中國平安保險（集團）股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●股東大會召開日期：2017年6月16日
●本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
本公司於2017年4月22日分別通過上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、本公司網站（www.pingan.cn）以及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》發佈了《關於召開2016年年度股東大會的通知》，現就本次股東大會有關事項再次公告如下：
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次：2016年年度股東大會
(二)股東大會召集人：本公司董事會
(三)投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：廣東省深圳市觀瀾平安金融管理學院平安會堂
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》及《香港中央結算有限公司參與滬股通上市公司網絡投票實施指引》等有關規定執行。
(七)涉及公開徵集股東投票權
無。
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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本次股東大會還將聽取以下報告：
1、《公司2016年度董事履職工作報告》；
2、《公司2016年度獨立董事述職報告》；
3、《公司2016年度關聯交易情況和關聯交易管理制度執行情況報告》。
(一)各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已分別經本公司2017年3月22日召開的第十屆董事會第十一次會議及第八屆監事會第九次會議審議通過，會議決議公告的具體內容請參見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、本公司網站（www.pingan.cn）以及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》。
有關本次會議的詳細資料，可參閱本公司於2017年4月22日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《公司2016年年度股東大會資料》。
(二)特別決議議案：第9、10項
(三)對中小投資者單獨計票的議案：第5、7項
(四)涉及關聯股東迴避表決的議案：無
應迴避表決的關聯股東名稱：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有本公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股均已投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司A股股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以通過書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是本公司股東。
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(二)本公司董事、監事和高級管理人員。
(三)本公司聘請的律師、監票人員。
(四)其他人員。
五、會議登記方法
(一)登記方式
符合上述出席條件的股東如欲出席現場會議，須提供以下登記資料：
1、自然人股東：本人身份證複印件、股東帳戶卡或其他股東身份證明文件；委託代理人出席會議的，須提交書面授權委託書、出席人身份證複印件、委託人股東賬戶卡或其他股東身份證明文件。
2、法人股東：法定代表人出席會議的，須提交加蓋法人公章的營業執照複印件、本人身份證複印件等持股憑證；委託代理人出席會議的，須提交加蓋法人公章的營業執照複印件、書面授權委託書、出席人身份證複印件等持股憑證。
股東也可以通過信函、傳真或電話方式進行預登記。本次股東大會授權委託書和參會回執請參見本公告附件1和附件2。
(二)出席回覆
擬出席現場會議的股東或股東代理人請將擬出席會議的回執通過專人遞送、傳真或郵寄等方式送達本公司董事會辦公室。
(三)現場會議的登記時間
2017年6月16日（星期五）12:30-14:00，14:00以後將不再辦理出席現場會議的股東登記。
(四)現場會議的登記地點
廣東省深圳市觀瀾平安金融管理學院平安會堂
(五)聯繫方式
聯 系 人：羅曦先生、羅璡女士
聯繫電話：（0755）22621998/22626160
傳 真：（0755）82431019、82431029
地 址：廣東省深圳市福田區益田路5033號平安金融中心47層
郵政編碼：518033
六、其他事項
（一）會議時間不超過一個工作日。參加會議的股東食宿、交通等費用自理。
（二）本公司A股股份登記處中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的地址為：上海市浦東新區陸家嘴東路166號中國保險大廈3樓。
（三）本公司H股股東參會事項請參見本公司於香港聯合交易所有限公司網站（www.hkexnews.hk）發佈的H股股東大會通知。
特此公告。
中國平安保險（集團）股份有限公司董事會
2017年5月31日
附件1：授權委託書
附件2：參會回執
附件1：
授權委託書
中國平安保險（集團）股份有限公司：
本人/我們（附註1） ，A股帳戶： ，地址 ，聯繫電話： ，為中國平安保險（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）股本中每股面值人民幣1.00元之A股/H股 股（附註2）的股東，茲委任大會主席（附註3）或 ，身份證號碼： ，為本人/我們的代表，代表本人/我們出席2017年6月16日（星期五）下午二時正於廣東省深圳市觀瀾平安金融管理學院召開的公司2016年年度股東大會及其任何續會，以審議並酌情通過大會通知所載之決議案，並於大會及其任何續會上代表本人/我們及以本人/我們的名義依照下列指示（附註4）就該等決議案投票。
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日期：2017年 月 日 股東簽署：
附註：
1．請用正楷填上全名及地址。
2．請填上以閣下名義登記與本授權委託書有關的股份數目，若未填上數目，則本授權委託書將被視為與所有登記於閣下名下的股份有關。請刪去不適用之股份類別（A股或H股）。
3．閣下如欲委任大會主席以外的其他人士為代表，請將「大會主席或」之字樣刪去，並在空欄內填上委派代表的姓名及身份證號碼。凡有權出席上述股東大會並於會上投票的公司股東均有權委任一位或以上人士代其出席及投票。受委任代表無須為公司的股東，只須親身出席以代表閣下。本授權委託書上的每項更改，均須由簽署人簡籤示可。
4．注意：閣下如欲投票贊成上述決議案，請在「贊成」欄內填上「√」號。閣下如欲投票反對決案，請在「反對」欄內填上「√」號。閣下如欲投票棄權決案，請在「棄權」欄內填上「√」號。如未有任何指示，則閣下的代表有權自行酌情投票或放棄投票。受委任代表亦可就股東大會通知所載以外而正式於大會上提呈的任何決議案自行酌情投票。
5．授權委託書須由閣下或其正式書面授權的代表親自簽署，如委任人為法人單位，則須蓋上公司印鑑或經由公司法定代表人或其他獲正式授權的人士簽署。如授權委託書由其他獲正式授權的人士簽署，則其簽署的授權文件或其他授權書必須經公證人證明。
6．若為任何股份的聯名持有人，任何一位該等聯名持有人均可作為唯一有權投票者就有關股份親身或委派代表於大會上投票。然而，若有一位以上聯名持有人親自或委派代表出席大會，則就任何決議案投票時，公司將按股東名冊內排名首位的聯名股東的投票（不論親自或委派代表）為準，而其他聯名股東再無投票權。
7．股東或其代表出席大會時須出示其身份證明文件。
附件2：
2016年年度股東大會回執
致：中國平安保險（集團）股份有限公司（「公司」）
本人/我們（附註1） ： ， A股帳戶： ，地址為 ， 聯繫電話： ，為公司股本中每股面值人民幣1.00元之A股/H股 股（附註2）的股東，茲通告公司，本人/我們擬（或由代理人代為）出席公司於2017年6月16日（星期五）下午二時正於廣東省深圳市觀瀾平安金融管理學院舉行的2016年年度股東大會。
日期：2017年 月 日 簽署：
附註：
1．請用正楷填上登記在股東名冊的股東全名及地址。
2．請將以閣下名義登記的股份數目填上，並刪去不適用的股份類別（A股或H股）。
3．請將此回執在填妥及簽署後以專人遞送、郵遞或傳真方式送達公司董事會辦公室（地址為廣東省深圳市福田區益田路5033號平安金融中心47層（518033）或傳真號碼（0755）82431019、82431029）。
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