證券代碼：000909 證券簡稱：數源科技 公告編號：2017-22
數源科技股份有限公司
第六屆董事會第三十五次會議決議公告
2017年6月8日，數源科技股份有限公司以書面審議、通訊表決方式召開了第六屆董事會第三十五次會議。有關會議召開的通知，公司於5月26 日由專人或以電子郵件的形式送達各位董事。
本公司董事會成員5名，實際出席本次會議董事5名。會議符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。經出席會議的全體董事審議、書面表決後，會議一致同意並通過了以下決議：
一．審議通過《關於選舉第七屆董事會非獨立董事的議案》。同意將本議案提請公司2016年度股東大會進行審議，並採取累積投票的表決方式選舉決定。
公司第六屆董事會將於2017 年6 月29 日任期屆滿，根據公司《章程》的規定，非獨立董事候選人由董事會或單獨或合併持有公司發行在外有表決權股份總數5%或以上的股東提出。
經控股股東西湖電子集團有限公司提名，同意章國經先生、丁毅先生、吳小剛先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人。（簡歷請見附件）
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，認為公司第七屆董事會非獨立董事候選人的任職資格、提名程序均符合《公司法》及公司《章程》的有關規定，同意第七屆董事會非獨立董事候選人的提名。
表決結果：同意 5票；棄權 0 票；反對 0 票。
二. 審議通過《關於選舉第七屆董事會獨立董事的議案》。同意將本議案提請公司2016年年度股東大會進行審議，並採取累積投票的表決方式選舉決定。
公司第六屆董事會將於2017 年6 月29 日任期屆滿，根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》規定，經控股股東西湖電子集團有限公司提名，同意趙駿先生、張淼洪先生為第七屆董事會獨立董事候選人。（簡歷請見附件）
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，認為公司第七屆董事會獨立董事候選人的任職資格、提名程序均符合《公司法》及公司《章程》的有關規定，同意第七屆董事會獨立董事候選人的提名。
上述二位獨立董事候選人均已取得獨立董事資格證書。
第七屆董事會獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議後，股東大會方可進行表決。
表決結果：同意 5票；棄權 0 票；反對 0 票。
三. 審議通過《關於召開2016年度股東大會的議案》。
具體內容詳見本日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及中國證監會指定互聯網：http://www.cninfo.com.cn刊登的《數源科技：關於召開2016年度股東大會的通知》。
表決結果：同意5票；棄權 0 票；反對 0 票。
特此公告。
數源科技股份有限公司董事會
2017年6月10日
附件：公司第七屆董事會董事候選人簡歷
（一）非獨立董事候選人
章國經先生，1963年出生，中國國籍，研究生學歷，工商管理碩士，高級經濟師。現任本公司黨委書記、董事長；西湖電子集團有限公司黨委書記、董事長；杭州（香港）實業有限公司董事長；西湖集團（香港）有限公司董事；杭州解百集團股份有限公司董事；中國磁記錄設備公司黨委書記。曾任本公司副總經理、總經理、副董事長；西湖電子集團有限公司副總經理、總經理、副董事長；杭州信息科技有限公司黨委書記、董事長。
章國經先生在本公司控股股東西湖電子集團有限公司任黨委書記、董事長（2003年8月起至今）；與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；未持有本公司股票；近五年未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的；不是失信責任主體或失信懲戒對象、不是失信被執行人。符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
丁毅先生，1971年出生，中國國籍，管理學碩士，工程師。現任本公司董事、總經理；西湖電子集團有限公司黨委委員、董事；華數數字電視傳媒集團有限公司監事會主席；華數數字電視投資有限公司監事。曾任本公司董事會祕書、副總經理。
丁毅先生在本公司控股股東西湖電子集團有限公司任董事（2008年8 月起至今）；與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；未持有本公司股票；近五年未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的；不是失信責任主體或失信懲戒對象、不是失信被執行人。符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
吳小剛先生，1977年出生，中國國籍，博士，高級工程師。現任本公司董事、副總經理；杭州中興房地產開發有限公司董事長、總經理；浙江數源貿易有限公司執行董事、總經理。曾任浙江省舟山市水務局副局長（掛職鍛鍊）；杭州中興房地產開發有限公司董事、副總經理。
吳小剛先生與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關係；與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；未持有本公司股票；近五年未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的；不是失信責任主體或失信懲戒對象、不是失信被執行人。符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
（二）獨立董事候選人
趙駿先生，1978年出生，中國國籍，無境外居留權。先後在浙江大學、美國哈佛大學、康奈爾大學法學院獲得法學學士、法學碩士、法律博士學位。曾在美國哈佛大學法學院東亞法律研究中心做訪問學者。
現任本公司獨立董事、浙江大學光華法學院副院長、教授、博士生導師，律師，貝達藥業股份有限公司獨立董事，浙江大學國際法研究所所長，中國國際法學會理事，中國國際經濟法學會理事，浙江省法學會國際法研究會副會長，浙江省法學會商法學研究會理事兼副祕書長。入選浙江省151人才工程、浙江省之江青年社科學者、浙江省錢江人才計劃。浙江大學求是青年學者，光華學者崗。
國際經濟法、比較法的著名學者。長期致力於國際法治與國內法治的互動研究，將最新的國際法實踐與我國需求相結合，成果顯著。
趙駿先生與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關係；與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；未持有本公司股票；近五年未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的；不是失信責任主體或失信懲戒對象、不是失信被執行人。符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
張淼洪先生，1950年出生，中國國籍，大專學歷(財務專業)，高級會計師。曾任浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院總會計師、浙江大學醫學院附屬第二醫院總會計師。2010年6 月退休。
現任本公司獨立董事、普洛藥業股份有限公司獨立董事、杭州電魂網絡科技股份有限公司獨立董事、華聯控股股份有限公司獨立董事、廣宇集團股份有限公司獨立董事。
張淼洪先生與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關係；與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；未持有本公司股票；近五年未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的；不是失信責任主體或失信懲戒對象、不是失信被執行人。符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
證券代碼：000909 證券簡稱：數源科技 公告編號：2017-27
數源科技股份有限公司
第六屆監事會第十六次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
數源科技股份有限公司第六屆監事會第十六次會議於2017年6月8 日以書面審議、通訊表決方式召開，有關會議召開的通知，公司在5 月26日由專人送達各位監事。公司全部3 名監事出席了會議。會議符合國家有關法律、法規、規章和公司章程的規定。
經與會監事書面審議後，會議通過如下決議：
同意《關於選舉第七屆監事會股東監事的議案》。
公司第六屆監事會將於2017 年6 月29日任期屆滿，根據《公司法》和公司《章程》的有關規定，公司第七屆監事會由3名監事組成，其中股東監事2名，職工代表監事1名。股東監事候選人由監事會或單獨或合併持有公司發行在外有表決權股份總數5%或以上的股東提出。
經控股股東西湖電子集團有限公司提名，同意江興先生、柳筱敏女士為公司第七屆監事會股東監事候選人。該2名候選人符合上市公司監事的任職資格，不存在被中國證監會確定為市場禁入者並且尚未解除的情況，也不存在《公司法》、公司《章程》中規定禁止任職的條件。
公司職工代表大會將選舉一名職工代表監事。
同意將該議案提請公司2016年度股東大會審議，並採取累積投票的方式表決通過。
同意3 票；反對0 票；棄權0 票
特此公告。
數源科技股份有限公司監事會
2017年6月10日
附件：公司第七屆監事會股東監事候選人簡歷
江興先生， 1965年出生，大專學歷，經濟師。現任西湖電子集團有限公司投資管理部部長，杭州西湖數源軟件園有限公司董事長，杭州誠園置業有限公司董事長。曾任杭州易和網絡有限公司監事；杭州西湖新能源科技有限公司董事長、總經理。
江興先生在本公司控股股東西湖電子集團有限公司任投資管理部部長（2010年2月起至今）；與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；未持有本公司股票；近五年未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的；不是失信責任主體或失信懲戒對象、不是失信被執行人。符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
柳筱敏女士， 1968年出生，大學學歷，會計師。現任杭州信息科技有限公司財務處處長；杭州華塑實業股份有限公司董事；杭州東部軟件園股份有限公司監事。
柳筱敏女士在杭州信息科技有限公司任財務處處長（2009年3月起至今）；與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關係；未持有本公司股票；近五年未受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的；不是失信責任主體或失信懲戒對象、不是失信被執行人。符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
證券代碼：000909 證券簡稱：數源科技 公告編號：2017-23
數源科技股份有限公司
關於召開2016年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
★股東大會屆次：2016年度股東大會
★股權登記日：2017年6月26日
★會議召開方式：現場會議與網絡投票相結合的方式
★本次會議期間，將舉行投資者現場接待日活動。
一．召開會議的基本情況
1．股東大會屆次：公司2016年度股東大會。
2．股東大會的召集人：公司董事會。
公司於2017年6月8 日召開第六屆董事會第三十五次會議，審議通過《關於召開2016年度股東大會的議案》。
3. 會議召開的合法、合規性
本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、深交所業務規則和公司章程的規定。
4．會議召開的日期、時間
(1)現場會議召開日期、時間：2017年6月30日（星期五）下午13:30
(2)網絡投票時間：2017年6月29日-6月30日。其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2017年6月30日（星期五 ）
9：30-11：30和13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為2017年6月29日15:00至2017年6月30日15：00期間的任意時間。
5. 會議的召開方式
本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
6.會議的股權登記日：2017年6月26日
7．出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
於股權登記日2017年6月26 日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
本次股東大會審議事項中，議案7的二級子議案需要相關關聯股東迴避表決，且迴避表決的同時不可接受其他股東的委託進行投票。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
8．現場會議召開地點：公司會議室（浙江省杭州市西湖區教工路一號11號樓2 樓會議室）。
9．本次股東會會議期間，將舉行投資者現場接待日活動。
二．會議審議事項
本次會議將審議以下議案：
1．《數源科技2016年年度報告》；
2．《董事會2016年度工作報告》；
3．《監事會2016年度工作報告》；
4．《2016年度財務決算報告》；
5．《2016年度利潤分配預案》；
6.《關於續聘會計師事務所的議案》；
7．《關於預計公司2017年度日常關聯交易的議案》；該議案內容逐項審議:
7.01 預計與西湖電子集團有限公司交易，銷售產品4,000萬元；與西湖電子集團有限公司聯營企業，銷售產品120萬元。
7.02預計與杭州東部網絡科技有限公司交易，銷售產品1,500萬元
7.03 預計與數源移動通信設備有限公司交易，收取房租、水電費600萬元。
7.04預計與西湖電子集團有限公司交易，支付“14西湖電子債”發行費及利息等3,200萬元。
7.05預計與西湖電子集團有限公司下屬控股子公司交易，提供勞務500萬元。
本項議案為關聯交易議案，關聯股東西湖電子集團有限公司迴避表決。
8．《關於授權公司及控股子公司提供對外擔保額度的議案》；
9．《關於2016年度董事長薪酬考核情況的報告》；
10．《關於修訂公司部分條款的議案》；
11．《關於選舉第七屆董事會非獨立董事的議案》，該議案內容逐項審議，並採取累積投票的方式表決通過：
11.01選舉章國經先生為第七屆董事會董事
11.02選舉丁毅先生為第七屆董事會董事
11.03選舉吳小剛先生為第七屆董事會董事
12．《關於選舉第七屆董事會獨立董事的議案》,該議案內容逐項審議，並採取累積投票的方式表決通過。該項議案獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議後，股東大會方可進行表決：
12.01選舉趙駿先生為第七屆董事會獨立董事
12.02選舉張淼洪先生為第七屆董事會獨立董事
13．《關於選舉第七屆監事會股東監事的議案》, 該議案內容逐項審議，並採取累積投票的方式表決通過：
13.01 選舉江興先生為第七屆監事會監事
13.02 選舉柳筱敏女士為第七屆監事會監事
另:公司職工代表大會將選舉一名職工代表監事
以上第8 項及第10項議案由股東大會特別決議通過，其餘議案由股東大會普通決議通過。
上述一至十項議案具體內容詳見2017年 4 月29日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網：http://www.cninfo.com.cn)；第十一至十三項議案內容詳見本日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網：http://www.cninfo.com.cn)。
三、議案編碼
表一 本次股東大會議案編碼如下表所示：
■
四．現場股東大會會議登記方法
1．登記時間：
2017年6 月27日至2017年6月29日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00)。
2．登記方式：
股東大會採用現場登記、通過信函或傳真方式登記。
（1）符合條件的個人股東持本人身份證、深圳證券股東賬戶卡辦理登記；
（2）符合條件的法人股股東持深圳證券股東賬戶卡、法人營業執照複印件、法定代表人證明書、法定代表人授權委託書（格式見附件二）和出席人身份證辦理登記；
（3）委託代理人必須持有股東簽署或蓋章的授權委託書（格式見附件二）、股東本人身份證、深圳證券股東賬戶卡、代理人本人身份證辦理登記手續。
（4）股東也可用信函或傳真方式登記（信函到達本地郵戳日不遲於2017年6月29日）。
3．登記地點：公司綜合管理部（浙江省杭州市西湖區教工路1號）。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所交易系統或互聯網投票系統
（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投票的具體操作流程見附件一。
六.其他事項
1．會議聯繫方式
聯繫人：陳欣、王劍祺
電話：0571-88271018
傳真：0571-88271038
地址：浙江省杭州市教工路1號公司綜合管理部
郵編：310012
2．會議費用：出席會議人員的交通費、食宿費自理。
七.備查文件
1．公司第六屆董事會第三十四次、三十五次會議決議。
2017年6 月10日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一．網絡投票的程序
1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360909”，投票簡稱為“數源投票”。
2.優先股的投票代碼與投票簡稱：不適用
3.填報表決意見或選舉票數。
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
對於累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
議案11、12和13中股東分別擁有的選舉票數舉例如下：
① 選舉非獨立董事（如表一議案11，採用等額選舉，應選人數為3位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將所擁有的選舉票數在3 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
②選舉獨立董事（如表一議案12，採用等額選舉，應選人數為2位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以將所擁有的選舉票數在2 位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
③選舉監事（如表一議案13，採用等額選舉，應選人數為2位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以在2 位監事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數,所投人數不得超過2位。
4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二. 通過深交所交易系統投票的程序
2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三. 通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2017 年 6 月29 日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2017 年6 月30 日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委託書格式（一）
授權委託書
茲委託 先生（或女士）代表本人（或單位）出席數源科技股份有限公司2016年度股東大會，並對會議通知列明的決議事項代為行使表決權。
委託人簽名（單位公章）： 受託人簽名：
身份證號碼： 身份證號碼：
委託人持股數： 受託時間：
委託人股票帳戶： 委託時間：
授權委託書格式（二）
授權委託書
茲委託 先生（或女士）代表本人（或單位）出席數源科技股份有限公司2016年度股東大會，並按照以下授權行使表決權：
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