本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：昆藥集團股份有限公司管理中心二樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會現場會議由公司董事長汪思洋先生主持。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》（下稱“《股東大會規則》”）及《昆藥集團股份有限公司公司章程》（下稱“《公司章程》”）的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會祕書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事5人，出席5人；
3、公司總裁戴曉暢、副總裁兼董事會祕書徐朝能、財務總監趙劍及公司副總裁楊兆祥等公司高級管理人員列席了本次股東大會。
4、北京德恆（昆明）律師事務所李澤春律師、王曉磊律師列席本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關於回購公司股份的議案
1.01議案名稱：回購股份的目的
審議結果：通過
表決情況：
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1.02議案名稱：回購股份的種類
1.03議案名稱：回購股份的方式
1.04議案名稱：回購股份的數量
1.05議案名稱：回購股份的價格
1.06議案名稱：回購股份的資金來源
1.07議案名稱：回購股份的期限
2、議案名稱：關於提請公司股東大會授權董事會辦理本次回購相關事宜的議案
3、議案名稱：關於共同發起設立昆明高新諾泰大健康產業投資合夥企業（有限合夥）的議案
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關於議案表決的有關情況說明
出席公司本次股東大會的股東及股東代理人共16名，代表有表決權股份數為296,806,727股，佔公司股本總額的37.63%。其中，出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共7名，代表有表決權股份數為296,207,719股，佔公司股本總額的37.56%；出席網絡投票表決的股東共9名，代表有表決權股份數為599,008股，佔公司股本總額的0.08%；本次股東大會持股5%以下中小投資者共11名，代表有表決權股份數為902,096股，佔公司股本總額的0.11%。
本次會議議案均為特別決議議案，已獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決權股份總數的 2/3 以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑑證的律師事務所：北京德恆（昆明）律師事務所
律師：李澤春、王曉磊
2、律師鑑證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開、出席會議的股東資格、表決程序和表決結果均符合法律、法規及公司《章程》的規定，所通過的各項決議合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑑證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
昆藥集團股份有限公司
2017年6月21日
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