本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無新增、變更或否決議案的情況。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。
一、會議的召開情況
1、會議召集人：冀凱裝備製造股份有限公司董事會
2、會議主持人：董事長馮帆先生
3、會議召開時間
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年4月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年4月17日15:00至2017年4月18日15:00。
4、現場會議地點：冀凱裝備製造股份有限公司二樓會議室
5、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規範性文件的規定。
二、會議出席情況
參加本次股東大會的股東及股東代理人共5人，代表有表決權的股份數為58,504,596股，佔公司股份總數200,000,000股的29.2523%。其中：
1、出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共5人，代表有表決權的股份數為58,504,596股，佔公司股份總數的29.2523%；
2、通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統投票的股東共0人，代表有表決權的股份數為0股，佔公司股份總數的0.0000%；
3、中小股東出席的總體情況：
出席本次會議的中小投資者（中小投資者是指單獨或合計持有公司5%以下股份的股東且非公司董事、監事或高級管理人員，不包含5%）共0人，代表有表決權股份數為0股，佔公司股份總數的0.0000%。
公司部分董事、監事、高級管理人員和見證律師列席會議。
三、議案的審議表決情況
本次股東大會以現場記名投票和網絡投票表決的方式，審議通過了如下議案：
1、審議通過《2016年度董事會工作報告》
表決結果：同意58,504,596股，佔出席會議有效表決權的100.0000%；反對0股，佔出席會議有效表決權的0.0000%；棄權0股，佔出席會議有效表決權的0.0000%。
其中中小投資者的表決情況為：
同意0股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0000%；反對0股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0000%；棄權0股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0000%。
2、審議通過《2016年度監事會工作報告》
3、審議通過《2016年度內部控制自我評價報告》
4、審議通過《2016年度財務決算報告》
5、審議通過《2016年年度報告全文及摘要》
6、審議通過《2016年度利潤分配方案》
7、審議通過《2016年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
8、審議通過《關於續聘會計師事務所的議案》
四、獨立董事述職情況
在本次會議上，獨立董事張維先生、石永奎先生和石金峰先生向大會遞交了書面述職報告，獨立董事張維先生代表公司獨立董事向股東大會進行了年度述職。
五、 律師出具的法律意見
北京德恆律師事務所律師彭閎、肖秀君現場見證並出具了法律意見書，認為公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員主體資格、會議表決程序、表決結果以及形成的會議決議均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規範性文件和《公司章程》的相關規定，合法有效。
六、 備查文件
1、冀凱裝備製造股份有限公司2016年年度股東大會決議；
2、北京德恆律師事務所出具的《關於冀凱裝備製造股份有限公司2016年年度股東大會的法律意見》。
特此公告
冀凱裝備製造股份有限公司
董事會
二Ο一七年四月十九日