本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決議案的情形。
2、本次股東大會沒有增加或變更提案的情況。
一、會議召開情況
1、會議召集人：公司董事會。
2、會議方式：本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。
3、會議時間：
網絡投票時間為：2017年4月18日－4月19日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年4月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年4月18日15:00至2017年4月19日15:00期間的任意時間。
4、會議地點：貴州省貴陽市都司高架橋路46號黔源大廈4樓會議中心。
5、會議主持人：公司董事長劉靖先生因其他公務安排，未能出席本次會議，經公司半數以上董事共同推舉的董事張志強先生主持本次會議。
6、會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。
二、會議出席情況
1、通過現場和網絡投票的股東及股東授權代表30人，代表股份109,145,108股，占上市公司總股份的35.7386％。
其中：通過現場投票的股東及股東授權代表5人，代表股份89,462,116股，占上市公司總股份的29.2936％。
通過網絡投票的股東25人，代表股份19,682,992股，占上市公司總股份的6.4450％。
中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東及股東授權代表28人，代表股份29,791,052股，占上市公司總股份的9.7548％。
其中：通過現場投票的股東及股東授權代表3人，代表股份10,108,060股，占上市公司總股份的3.3098％。
2、公司部分董事、監事、高管人員及見證律師出席或列席了本次會議。
三、會議議案審議情況：
本次股東大會採取現場記名投票與網絡投票相結合的方式審議通過了如下議案：
1、審議通過了《2016年度董事會工作報告》。
表決結果：同意109,135,108股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9908％；反對10,000股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0092％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東的表決情況如下：同意29,781,052股，佔出席會議中小股東所持股份的99.9664％；反對10,000股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0336％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
2、審議通過了《2016年度監事會工作報告》。
3、審議通過了《2016年度財務決算、2017年財務預算安排說明》。
4、審議通過了《2016年年度報告全文及摘要》。
5、審議通過了《關於2016年度利潤分配的議案》。
6、審議通過了《公司關於為控股子公司貴州北源電力股份有限公司提供財務資助的議案》。
根據深交所《中小企業板上市公司規範運作指引》在財務資助方面的有關規定，與該事項相關的公司股東中國華電集團公司和貴州烏江水電開發有限責任公司在股東大會上對該議案迴避表決（合計持有本公司股票的數量為79,354,056股）。
表決結果：同意29,781,052股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9664％；反對10,000股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0336％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
7、審議通過了《公司關於為控股子公司貴州北源電力股份有限公司貸款提供擔保的議案》。
8、審議通過了《關於續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2017年度審計機構的議案》。
會上，獨立董事張志康代表公司獨立董事作了《貴州黔源電力股份有限公司獨立董事2016年度述職報告》。
四、律師出具的法律意見
貴州北斗星律師事務所律師出席本次股東大會，進行了現場見證並出具了法律意見書，認為："貴州黔源電力股份有限公司2016年度股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、規範性文件和《公司章程》的規定；出席股東大會人員資格和召集人資格合法有效；股東大會的表決程序符合法律、行政法規、規範性文件和《公司章程》的規定，表決結果合法、有效。本次股東大會通過的決議合法、有效。"
五、備查文件
1、貴州黔源電力股份有限公司2016年度股東大會會議決議；
2、貴州北斗星律師事務所《關於貴州黔源電力股份有限公司2016年度股東大會的法律意見書》。
特此公告。
貴州黔源電力股份有限公司
董事會
二〇一七年四月二十日
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