證券代碼：002711 證券簡稱：歐浦智網 公告編號：2017-047
歐浦智網股份有限公司
2017年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決議案的情形；
2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開情況
1、本次股東大會的召開時間
（2）網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2017年5月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為：2017年5月24日下午15:00至2017年5月25日下午15:00。
2、會議召開地點：佛山市順德區樂從鎮三樂路歐浦交易中心五樓會議室
3、會議召開方式：現場表決和網絡投票相結合的方式
4、會議召集人：公司董事會
5、會議主持人：董事長陳禮豪先生
6、本次股東大會的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定,會議的表決程序和表決結果合法有效。
二、會議出席情況
1、出席會議的總體情況
出席本次股東大會的股東及股東授權代表人數共10人，代表股份379,008,170股，佔公司股份總數的57.4217%。
公司部分董事、監事、高級管理人員出席或列席了本次會議，廣東信達律師事務所律師對本次股東大會進行見證，並出具法律意見書。
2、現場會議出席情況
出席現場會議的股東及股東授權代表人數共8人，代表股份378,975,070股，佔公司股份總數的57.4166%。
3、網絡投票情況
通過網絡投票出席會議的股東共2人，代表股份33,100股，佔公司股份總數的0.0050%。
三、議案審議表決情況
本次會議以現場表決和網絡投票相結合的方式召開，審議並通過了以下議案：
1、審議《關於補選肖芳女士為公司第四屆董事會董事的議案》
表決結果：通過
表決情況：
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四、律師出具的法律意見
廣東信達律師事務所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定；出席會議人員和召集人的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。
五、備查文件
1、2017年第三次臨時股東大會決議；
2、廣東信達律師事務所出具的《關於歐浦智網股份有限公司2017年第三次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
歐浦智網股份有限公司
董 事 會
2017年5月25日
證券代碼：002711 證券簡稱：歐浦智網 公告編號：2017-048
歐浦智網股份有限公司
第四屆董事會2017年第六次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
歐浦智網股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會2017年第六次會議通知於2017年5月19日以書面送達或電子郵件的方式向公司董事發出。會議於2017年5月25日在公司會議室以現場和通訊相結合的方式召開，會議應到董事12人，實到董事12人。本次會議由董事長陳禮豪先生主持，會議的召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關於選舉公司副董事長的議案》
經公司董事會提名委員會提名，同意選舉肖芳女士為公司副董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。
具體詳見與本決議公告同日登載在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於選舉公司副董事長的公告》。
（二）審議通過《關於聘任公司副總經理的議案》
經公司總經理姚子平先生提名，董事會提名委員會審核，同意聘任張一心女士為公司副總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
表決結果：同意12票，反對0票，棄權0票。
具體詳見與本決議公告同日登載在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於聘任公司副總經理、董事會祕書的公告》。
（三）審議通過《關於聘任公司董事會祕書的議案》
經公司董事長陳禮豪先生提名，董事會提名委員會審核，同意聘任張一心女士為公司董事會祕書，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
獨立董事對上述第二、三項議案發表了同意的獨立意見，具體內容已於同日登載在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
三、備查文件
1、第四屆董事會2017年第六次會議決議；
2、獨立董事關於聘任公司高級管理人員的獨立意見。
證券代碼：002711 證券簡稱：歐浦智網 公告編號：2017-049
歐浦智網股份有限公司
關於選舉公司副董事長的公告
歐浦智網股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年5月25日召開第四屆董事會2017年第六次會議，審議通過了《關於選舉公司副董事長的議案》。基於公司治理及經營管理的需要，經公司董事會提名委員會提名，董事會同意選舉肖芳女士為公司副董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。肖芳女士簡歷詳見附件。
附件：簡歷
肖芳女士：1974年4月出生，中國國籍，無永久境外居留權，研究生學歷。曾就職於齊魯證券有限責任公司（現“中泰證券股份有限公司”）、華融證券股份有限公司，歷任東平營業部總經理、山東分公司總經理等職務。肖芳女士熟悉資本市場，專長投融資業務，參與過多家企業的併購重組，具備豐富的資本運作經驗。現任公司董事。
肖芳女士未持有公司股份，與公司董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
證券代碼：002711 證券簡稱：歐浦智網 公告編號：2017-050
歐浦智網股份有限公司
關於聘任公司副總經理、董事會祕書的公告
歐浦智網股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年5月25日召開第四屆董事會2017年第六次會議，審議通過了《關於聘任公司副總經理的議案》及《關於聘任公司董事會祕書的議案》，同意聘任張一心女士為公司副總經理、董事會祕書，任期自董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。張一心女士簡歷詳見附件。
公司獨立董事就上述事項發表了同意的獨立意見。
張一心女士已取得深圳證券交易所頒發的《董事會祕書資格證書》，其任職資格已經深圳證券交易所審核無異議，符合《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定。
董事會祕書聯繫方式：
聯繫電話：0757-28977053
傳真：0757-28977053
電子郵箱：[email protected]
張一心女士：1987年7月出生，中國國籍，無永久境外居留權。2007年畢業於西安交通大學，獲文學、經濟學雙學士學位。2010年畢業於日本大阪大學，獲經營學碩士學位。曾就職于山東省國有資產投資控股有限公司，歷任資產管理部助理、資本運營部經理和人力資源部（黨群工作部）主管等職務，2015年2月至2017年3月，擔任華融證券股份有限公司山東分公司投資銀行部總經理等職務。現任公司企業管理部總經理、證券部總經理。
張一心女士未持有公司股份，與公司董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。