蘇州羅普斯金鋁業股份有限公司關於召開2016年年度股東大會的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

蘇州羅普斯金鋁業股份有限公司（以下簡稱“公司”）於 2017年4月 27日在《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://wltp.cninfo.com.cn）分別刊登了《關於召開2016年年度股東大會的通知》，現發佈召開本次股東大會的提示性公告，具體內容如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：本次股東大會是公司2016年年度股東大會。

2、召集人：公司董事會。

3、會議召開的合法、合規性：公司於2017年4月26日召開第四屆董事會第二次會議審議通過了《關於召開2016年年度股東大會的議案》，公司董事會認為本次股東大會召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》等規定。

4、召開時間

5、召開方式：採取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

6、同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。 同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。

7、現場會議召開地點：蘇州市相城區黃埭鎮潘陽工業園太東路2777號三樓會議室。

8、會議股權登記日：2017年5月18日

9、出席對象：

(1)截止股權登記日收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊、持有本公司股票的全體股東。公司全體股東均有權親自或委託代理人出席本次股東大會並行使表決權。股東委託的代理人不必是公司股東。

(2)公司董事、監事及高級管理人員。

(3)公司聘請的見證律師等。

二、會議審議事項

1、審議《2016年度董事會工作報告》

2、審議《2016年度監事會工作報告》

3、審議《2016年度財務決算報告》

4、審議《2016年度利潤分配預案的議案》

5、審議《2016年年度報告全文及其摘要的議案》

6、審議《關於公司續聘安永華明會計師事務所的議案》

7、審議《關於使用暫時閒置自有資金購買銀行理財產品的議案》

8、審議《關於修改公司章程的議案》

公司獨立董事將在年度股東大會上進行述職報告。

其中《關於修改公司章程的議案》為特別表決事項，需經出席股大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

上述議案已經2017年4月26日公司召開的第四屆董事會第二次會議、第四屆監事會第二次會議審議通過，詳見公司於 2017年4月27日在公司指定信息披露媒體證券時報、上海證券報及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第四屆董事會第二次會議決議公告》及其他相關公告。

三、提案編碼

本次股東大會提案編碼表：

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四、現場會議登記辦法

1、登記方式：

(1)法人股東的法人代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照複印件、法定代表人證明書和本人身份證辦理登記手續；委託代理人出席的，還須持法定代表人授權委託書和出席人身份證；

(2)自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續；受委託出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委託書；

(3)異地股東可憑以上有關證件採取信函或傳真方式登記（須在2017年5月19日下午16:30前送達或傳真至公司，信函以收到郵戳為準），不接受電話登記。

3、登記地點：蘇州市相城區黃埭鎮潘陽工業園太東路2777號公司董事會辦公室。

4、注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。

5、聯繫方式

(1)聯繫地址：蘇州市相城區黃埭鎮潘陽工業園太東路2777號蘇州羅普斯金鋁業股份有限公司董事會辦公室

(2)郵編：215143

(3)聯繫電話：0512-65768211

(4)傳真：0512-65498037

(5)聯繫人：夏金玲

五、參與網絡投票的具體操作流程

1、網絡投票的程序

(1)投票代碼：362333；投票簡稱：羅普投票

(2)填報表決意見或選舉票數

對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

(3)股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見

股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

2、通過深交所交易系統投票的程序

(2)股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

3、採用互聯網投票系統的投票程序

(1)本次股東大會通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年5月23日15:00至2017年5月24日15:00。

(2)股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

(3)股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登陸互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）進行投票。

六、其他事項

1、本次股東大會現場會議會期預計半天，與會人員食宿及交通費用自理。

2、出席會議人員請於會議開始前半小時到達會議地點，並攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委託書等原件，以便驗證入場。

3、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

特此公告。

蘇州羅普斯金鋁業股份有限公司

董事會

2017年5月19日

附：授權委託書格式：

授權委託書

茲全權委託先生（女士）代表本公司（本人）出席蘇州羅普斯金鋁業股份有限公司2016年年度股東大會並代為行使表決權。

委託人股票賬戶： 持股數： 股

委託人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：

被委託人（簽名）：

被委託人身份證號碼：

委託人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃“(”）

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注：此委託表決書表決符號為“(”，請根據授權委託人的本人意見，對上述項選擇同意、反對或期權並在相應表格內打勾，三者中只能選其一，選擇超過一項或未選擇的，則視為授權委託人對審議事項投棄權票。

如果委託人未對上述議案作出具體表決指示，被委託人可否按自己決定表決：

(可以(不可以

委託人簽名（法人股東加蓋公章）：

委託日期：年月日