-053
天齊鋰業股份有限公司
關於控股股東之一致行動人
承諾全額認購可配售股份的公告
公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
天齊鋰業股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年5月10日收到李斯龍先生（公司董事蔣安琪女士之配偶、實際控制人蔣衛平先生之女婿，目前持有公司股票1,820股）出具的《關於按持股比例全額認購天齊鋰業股份有限公司2017年配股股票的承諾函》。公司董事蔣安琪女士系控股股東成都天齊實業（集團）有限公司（以下簡稱“天齊集團”）的一致行動人，作為蔣安琪女士之配偶，李斯龍先生也是天齊集團的一致行動人。李斯龍先生承諾將根據其在公司本次配股股權登記日的持股數量，按照公司與主承銷商協商確定的配股比例和配股價格，以現金方式全額認購公司本次配股方案中確定的其可配之全部股份，並確認用於認配股份的資金來源合法合規。若在天齊鋰業取得本次配股所需的全部授權和批准後未實際履行上述認購承諾，由此給公司造成的損失，李斯龍先生將承擔賠償責任。
控股股東天齊集團及其一致行動人張靜女士、李斯龍先生的全額認購承諾需待配股方案獲得公司股東大會審議通過且經中國證券監督管理委員會核准後方可履行。
公司本次配股方案詳見2017年4月22日刊登於《證券日報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
特此公告。
天齊鋰業股份有限公司董事會
二〇一七年五月十一日
證券代碼：002466 證券簡稱：天齊鋰業 公告編號：2017- 054
天齊鋰業股份有限公司
2017年第三次臨時股東大會決議公告
特別提示：
1、天齊鋰業股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年4月22日在《證券日報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《關於召開2017年第三次臨時股東大會的通知》,並於2017年5月9日在上述指定信息披露媒體刊登了《關於召開2017年第三次臨時股東大會的提示性公告》；
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議，無修改或否決提案的情況；
3、本次股東大會採取現場投票和網絡投票相結合的方式。
一、會議召開和出席情況
天齊鋰業股份有限公司2017年第三次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）現場會議於2017年5月10日（星期三）下午14:30在四川省成都市高朋東路十號前樓二樓會議室召開，本次股東大會同時開通網絡投票，其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年5月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2017年5月9日15:00至2017年5月10日15:00期間任意時間。
本次股東大會由公司董事會召集，由公司董事長蔣衛平先生主持。本次股東大會符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
2、參加本次臨時股東大會表決的股東及股東代表共57人，代表股份436,285,414股，佔公司股份總數的43.8733%。其中：出席現場會議的股東及股東代表共4人，代表股份407,420,260股，佔公司股份總數的40.9706%；通過網絡投票的股東共53人，代表股份28,865,154股，佔公司股份總數的2.9027%。
3、公司部分董事、監事和董事會祕書出席本次股東大會，公司其他高級管理人員、見證律師列席了本次股東大會。
二、議案審議和表決情況
本次股東大會的議案採取現場投票和網絡投票相結合的方式進行了表決。本次股東大會審議議案的表決結果如下：
（一）審議通過《關於擇機出售參股公司SQM股權的議案》,表決結果：
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（二）審議通過《關於公司符合配股條件的議案》，表決結果：
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（三）逐項審議通過《關於公司2017年度配股公開發行證券方案的議案》
1、關於“發行股票的種類和麵值”的表決結果：
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2、關於“發行方式”的表決結果
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3、關於“配股基數、比例和數量”的表決結果
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4、關於“定價原則及配股價格”的表決結果
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5、關於“配售對象”的表決結果
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6、關於“本次配股前滾存未分配利潤的分配方案”的表決結果
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7、關於“發行時間”的表決結果
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8、關於“承銷方式”的表決結果
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9、關於“本次配股募集資金投向”的表決結果
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10、關於“本次配股決議的有效期限”的表決結果
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11、關於“本次發行股票的上市流通”的表決結果
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（四）審議通過《關於公司2017年度配股公開發行證券預案的議案》，表決結果：
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（五）審議通過《關於公司2017年度配股募集資金投資項目可行性分析報告的議案》，表決結果：
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（六）審議通過《關於前次募集資金使用情況報告的議案》,表決結果：
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（七）審議通過《關於向原股東配售股份攤薄即期回報的風險提示及填補措施與相關主體承諾的議案》，表決結果：
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（八）《關於公司未來三年（2017-2019）股東回報規劃的議案》，表決結果：
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（九）《關於提請股東大會授權董事會全權辦理公司本次配股相關事宜的議案》，表決結果：
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三、律師出具的法律意見書
北京中倫（成都）律師事務所指派文澤雄、曹美竹兩名律師列席本次股東大會，並對本次股東大會進行了見證。見證律師認為:公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員和召集人的資格、表決程序和表決結果等相關事宜符合法律、法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，本次股東大會決議合法有效。
《北京中倫（成都）律師事務所關於天齊鋰業股份有限公司2017年第三次臨時股東大會的法律意見書》全文詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
四、備查文件
（一）天齊鋰業股份有限公司2017年第三次臨時股東大會決議；
（二）北京中倫（成都）律師事務所關於天齊鋰業股份有限公司2017年第三次臨時股東大會的法律意見書。