證券代碼：000723 證券簡稱：美錦能源 公告編號：2017-062
山西美錦能源股份有限公司
關於選舉第八屆監事會職工監事的公告
本公司及監事會全體成員保證本公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，山西美錦能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會即將屆滿。公司於2017年5月25日召開了職工代表會議，經審議表決，楊俊琴女士（簡歷見附件）當選為公司第八屆監事會職工監事。楊俊琴女士與公司2016年度股東大會選舉產生的兩名監事共同組成公司第八屆監事會。
特此公告。
山西美錦能源股份有限公司
監 事 會
2017年5月26日
附件：公司第八屆監事會職工監事簡歷
楊俊琴女士，1977年出生，中共黨員，本科畢業於山西財經大學，獲得經濟學學士學位，之後就讀於山西大學，獲得法學碩士學位。歷任美錦能源集團董事長辦公室主任，山西美錦能源股份有限公司綜合部辦公室主任。2011年5月被美錦能源集團評選為“勞動模範”，2011年12月獲得由山西省總工會，山西省工商聯聯合頒發的“全省熱愛企業優秀員工”榮譽稱號。現任公司職工監事、公司董事會辦公室主任。
證券代碼：000723 證券簡稱:美錦能源 公告編號：2017－063
山西美錦能源股份有限公司
八屆一次董事會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
山西美錦能源股份有限公司八屆一次董事會會議通知於2017年5月15日以通訊形式發出，會議於2017年5月26日以通訊形式召開。本次會議應參加會議董事9人，包括3名獨立董事，實際參加會議董事9人。會議的召開和表決程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的有關規定。經與會董事審議，一致通過如下議案。
二、會議審議事項情況
1、審議並通過《關於選舉姚錦龍先生為公司董事長》的議案；
根據公司提名委員會的建議，選舉姚錦龍先生為公司第八屆董事會董事長。任期三年。
表決結果：同意9 票，反對0票，棄權 0票
2、審議並通過《關於聘任姚俊卿先生為公司總經理》的議案；
根據公司提名委員會的建議，經公司董事長提名，決定聘任姚俊卿先生為公司總經理。任期三年。
表決結果：同意9 票，反對0票，棄權 0票
3、審議並通過《關於聘任公司高級管理人員》的議案；
根據公司提名委員會的建議，經公司董事長提名，決定聘任朱慶華先生為公司董事會祕書。根據公司提名委員會的建議，經公司總經理提名，決定聘任樑鋼明先生、姚錦飛先生、朱慶華先生為公司副總經理；決定聘任鄭彩霞女士為公司財務總監；決定聘任姚錦麗女士為公司副總經理兼資本運營部總經理；決定聘任周小宏先生為公司總工程師；均任期三年。
表決結果：同意9 票，反對0票，棄權 0票
4、審議並通過《關於確定董事會各專門委員會成員》的議案；
公司第八屆董事會已經成立，為有效地發揮董事會各專門委員會的作用，完善公司治理，促進公司規範運行，公司董事會各專門委員會組成人員確定如下，任期三年。
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表決結果：同意9 票，反對0票，棄權 0票
5. 審議並通過《關於成立公司安全環保委員會》的議案；
為加強公司安全環保工作，決定成立公司安全環保委員會，貫徹落實國家安全環保法規政策，研究部署安全環保重點工作，定期組織對各單位進行安全環保工作檢查，發現問題嚴格追責。
主任：姚俊卿
常務副主任：樑鋼明
副主任：周小宏、王永寬
成員：由公司相關領導、各部部長、各子公司總經理、礦長、總工、安全環保負責人組成。
表決結果：同意9 票，反對0票，棄權 0票
三、備查文件
1、經與會董事簽字並加蓋董事會印章的八屆一次董事會決議；
2、被提名人員簡歷詳見附件。
特此公告。
山西美錦能源股份有限公司董事會
2017年5月26日
附:被提名人簡歷
姚錦龍先生，1974年生，本科畢業於美國紐約州立大學布法羅分校，之後就讀於美國任斯里爾理工大學金融學專業和南開大學EMBA.歷任山西美錦煤炭氣化股份有限公司運銷公司經理、美錦能源集團有限公司副總裁、福州天宇電氣股份有限公司副總經理、山西美錦焦化有限公司董事長兼總經理，現任公司董事長，全國青聯委員，山西省青聯常委，太原市政協常委。
姚俊卿先生，1966生，山西教育學院畢業，本科學歷，工程師。曾在太原師範、省教院學習，在清徐縣馬峪中學任教，在山西清徐煤炭氣化總公司任職。歷任美錦集團副總裁，山西美錦鋼鐵有限公司副董事長。現任美錦集團董事，山西美錦鋼鐵有限公司副董事長，山西五星陶瓷有限公司董事長，公司董事，總經理。
姚錦飛先生，1989年生，大學本科，本科就讀於對外經濟貿易大學金融專業，之後就讀於新加坡博偉工商管理學院。歷任美錦能源集團財務部資金處科員、美錦能源銷售部焦炭處業務科科長，現任美錦能源董事，副總經理。
樑鋼明先生，1969年生，大專學歷，曾在山西煤運任職，之後經營個體焦化廠，曾任美錦能源供應部部長一職。曾當選為清徐縣政協委員，現任公司董事，副總經理。
朱慶華先生，1962年生，大學本科，高級經濟師，通過人民大學MBA課程培訓。曾獲許昌市職工合理化建議一等獎、河南省管理成果一等獎和河南省優秀論著。全程參與許繼電氣股份制改制、現代企業制度建立和股票發行上市工作，多次被評為公司先進工作者、優秀黨員，並被評為河南省機械行業企業先進管理者、優秀董事會祕書、金牛董祕，並獲得董祕勳章。歷任許繼公司計劃員、證券事務代表、策劃處處長、證券處處長、福建天宇公司董事和高管、福建省高級經濟師評委。現任公司副總經理、董事兼董事會祕書。
鄭彩霞女士，1968年生，大學本科，高級會計師，中國註冊會計師，並獲得中國企業聯合會頒發的企業管理崗位--財務總監資格證書、英國劍橋大學頒發的職業經理高級財務管理證書。1989年7月參加工作，曾擔任中鐵17局集團物資有限公司會計、財務部部長，山西美錦焦化有限公司財務總監，現任公司董事，財務總監。
姚錦麗女士，1982年3月生，本科畢業於英國曼徹斯特大學，獲得財務會計榮譽學士學位，之後就讀於英國劍橋大學Judge管理學院，獲得金融學碩士學位。歷任美錦能源集團有限公司投資分析師，美錦能源集團有限公司海外投資管理部總經理，現任公司副總經理兼資本運營部總經理。
周小宏先生，1953年生，大專學歷，曾參與山西美錦煤炭氣化股份有限公司及美錦能源集團有限公司新建、改擴建項目的規劃和工程建設，並組織建設項目的投產和生產組織生產。1996年獲“化工工藝高級工程師”職稱。1983年至2002年從事化工工程設計及項目組織工作，歷任山西美錦煤炭氣化股份有限公司總工程師、美錦能源集團有限公司總工程師；現任公司總工程師。
證券代碼：000723 證券簡稱:美錦能源 公告編號：2017－064
山西美錦能源股份有限公司
八屆一次監事會會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
山西美錦能源股份有限公司八屆一次監事會會議通知於2017年5月15日以通訊形式發出，會議於2017年5月26日以通訊形式召開。本次會議應參加會議監事3人，實際參加會議監事3人。會議的召開和表決程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的有關規定。經審議，一致通過如下議案。
二、會議審議事項情況
1、審議並通過《關於選舉李友先生為公司監事會主席》的議案；
選舉李友先生為公司第八屆監事會主席，任期三年。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票
三、備查文件
1、本公司八屆一次監事會會議決議的監事簽字並加蓋印章。
山西美錦能源股份有限公司監事會
2017年5月26日
附:被提名人員簡歷
李友先生，1972年生，大專學歷，2007年獲得美錦集團授予的“先進工作者”稱號。歷任美錦能源集團唐山辦事處主任、北京辦事處主任、山東辦事處主任、江蘇辦事處主任、宣化辦事處主任；現任山西美錦能源股份有限公司銷售部負責人，主管公司焦炭銷售工作、山西美錦能源股份有限公司監事會主席。