證券代碼：002646 證券簡稱：青青稞酒 公告編號：2017-040
青海互助青稞酒股份有限公司
關於全資子公司對外投資設立孫公司的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
2017 年 5 月 18 日，青海互助青稞酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第
四次會議審議通過《關於全資子公司對外投資設立孫公司的議案》，同意全資子公司西藏天佑
德青稞酒業有限責任公司（以下簡稱“西藏天佑德”）以現金出資人民幣 1,000 萬元，設立全
資孫公司——馬克斯威酒莊（深圳）有限公司（暫定名,最終以工商行政管理部門核准登記的
為準,以下簡稱“深圳馬克斯威”）。
本次對外投資事項已經公司第三屆董事會第四次會議審議通過。根據《公司章程》、公司
《投資決策管理制度》等有關規定，本次對外投資事項屬於董事會審批權限，無需提交股東大
會審議。
本次對外投資不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資
產重組。
二、投資主體的基本情況
1、公司名稱：西藏天佑德青稞酒業有限責任公司
2、住所：拉薩經濟技術開發區廣州路 1 號
3、企業類型：有限責任公司
4、法定代表人：王兆三
5、註冊資本：人民幣 6,000 萬元
6、經營範圍：預包裝食品（酒精飲料）批發；白酒生產；穀物種植，糧食收購，飼料銷
售；進出口貿易；房屋租賃。
三、投資標的的基本情況
1、出資方式
西藏天佑德以現金出資人民幣 1,000 萬元，持股比例 100%，資金來源為西藏天佑德自有
資金。
2、標的公司基本情況
公司名稱：馬克斯威酒莊（深圳）有限公司
住所：深圳市羅湖區嘉賓路 4028 號太平洋商貿大廈
企業類型：有限責任公司
法定代表人：王鴻
註冊資本： 1000 萬元
主營業務：酒類、預包裝食品的批發零售
以上信息最終以工商行政管理部門核准登記的為準。
四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
1、對外投資的目的
為獨立運作馬克斯威品牌，開拓西北區域以外葡萄酒市場，推廣公司美國馬克斯威酒莊生
產的正宗美國風味葡萄酒，進一步提升馬克斯威品牌的市場影響力，公司決定在深圳設立“馬
克斯威酒莊（深圳）有限公司”。
2、存在的風險
本次投資金額較小，所需資金全部來源於西藏天佑德自有資金，不會對公司的財務狀況和
經營成果產生重大影響，但仍存在市場、管理、運營等風險。公司將把現有成熟的管理體系包
括市場運營、人事管理、財務管理、風險控制等制度有效落實到新設立的子公司，促進其穩健
發展。
3、對公司的影響
本次投資有利於開拓西北區域以外葡萄酒市場，提升公司馬克斯威品牌知名度，優化公司
品牌管理體系，提升公司盈利能力，符合公司發展戰略和長遠利益。本次對外投資金額較小，
短期內不會對公司財務狀況和經營業績造成重大影響。
五、備查文件
1、公司第三屆董事會第四次會議決議
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事會
二〇一七年五月十八日