證券代碼：603329 證券簡稱：上海雅仕 公告編號：2019-041
上海雅仕投資發展股份有限公司
關於部分募集資金投資項目延期的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
1、根據《上海雅仕投資發展股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》披露，上海雅仕投資發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）募集資金投資項目“連雲港港旗臺作業區液體化工品罐區工程項目”預計於2019年6月達到預定可使用狀態。
2、受化工行業環保政策、審批程序及實體經濟環境影響，公司根據自身實際經營情況、行業最新發展趨勢，本著審慎和效益最大化的原則，對“連雲港港旗臺作業區液體化工品罐區工程項目”的推進相對謹慎，無法在計劃時間內達到預定可使用狀態。為降低募集資金的投資風險，提升募集資金使用效率，保證資金安全合理運用，公司根據實施進度、實際建設情況等，擬將“連雲港港旗臺作業區液體化工品罐區工程項目”的建設完成日期延期到2020年6月。
公司於2019年6月28日召開第二屆董事會第八次會議與第二屆監事會第七次會議，審議通過了《關於部分募集資金投資項目延期的議案》。為降低募集資金的投資風險，提升募集資金使用效率，保證資金安全合理運用，公司根據實施進度、實際建設情況等，擬將“連雲港港旗臺作業區液體化工品罐區工程項目”的建設完成日期延期到2020年6月。具體如下：
一、募集資金的基本情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准上海雅仕投資發展股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可〔2017〕2261號）的核準，公司首次公開發行3,300萬股人民幣普通股股票，全部為公開發行新股。每股面值為人民幣1.00元，每股發行價格為人民幣10.54元，募集資金總額為人民幣347,820,000.00元，扣除各項發行費用後的實際募集資金淨額為人民幣305,007,735.86元。立信會計師事務所（特殊普通合夥）於2017年12月26日對本次發行的資金到位情況進行了審驗，並出具了信會師報字[2017]第ZA16539號《驗資報告》。公司已對募集資金進行了專戶存儲。
根據《上海雅仕投資發展股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》披露，公司募集資金擬投資於以下項目：
單位：萬元
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二、募集資金投資項目變更情況
2018年4月24日，公司召開了第二屆董事會第二次會議和第二屆監事會第二次會議，2018年5月22日，公司召開了2017年年度股東大會，分別審議通過了《關於調整部分募集資金投資項目金額的議案》。為提高募集資金使用效率，優化資源配置，對部分募集資金投資項目金額進行調整。公司擬將“連雲港港旗臺作業區液體化工品罐區工程項目”使用募集資金金額中的7,694.23萬元調整至“供應鏈物流多式聯運項目”。本次募集資金調整金額未改變募集資金投資總額。
變更後公司募集資金投資項目情況如下：
三、募集資金實際使用情況
截至2019年3月31日，公司募集資金使用情況如下：
四、募投項目延期的具體情況、原因及影響
（一）本次募投項目延期的具體情況
公司擬將“連雲港港旗臺作業區液體化工品罐區工程項目”的建設完成日期由2019年6月延期到2020年6月。
（二）本次募投項目延期的原因
“連雲港港旗臺作業區液體化工品罐區工程項目”由公司全資子公司江蘇泰和國際貨運有限公司（以下簡稱“江蘇泰和”）組織實施，建設期為18個月。受化工行業環保政策、審批程序及實體經濟環境影響，公司根據自身實際經營情況、行業最新發展趨勢，本著審慎和效益最大化的原則，對“連雲港港旗臺作業區液體化工品罐區工程項目”的推進相對謹慎。為降低募集資金的投資風險，提升募集資金使用效率，保證資金安全合理運用，公司根據實施進度、實際建設情況等，擬將“連雲港港旗臺作業區液體化工品罐區工程項目”的建設完成日期延期到2020年6月。
（三）募投項目延期對公司經營的影響
本次募集資金投資項目延期，是公司根據項目實施的實際情況做出的審慎決定，僅涉及投資進度變化，未調整項目的投資總額和建設內容，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。
本次募集資金投資項目延期，不會對公司當前的生產經營造成重大影響。從長遠來看，本次調整將有利於公司更好地使用募集資金，保證項目順利、高質量地實施，有助於公司長遠健康發展。
五、獨立董事意見
公司本次關於部分募集資金投資項目延期的事項，履行了必要的審批程序。符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法律法規的規定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不會對募集資金投資項目實施產生不利影響，符合公司及全體股東的利益，符合公司未來發展的需要，一致同意公司《關於部分募集資金投資項目延期的議案》。
六、監事會意見
監事會認為：公司本次關於部分募集資金投資項目延期的事項，是公司根據項目實際情況而做出的審慎決定，不會對募集資金投資項目實施產生不利影響。符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法律法規的規定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不會對公司的正常經營產生重大影響。同意公司將“連雲港港旗臺作業區液體化工品罐區工程項目”的建設完成日期延期到2020年6月。
七、保薦機構意見
經核查，保薦機構認為：本次上海雅仕部分募投項目延期事項已通過公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了同意意見，履行了必要的審批和決策程序，上海雅仕本次部分募投項目延期事項是根據項目實際情況做出的謹慎決定，不涉及項目的內容、投資總額、實施主體的變更，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關規定。綜上，保薦機構對上海雅仕部分募投項目延期的事項無異議。
特此公告。
上海雅仕投資發展股份有限公司
董 事 會
2019年6月29日